第五届董事会２０１５年第十次临时会议决议公告
证券代码：６００２０３ 证券简称：福日电子 编号：２０１５－０５６
福建福日电子股份有限公司
第五届董事会２０１５年第十次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会２０１５年第十次临时会议通知于２０１５年９月８日以电子邮件或书面方式向全体董事发出，并于２０１５年９月１１日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长卞志航先生召集，会议应到董事９名，实到董事９名。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以通讯表决方式审议通过以下议案：
一、审议通过《关于继续为公司全资子公司福建福日实业发展有限公司向厦门银行股份有限公司福州分行申请敞口为３，０００万元人民币综合授信额度提供担保的议案》
授信期限壹年，由福建福日电子股份有限公司提供担保，担保期限壹年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告的《福建福日电子股份有限公司关于为全资子公司福建福日实业发展有限公司提供担保的公告》（编号：临２０１５－０５７）。
表决结果：９票赞成、０ 票反对、０ 票弃权。
二、审议通过《关于继续为公司全资子公司福建福日实业发展有限公司向中信银行股份有限公司福州分行申请敞口为４，０００万元人民币综合授信额度提供担保的议案》
授信期限壹年，由福建福日电子股份有限公司提供担保，担保期限１８个月；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告的《福建福日电子股份有限公司关于为全资子公司福建福日实业发展有限公司提供担保的公告》（编号：临２０１５－０５７）。
表决结果：９票赞成、０ 票反对、０ 票弃权。
三、审议通过《关于为公司全资子公司福建福日实业发展有限公司向泉州银行股份有限公司福州分行申请敞口为３，０００万元人民币综合授信额度提供担保的议案》
授信期限壹年，由福建福日电子股份有限公司提供担保，担保期限壹年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告的《福建福日电子股份有限公司关于为全资子公司福建福日实业发展有限公司提供担保的公告》（编号：临２０１５－０５７）。
表决结果：９票赞成、０ 票反对、０ 票弃权。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董 事 会
２０１５年９月１２日
证券代码：６００２０３ 股票简称：福日电子 编号：临２０１５－０５７
福建福日电子股份有限公司关于为全资子公司
福建福日实业发展有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：福建福日实业发展有限公司（以下简称“福日实业”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次由本公司为福日实业分别向厦门银行股份有限公司福州分行申请敞口为３，０００万元人民币综合授信额度，向中信银行股份有限公司福州分行申请敞口为４，０００万元人民币综合授信额度，向泉州银行股份有限公司福州分行申请敞口为３，０００万元人民币综合授信额度提供连带责任担保；截止目前，本公司累计为福日实业及其子公司提供的担保余额为１０，０９９．６０万元人民币。
●本次是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
２０１５年９月１１日本公司召开第五届董事会２０１５年第十次临时会议，分别审议通过《关于继续为公司全资子公司福建福日实业发展有限公司向厦门银行股份有限公司福州分行申请敞口为３，０００万元人民币综合授信额度提供担保的议案》（９票同意，０票弃权，０票反对）；《关于继续为公司全资子公司福建福日实业发展有限公司向中信银行股份有限公司福州分行申请敞口为４，０００万元人民币综合授信额度提供担保的议案》（９票同意，０票弃权，０票反对）；《关于为公司全资子公司福建福日实业发展有限公司向泉州银行股份有限公司福州分行申请敞口为３，０００万元人民币综合授信额度提供担保的议案》（９票同意，０票弃权，０票反对）。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
该担保额度在２０１４年１２月３０日召开的公司２０１４年第四次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会审批２０１５年度本公司为控股子公司提供不超过１８亿元人民币担保额度的议案》中规定的对子公司提供１８亿元担保额度范围内，无需另行提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
福日实业的注册资本为人民币 １６，０００万元，为本公司全资子公司。福日实业注册地址为福州市马尾区快安大道创新楼；法定代表人为温春旺，经营范围：电视机，显示器，电子计算机及配件，通讯设备，电子产品及电子器件，电视机配件，家用电器的制造、销售、维修；光学仪器、电器机械及器材的销售与维修；节能环保产品、光电材料、器件及应用产品，移动通讯终端（含手提电话等）研发、制造、销售；节能环保科技与产品的研究开发、推广及咨询服务；节能环保工程设计、施工；应用软件、化工材料（不含危险品）、建筑材料、钢铁及其制品（含不锈钢推车、不锈钢床）、其他金属材料、纺织品、化妆品、工艺美术品、化学原料（不含危险品）、矿产品、煤炭、焦炭、石油制品（不含成品油）、燃料油、甲苯、１，２－二甲苯、１，４－二甲苯、粗苯、甲醇、医疗器械、机器设备、仪器仪表、五金交电、橡胶（含乳胶）及其制品、塑料制品、玻璃仪器、皮革制品、玩具、服装及鞋帽、钟表及配件、家具的批发、零售；汽车（不含小轿车）的销售；废旧物资回收（不含危险品）；对外贸易。
截止２０１４年１２月３１日，福日实业经审计的总资产３３，１７８．６３万元，净资产４，７９２．３５万元，负债２８，３８６．２８万元；２０１４年度实现营业收入１９０，７４１．８４万元，净利润－２，２６１．４４万元。截止２０１４年６月 ３０日，福日实业未经审计的总资产４５，９５４．６５万元，净资产４，８４６．７５万元，负债４１，１０７．９０万元；２０１５年１－６月，福日实业营业收入１４０，９３３．８５万元，净利润５４．４０万元。
三、董事会意见
本次为本公司全资子公司福日实业提供担保，系为支持福日实业正常经营业务发展及融资需求，符合公司主业培育、整体发展的需要。上述担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止２０１５年９月１１日，本公司为福日实业及其子公司提供的担保总额为１６，３００万元，担保余额为１０，０９９．６０万元；本公司为全资子公司及控股子公司提供的担保总额为３４，３００万元，担保余额为３１，１６９．６０万元人民币，分别占截止２０１４年１２月３１日公司经审计净资产的２３．２２％、２１．１０％，无对外担保，无逾期担保。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董 事 会
２０１５年９月１２日
证券代码：６００２０３ 股票简称：福日电子 编号：临２０１５ － ０５８
福建福日电子股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于２０１５年９月１０日接到控股股东福建福日集团有限公司（以下简称“福日集团”）通知，福日集团质押给华夏银行股份有限公司福州东大支行的本公司２５，０００，０００股无限售流通股（占公司总股本的６．５７％）已于２０１５年９月９日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押手续。
截止本公告日，福日集团持有本公司９４，２３４，１８９股无限售流通股，占公司总股本的２４．７８％，截止目前无质押。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董 事 会
２０１５年９月１２日