第二届董事会第十八次会议
决议公告
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2015-068
江苏润邦重工股份有限公司
第二届董事会第十八次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2015年9月7日以邮件形式发出会议通知，并于2015年9月11日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在公司会议室召开。会议应到董事9人，亲自出席董事9人。会议由公司董事长吴建先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议形成如下决议：
1、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。
详见公司刊载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围的公告》（公告编号：2015-070）。
同意将该议案提交公司2015年度第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》。
公司以2015年6月11日为授予日向符合条件的265名激励对象合计授予2,345.81万股限制性股票。公司本次股权激励计划所涉限制性股票授予完成后，公司注册资本由36,000万元增加至38,345.81万元。
公司本次非公开发行新增股份已于2015年8月26日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行完成后，公司注册资本由38,345.81万元增加至44,373.795万元。
鉴于上述，同意将公司注册资本由36,000万元变更为44,373.795万元。
同意将该议案提交公司2015年度第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》。
同意将该议案提交公司2015年度第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于聘任公司2015年度财务审计机构的议案》。
同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构。
同意将该议案提交公司2015年度第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于召开2015年度第二次临时股东大会的议案》。
同意公司于2015年9月28日召开2015年度第二次临时股东大会。具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-071）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
2015年9月12日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2015-069
江苏润邦重工股份有限公司
第二届监事会第十八次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2015年9月7日以邮件形式发出会议通知，并于2015年9月11日以现场和通讯表决相结合方式召开，现场会议在公司会议室召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席汤敏女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，会议形成如下决议：
1、审议通过《关于聘任公司2015年度财务审计机构的议案》。
同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构。
同意将该议案提交公司2015年度第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司
监事会
2015年9月12日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2015-070
江苏润邦重工股份有限公司
关于变更公司经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月11日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。为了更好地推进公司及子公司业务发展，拟对公司经营范围作如下变更：
一、变更前的公司经营范围
生产销售、安装重型钢结构、船舶机械及其设备、工程钢结构、智能型立体停车系统、及售后服务与技术指导。
二、变更后的公司经营范围为：
起重机械、港口机械、装卸机械、输送机械、橡胶机械、船舶配套钢结构件、工程钢结构、重型钢结构、船舶机械及其设备、智能型立体停车系统、海洋工程作业平台、海洋工程作业船、特种工程船、海洋工程配套装备、10万吨及10万吨以下钢质船舶的设计、生产制造、销售、安装、售后服务、技术指导、技术转让；自营和代理船舶产品及海工船舶设备、配件、原辅材料及技术的进出口业务；船舶工程项目的管理；节能环保和循环经济领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、工程设计与承包建设；投资管理，投资咨询；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务。
以上经营范围变更以工商登记管理部门最终核准的为准，同时提请股东大会授权公司董事会全权负责向公司登记管理部门申请办理公司经营范围变更、章程备案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人士有权按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次调整后的经营范围以及本次修改后的《公司章程》的相关条款进行必要的修改。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2015年9月12日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2015-071
江苏润邦重工股份有限公司
关于召开2015年度第二次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十八次会议决定，于2015年9月28日（星期一）召开2015年度第二次临时股东大会。为维护广大中小股东权益，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会。
2、会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定。
3、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2015年9月28日（星期一）下午3时。
网络投票时间：2015年9月27日至2015年9月28日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年9月27日15:00至2015年9月28日15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号公司会议室。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
7、出席会议对象：
（1）截至2015年9月22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于变更公司经营范围的议案》。
2、审议《关于变更公司注册资本的议案》。
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
4、审议《关于聘任公司2015年度财务审计机构的议案》。
上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，详细内容刊登于巨潮网。
公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）公司实际控制人及其一致行动人或者过去十二个月内曾是公司实际控制人及其一致行动人；（2）单独或者与其一致行动人合计持有公司5%以上股份的股东。
三、会议登记办法
1、登记时间：2015年9月23日和2015年9月24日。（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）
2、登记地点：公司董事会办公室（江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号）
3、登记方式：
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（加盖公司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（加盖公司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以不迟于2015年9月24日下午五点到达本公司为准。本公司不接受电话方式办理登记。
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，本次股东大会不接受会议当天现场登记。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：
■
3、股东投票的具体程序
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362483；
（3）在“买入价格”项下填报股东大会对应申报价格，1.00元代表议案一，2.00元表示议案二，以此类推。
为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，增加一个“总议案”，对应的委托价格为100.00元。股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。
每一议案应以相应的价格分别申报，本次股东大会议案对应的申报价格为：
■
（4）在“委托股数”项下输入表决意见；
■
（5）确认投票委托完成。
4、计票规则
（1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股
东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或多项
议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对
总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；网络投票不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看
个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
5、投票举例
（1）股权登记日持有“润邦股份”A 股的投资者，对公司本次股东大会全部议案投同意票，其申报如下：
■
（2）如果股东对议案一投同意票，对议案二投反对票，对议案三投弃权票，其申报如下：
■
（二）采用互联网投票操作流程
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2014年9月修订）的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏润邦重工股份有限公司2015年度第二次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年9月27日15：00至2015年9月28日15：00的任意时间。
五、其他事项
1、联系方式
联系电话：0513-80100206
传真号码：0513-80100206
联系人：刘聪 朱小雪
通讯地址：江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号
邮政编码：226010
2、与会股东食宿及交通费用自理
附件：授权委托书
江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2015年9月12日
附件
江苏润邦重工股份有限公司
2015年度第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席于2015年9月28日召开的江苏润邦重工股份有限公司2015年度第二次临时股东大会现场会议，并依据本授权委托书的指示对会议审议的各项议案进行投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件。
■
（说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
被委托人签字：
被委托人身份证号码：
委托日期：2015年 月 日