第八届董事会第三十六次会议决议的公告
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2015-046
华数传媒控股股份有限公司
第八届董事会第三十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华数传媒控股股份有限公司第八届董事会第三十六次会议于2015年9月6日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话进行确认，于2015年9月11日上午10:00在杭州市西湖区莲花街莲花商务中心B座4楼以现场表决的方式召开。会议应出席董事12名，实际出席12名。会议由董事长励怡青女士主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》；
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
因公司本次换届，董事总人数由十二名增加至十三名，监事会由三名监事增加至五名，同意公司对《公司章程》中相应条款作出修订。
本次修订具体内容详见公司同时发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《＜公司章程＞修订对照表》。
本议案需提交 2015 年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
公司第八届董事会任期将于2015年9月19日届满，根据《公司章程》规定并经公司第八届董事会提名，提名王健儿、励怡青、沈林华、冯钟鸣、周宏、邵晓锋、张鸿平、来涛为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名吴小莉、曹恒、董安生、许倩、聂润成为独立董事候选人。
独立董事候选人尚须深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提交2015 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
公司对第八届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
为确保董事会的正常运作，第八届董事会成员在第九届董事会董事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司《章程》的规定，继续履行董事职责。
董事候选人简历见本公告附件，独立董事提名人声明和独立董事候选人声明请详见公司同时发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华数传媒控股股份有限公司独立董事提名人声明》和《华数传媒控股股份有限公独立董事候选人声明》。
（三）审议通过《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
上述事项具体内容详见公司同时发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《华数传媒控股股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2015-049）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事对公司第八届董事会第三十六次会议有关议案的独立意见；
3、《公司章程》修订对照表。
特此公告。
附件：第九届董事会成员候选人简历
华数传媒控股股份有限公司
董事会
2015年9月11日
附件：第九届董事会成员候选人简历
王健儿，男，中国国籍，无境外居留权，1971年出生，中共党员，香港理工大学工商管理硕士研究生。历任建德市委常委、纪委书记、宣传部长，杭州市委外宣办、杭州市政府新闻办主任，杭州市委宣传部副部长、杭州市互联网信息办公室主任、杭州市网络文化协会会长等职。现任华数数字电视传媒集团有限公司党委书记、董事长。
王健儿先生与实际控制人不存在任何关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
励怡青，女，中国国籍，无境外居留权，1973年出生，浙江大学工商管理学院MBA硕士。曾任华数网通信息港有限公司副总经理，华数数字电视传媒集团有限公司高级副总裁，华夏视联控股有限公司董事长。现任华数传媒控股股份有限公司董事长兼总裁，杭州市西湖区人大代表。
励怡青女士与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
沈林华，男，中国国籍，无境外居留权，1965年出生，中共党员，本科学历，高级会计师职称。曾任浙江广播科学研究所会计、办公室副主任，浙江广播电视厅计划财务处会计师、副处长（主持工作），浙江人民广播电台计划财务部主任等职务。现任华数数字电视传媒集团有限公司执行总裁，华数传媒控股股份有限公司董事，同时担任华数网通信息港有限公司董事，华数数字电视投资有限公司董事长、总经理，浙江华数广电网络股份有限公司董事。
沈林华先生与实际控制人不存在任何关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
冯钟鸣，男，中国国籍，无境外居留权，1963年出生，中共党员，本科学历，主任记者职称。曾任浙江电视台新闻中心记者、采访部副主任、主任，浙江电视台公共频道副总监，少儿频道副总监、总监。现任浙江广播电视集团计划财务部主任，华数数字电视传媒集团有限公司监事，华数传媒控股股份有限公司董事。
冯钟鸣先生与实际控制人不存在任何关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
周宏，男，中国国籍，无境外居留权，1959年出生，中共党员，大学学历，浙江广播电视大学电子工程专业，浙江大学信电系《通信与电子系统》研究生班进修结业，高级工程师职称。曾任华数数字电视传媒集团有限公司高级副总裁，现任华数传媒控股股份有限公司董事、副总裁。
周宏先生与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
邵晓锋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，本科学历。2005年加入阿里巴巴，历任阿里巴巴集团安全部负责人，淘宝网副总裁，支付宝总裁、中国事业部总经理，集团首席风险官。现任阿里巴巴集团秘书长、集团战略决策委员会委员、阿里影业集团董事局主席。
邵晓锋先生与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张鸿平，男，美国国籍，1963年出生，清华大学光学工程学士，美国罗切斯特理工学院影像科学硕士、旧金山大学工商管理硕士。曾在中信集团从事投资基金管理和战略咨询工作，之后曾任Lantern Communications亚太区业务发展总监、ANDA Networks大中华区总经理、ServGate Technologies业务发展副总裁、北极光创投执行董事。现任阿里巴巴集团副总裁，负责战略投资相关工作，并担任多家公司董事。
张鸿平先生与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
来涛，男，中国国籍，无境外居留权，出生于1976年12月，大学学历，经济师专业技术资格。曾任萧山发电厂团委书记，浙江省能源集团有限公司财务部副主任，浙江省二轻集团公司财务部副经理、办公室副主任等职务。现任浙江省二轻集团公司办公室主任，浙江二轻广杰工贸有限公司董事长、总经理。
来涛先生与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
吴小莉，女，中国香港籍，清华大学高级管理人员工商管理硕士。现任凤凰卫视资讯台副台长兼主持人，曾担纲主持《小莉看世界》等品牌节目，现主持凤凰卫视晚间新闻节目《时事直通车》、走访两岸四地高层领袖人物的《问答神州》等节目。现任广东省政协委员。
吴小莉女士与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
曹恒，女，美国籍，1972年出生，北京清华大学自动控制硕士和美国卡内基梅隆大学计算机硕士。曾任IBM研究院上海分院院长，IBM全球研究院大数据分析技术带头人。现任斑斓信息科技（上海）有限公司联合创始人，CTO。
曹恒女士与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
董安生，男，中国国籍，无境外居留权，1951年出生，法学博士。中国人民大学法学院教授、博士生导师，金融与证券研究所研究员，金融与财政政策研究中心研究员，民商法律研究中心副主任；2010年3月至今任通裕重工股份有限公司独立董事；同时担任北京王府井百货京(集团)股份有限公司独立董事、北京首都机场股份有限公司监事；兼任中国证券法研究会副会长，多家法学会理事或会员，深圳仲裁委员会仲裁员。
董安生先生与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
许倩，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，硕士学历，高级会计师，注册会计师。现就职于南华美国有限责任公司，兼任浙江诺力股份有限公司、南方泵业股份有限公司独立董事。
许倩女士与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
聂润成，男，中国国籍，无境外居留权，1972年出生，哈尔滨工程大学技术经济专业本科毕业，首都经济贸易大学经济法硕士，中级经济师。曾任中国银河证券投资管理总部部门经理、零售客户部部门经理、深圳海德三道营业部总经理、总裁办公室副主任。现任银河金汇证券资产管理有限公司董事。
聂润成先生与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2015-047
华数传媒控股股份有限公司
关于职工监事换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司第八届监事会任期将于近期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司职工大会于2015年9月10日选举潘晓峰女士、袁芬女士为公司第九届监事会职工监事。公司第九届监事会将由潘晓峰女士、袁芬女士与公司2015年第二次临时股东大会选举产生的三名监事共同组成，任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
特此公告。
附：第九届监事会职工监事简历
华数传媒控股股份有限公司
监事会
2015年9月11日
附：第九届监事会职工监事简历
潘晓峰，女，中国国籍，无境外居留权，1976年出生，本科学历，浙江大学新闻学文学学士学位。曾任浙江华盈传媒有限公司综合管理部主任、华夏视联控股有限公司总编室主任。现任华数传媒控股股份有限公司总编室主任。
潘晓峰女士与实际控制人不存在任何关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
袁芬，女，中国国籍，无境外居留权，1971年出生，大专学历，企业一级人力资源管理师。曾任华数传媒网络有限公司人力资源部总监助理。现任华数传媒控股股份有限公司人力资源部副总经理。
袁芬女士与实际控制人不存在任何关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2015-048
华数传媒控股股份有限公司
第八届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华数传媒控股股份有限公司第八届监事会第二十六次会议于2015年9月11日上午11:00在杭州市西湖区莲花街莲花商务中心A座8楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实到3人。会议由监事会主席吴杰先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
审议通过《关于监事会换届选举的议案》。
表决结果：以3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
公司第八届监事会任期将于2015年9月19日届满，现进行监事会换届选举。公司第九届监事会由5人组成，其中2人由公司职工大会选举产生。公司监事会提名吴杰先生、唐健俊先生、章磊先生为本公司第九届监事会股东代表监事候选人。
公司职工大会已选举潘晓峰女士、袁芬女士为本公司第九届监事会的职工代表监事。根据《公司法》及本公司章程等有关规定，2名职工代表监事将与选举产生的第九届股东代表监事共同组成公司第九届监事会，任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
该议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
第八届监事会第二十六次会议决议。
特此公告。
附：第九届监事会股东代表监事候选人简历
华数传媒控股股份有限公司
监事会
2015年9月11日
附件：第九届监事会股东代表监事候选人简历
吴杰，男，中国国籍，无境外居留权，1975年出生，中共党员，本科学历，经济学学士。曾任杭州电声总厂财务部会计、部长，杭州中萃食品有限公司财务主管，杭州康恩贝制药有限公司财务经理。现任华数数字电视传媒集团有限公司资金财务部总经理、监事，华数数字电视投资有限公司财务经理，梦想传媒有限责任公司副总经理、财务总监。
吴杰先生与实际控制人不存在任何关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
唐健俊，男，中国国籍，无境外居留权，1978年出生，中共党员，本科学历，会计师。曾任浙江天健会计师事务所经理助理，浙江新干线传媒投资有限公司投资经理。现任东方星空创业投资有限公司副总经理。
唐健俊先生与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
章磊，男，中国国籍，无境外居留权，1975年出生，民建会员，本科学历，具有法律职业资格。曾任浙江省发展资产经营有限公司投资发展部经理、总经理助理。现任浙江省发展资产经营有限公司副总经理，浙江创新发展资本管理有限公司副总经理。
章磊先生与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2015－049
华数传媒控股股份有限公司
关于召开2015年第二次临时股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华数传媒控股股份有限公司于2015年9月11日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的议案》，定于2015年9月28日召开公司2015年第二次临时股东大会。现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：本公司董事会；
2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年9月28日（星期一）15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月28日（星期一）9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的开始时间（2015年9月27日15:00）至投票结束时间（2015年9月28日15:00）间的任意时间；
5、召开地点：浙江省杭州市西湖区莲花街莲花商务中心B座4楼；
6、参加会议的方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；
7、股权登记日：2015年9月21日（星期一）；
8、会议出席对象：
（1）截止2015年9月21日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
9、提示性公告：公司将在股权登记日之后三个工作日内发布会议提示性公告。
二、会议审议事项
本次会议将审议以下议案：
1、审议《关于修改公司章程的议案》；
上述议案内容请详见公司同时发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《＜公司章程＞修订对照表》。
2、审议《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》；
（1）选举王健儿先生为第九届董事会非独立董事
（2）选举励怡青女士为第九届董事会非独立董事
（3）选举沈林华先生为第九届董事会非独立董事
（4）选举冯钟鸣先生为第九届董事会非独立董事
（5）选举周宏先生为第九届董事会非独立董事
（6）选举邵晓锋先生为第九届董事会非独立董事
（7）选举张鸿平先生为第九届董事会非独立董事
（8）选举来涛先生为第九届董事会非独立董事
上述议案内容请详见公司同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的有关公告。
3、审议《关于选举第九届董事会独立董事的议案》；
（1）选举吴小莉女士为第九届董事会独立董事
（2）选举曹恒女士为第九届董事会独立董事
（3）选举董安生先生为第九届董事会独立董事
（4）选举许倩女士为第九届董事会独立董事
（5）选举聂润成先生为第九届董事会独立董事
董事选举采取累积投票制，股东大会选举董事时，非独立董事与独立董事的表决分别进行。有表决权的每一股份拥有与应选人数相同的选举票数，股东拥有的选举票数可以集中使用，也可以分散投向8名非独立董事候选人和5名独立董事候选人。
公司第九届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述议案内容请详见公司同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的有关公告。
4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
（1）选举吴杰先生为第九届监事会监事
（2）选举唐健俊先生为第九届监事会监事
（3）选举章磊先生为第九届监事会监事
监事选举采取累积投票制，股东大会选举监事时，有表决权的每一股份拥有与应选人数相同的选举票数，股东拥有的选举票数可以集中使用，也可以分散投向3名监事候选人。
上述议案内容请详见公司同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的有关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
（4）授权委托书格式见附件。
2、登记时间：2015年9月22日-23日9:00-17:30。
3、登记地点：浙江省杭州市西湖区莲花街莲花商务中心A座8楼华数传媒控股股份有限公司董秘办。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月28日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。
2、投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
投票代码：360156 投票简称：华数投票
3、在投票当日，“华数投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
4、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票。
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，1.00元代表议案1，每一议案应以相应的委托价格分别申报。
对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，委托价格2.01元代表议案2中子议案2.1，委托价格2.02元代表议案2中子议案2.2，依此类推。
本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：
■
（3）在“委托数量”项下填报选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。
A、选举非独立董事
股东拥有的选举票总数=股东所持有表决权股份总数×8。
股东可把选举票投给1名或多名（最多不能超过8名）候选人，但投给8名非独立董事候选人的票数合计不能超过其拥有的选举票数总数。
B、选举独立董事
股东拥有的选举票总数=股东所持有表决权股份总数×5。
股东可把选举票投给1名或多名候选人，但投给5名独立董事候选人的票数合计不能超过其拥有的选举票数总数。
C、选举监事
股东拥有的选举票总数=股东所持有表决权股份总数×3。
股东可把选举票投给1名或多名候选人，但投给3名监事候选人的票数合计不能超过其拥有的选举票数总数。
（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（5）不符合上述规定的投票申请无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码，如注册成功，系统会返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
■
服务密码可在申报五分钟后成功激活。
投资者遗忘服务密码的可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。持有深圳证券账户的投资者，可向深交所认证中心（http://ca.szse.cn）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结等相关业务。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
（1）登录wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“华数传媒控股股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年9月27日下午15：00至2015年9月28日下午15：00的任意时间。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票不能撤单；
2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。
4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
五、其它事项
1、会议联系方式：
联系人：查勇、吴帅
电 话：0571-28327789
传 真：0571-28327791
电子邮箱：000156@wasu.com
2、会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。
六、备查文件
1、第八届董事会第三十六次决议公告；
3、第八届监事会第二十六次会议公告。
华数传媒控股股份有限公司
董事会
2015年9月11日
附件：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席华数传媒控股股份有限公司于2015年9月28日召开的2015年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
■
委托单位盖章（委托人签名或盖章）：
委托单位法人代表签名（委托人身份证号码）：
委托单位（委托人）持股数：
委托单位（委托人）股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效；
2、此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效；
3、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。