证券代码：６０００４８ 证券简称：保利地产 公告编号：２０１５－０６３

  保利房地产（集团）股份有限公司２０１５年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间：２０１５年９月１１日

  （二）股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学城揽月路９９号广州保利假日酒店２楼会议室

  （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

  ■

  （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由董事会召集，由公司董事长宋广菊女士主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  １、公司在任董事９人，出席４人，董事张振高先生、彭碧宏先生、刘平先生和独立董事张礼卿先生、朱征夫先生因工作原因未能出席会议；

  ２、公司在任监事３人，出席１人，监事会主席付俊女士和监事刘军才先生因工作原因未能出席会议；

  ３、董事会秘书出席会议，部分高管列席会议。

  二、议案审议情况

  （一）非累积投票议案

  １、议案名称：关于符合发行公司债券条件的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ２、议案名称：关于发行公司债券方案的议案

  审议结果：通过

  分项表决情况：

  ２．０１议案名称：发行规模及票面金额

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ２．０２议案名称：债券期限

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ２．０３议案名称：债券利率及确定方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ２．０４议案名称：发行方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ２．０５议案名称：担保安排

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ２．０６议案名称：赎回条款或回售条款

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ２．０７议案名称：募集资金用途

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ２．０８议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ２．０９议案名称：承销方式及上市安排

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ２．１０议案名称：公司资信情况及偿债保障措施

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ２．１１议案名称：决议有效期

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ３、议案名称：关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  三、律师见证情况

  １、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所

  律师：朱敏、吴莲花

  ２、律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员的资格、表决程序等事宜，均符合法律、法规、规范性文件的要求及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，基于本次股东大会表决结果所形成的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  １、保利房地产（集团）股份有限公司２０１５年第一次临时股东大会决议；

  ２、律师法律意见书。

  特此公告。

  保利房地产（集团）股份有限公司

  ２０１５年９月１２日