第六届董事会第九次会议决议公告
证券代码：６００２２８ 证券简称：昌九生化 公告编号：２０１５－０３６
江西昌九生物化工股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”或“昌九生化”）第六届董事会第九次会议于２０１５年９月１１日以通讯方式召开，本次会议的通知已于２０１５年９月６日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事７名，实到７名。会议由董事长姚伟彪先生主持，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江西昌九生物化工股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、规范性文件的相关规定。与会董事经过认真审议，表决通过以下决议：
一、以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。
公司营业执照经营范围内的部分化工产品已停产多年且已无法恢复生产，其安全生产许可也已到期，按照工商行政管理部门的有关要求，公司对经营范围进行了变更，变更后公司经营范围：尿素、白炭黑、聚丙烯酰胺、塑料管材、生物化工以及其他化工原料的研制、生产和销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》（详见公司公告，公告编号：２０１５－０３７），此议案尚需提交公司股东大会审议。
三、以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于召开公司２０１５年第二次临时股东大会的议案》。（详见公司公告，公告编号：２０１５－０３８）
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会
二Ｏ一五年九月十二日
证券代码：６００２２８ 证券简称：昌九生化 公告编号：２０１５－０３７
江西昌九生物化工股份有限公司
关于修改公司章程部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司部分化工产品已停产多年，且已无法恢复生产，其安全生产许可也已到期，按照工商行政管理部门的有关要求，公司拟变更经营范围和修订公司章程的部分条款，公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》，具体修订内容如下：
《公司章程》第二章第十三条
原为：“经依法登记，公司的经营范围：聚丙烯酰胺、双氧水、甲醇、白炭黑、液体二氧化碳、过氧乙酸、氢气、氧气、氮气、硫、塑料管材、尿素、合成氨等化工原料、环保及生化产品的研制、生产和销售。”
拟修改为：“经依法登记，公司的经营范围：尿素、白炭黑、聚丙烯酰胺、塑料管材、生物化工以及其他化工原料的研制、生产和销售。”
本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会
二Ｏ一五年九月十二日
证券代码：６００２２８ 证券简称：昌九生化 公告编号：２０１５－０３８
江西昌九生物化工股份有限公司
关于召开２０１５年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：２０１５年９月２９日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
２０１５年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：２０１５年９月２９日 １５点００ 分
召开地点：南昌市青山湖区尤氨路公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自２０１５年９月２９日
至２０１５年９月２９日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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１、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经过公司第六届董事会第九次会议审议通过，详见公司于２０１５年９月１２日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告。
２、特别决议议案：１、２
３、对中小投资者单独计票的议案：１、２
４、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
５、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：ｖｏｔｅ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
１、现场投票登记事项
⑴法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章
的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
⑵个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；
⑶登记时间：２０１５年９月２５日、２８日９∶００—１１∶ ３０， １３∶３０—１７∶００ ；
⑷登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券部登记或用传真方式登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
⑸登记地点：公司证券部。
⑹注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
２、网络投票登记注意事项
证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。
六、其他事项
（一）联系人：黄伟雄
电话：０７９１－８８３９７９３１
传真：０７９１－８８３９７９３１
邮编：３３００１２
（二）参会股东食宿及交通等费用自理。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会
２０１５年９月１２日
附件１：授权委托书
附件１：授权委托书
授权委托书
江西昌九生物化工股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１５年９月２９日召开的贵公司２０１５年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。