证券代码：０００９８２ 证券简称：中银绒业 公告编号：２０１５－８１

  宁夏中银绒业股份有限公司

  关于收到深圳证券交易所对公司参与投资设立宁夏恒天

  丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）关注函的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到深圳证券交易所公司管理部【２０１５】第３５４号关注函，要求本公司对参与投资设立宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）的相关问题进行详细说明并补充披露，具体问题如下：

  （１）请你公司补充披露产业基金的具体情况，包括已确定出资方的名称、出资方式及比例、出资进度、合伙类型（普通或有限，优先级或劣后级），优先级有限合伙人的预期年化率，到期后是否会存续、上市公司的退出机制、会计核算方式、投资方向等。

  （２）公告中称你公司作为劣后级合伙人，在合伙企业分配顺序上处于收益分配的末端，风险较高，请你公司补充披露上述安排对上市公司的影响和存在的风险，包括投资领域与上市公司主营业务是否存在协调关系、投资失败或亏损的风险、内部管理风险等，以及公司预计如何采取风控措施。

  （３）请你公司补充披露恒天金石的基本情况，包括机构名称、成立时间、注册地、法定代表人、控股股东、实际控制人、主要投资领域。此外，请披露恒天金石是否为私募基金，若是，请进一步披露其是否依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法试行》履行了登记备案程序。

  （４）根据《宁夏中银绒业股份有限公司关于控股股东拟引进战略投资者的公告》，恒天金石未来拟通过发起设立私募基金的方式，通过股权、债权等方式向中绒集团投资不超过伍拾亿元人民币，获得中银绒业控股股东中绒集团不超过４９％之股权。请你公司补充披露恒天金石是否与上市公司存在关联关系或利益安排，是否与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员存在关联关系或利益安排，是否与其他参与设立产业基金的投资人存在一致行动关系，是否以直接或间接形式持有上市公司股份（如有，应当披露股份数量、持股比例、持股目的、未来１２个月内是否有增持或减持计划）。此外，请你公司补充披露产业基金其他合作方之间是否存在关联关系或其他利益关系的情况。

  （５）请你公司补充披露产业基金的管理模式，包括管理和决策机制、各投资人的合作地位及权利义务、收益分配机制，上市公司对基金拟投资标的是否有一票否决权等。

  （６）请你公司补充披露上市公司控股股东、实际控制人、持股５％以上的股东、董事、监事、高级管理人员是否参与产业基金份额认购，是否在产业基金中任职，如有，应当说明认购份额、认购比例、任职情况、主要权利义务安排等。

  （７）产业基金主要用于在宁夏回族自治区设立一家从事原材料采购、加工和贸易的公司。请你公司补充披露上述业务是否可能导致与上市公司的同业竞争和关联交易，如是，请进一步补充披露是否已做出相应安排（如产业基金在收购与上市公司主营业务相关资产之后，上市公司是否具有优先购买权）。

  本公司正在对上述问题进行充分准备并拟于股东大会召开日前进行补充披露。公司将于２０１５年９月１７日召开２０１５年第一次临时股东大会审议《关于参与投资设立宁夏恒天丝路产业投资基金的议案》等五项议案，如果公司未在股东大会召开前两个交易日（含两日）对上述问题补充披露，则本次会议拟审议的该项议案将自行取消，其他议案正常表决。

  特此公告。

  宁夏中银绒业股份有限公司

  二〇一五年九月十二日

  证券代码：０００９８２ 证券简称：中银绒业 公告编号：２０１５－８２

  宁夏中银绒业股份有限公司

  关于召开２０１５年第一次临时股东大会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  １、股东大会届次：２０１５年第一次临时股东大会。

  ２、股东大会召集人：公司董事会。２０１５年８月２７日公司第六届董事会第八次会议决议召集。

  ３、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  ４、会议召开的时间、方式：

  本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （１）现场会议时间：２０１５年９月１７日１４：３０

  （２）网络投票时间：２０１５年９月１６日—２０１５年９月１７日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１５年９月１７日９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１５年９月１６日１５：００至２０１５年９月１７日１５：００期间的任意时间。

  （３）同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  ５、出席会议对象：

  本次会议的股权登记日：２０１５年９月１０日

  （１）截止２０１５年９月１０日下午３时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （２）公司董事、监事和高级管理人员。

  （３）公司聘请的律师。

  ６、现场会议地点：宁夏灵武市羊绒工业园区本公司会议室。

  二、会议审议议题

  （一）会议审议事项

  １、审议《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的议案》；

  ２、审议《关于对全资子公司邓肯有限公司进行增资的议案》；

  ３、审议《关于对控股子公司中银纺织品有限责任公司进行增资的议案》；

  ４、审议《关于对全资子公司东方羊绒有限公司进行增资的议案》；

  ５、审议《关于参与投资设立宁夏恒天丝路产业投资基金的议案》。

  （二）披露情况

  议案内容详见２０１５年８月３１日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》上的公司第六届董事会第八次会议决议公告，以及当天披露在上述媒体的所有文件。

  三、会议登记方法

  （一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。

  股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

  １、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

  ２、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

  （二）登记时间：

  ２０１５年９月１６日（星期三）８：３０－１２：００；１３：００－１７：００

  ２０１５年９月１７日（星期四）８：３０－１２：００；１３：００－１４：００

  （三）登记地点及授权委托书送达地点：

  联系地址：宁夏灵武市羊绒工业园区宁夏中银绒业股份有限公司证券部

  邮政编码：７５０４００

  联系电话：０９５１－４０３８９５０－８９３４

  传 真：０９５１－４５１９２９０

  联 系 人：陈晓非 徐金叶

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

  （一）采用交易系统投票的程序

  １、投票代码：３６０９８２

  ２、投票简称：中绒投票

  ３、投票时间：本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１５年９月１７日９：３０—１１：３０；１３：００—１５：００

  ４、通过交易系统进行网络投票的具体程序为：

  （１）进行投票时买卖方向选择“买入”。

  （２）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，１．００元代表议案一。

  股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （３）在“委托股数”项下填报表决意见：１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。如下表：

  ■

  （４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （５）不符合上述规定的申报无效，视为未参与投票

  （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

  １、投资者通过互联网投票系统投票的具体时间为：２０１５年９月１６日１５：００至２０１５年９月１７日１５：００期间的任意时间。

  ２、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。服务密码激活指令发出后５分钟既可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  ３、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

  （三）投票注意事项

  公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种，不能重复投票。

  １、如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

  ２、如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

  ３、如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

  ４、本次股东大会有多项议案，如某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会总数计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  ５、投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午１８：００ 点后登陆互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询功能”，可以查看个人网络投票的结果。

  五、其他事项

  １、出席本次股东大会现场会议的所有股东的费用自理。

  ２、网络投票期间，投票系统如遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  六、备查文件

  公司第六届董事会第八次会议决议。

  宁夏中银绒业股份有限公司董事会

  二〇一五年九月十四日

  附：授权委托书

  授权委托书

  兹委托 （先生／女士）参加宁夏中银绒业股份有限公司２０１５年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

  一、 会议通知中列明议案的表决意见

  ■

  二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。

  三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

  本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

  委托人（签字）： 受托人（签字）：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人证券帐户号码：

  委托人持股数：

  ２０１５ 年 月 日