证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2015-053

  亿晶光电科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年9月11日

  (一)股东大会召开的地点：常州亿晶光电科技有限公司会议室（江苏省金坛市亿晶路18号）

  (二)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  (三)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事长荀建华先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  (四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席7人，董事徐进章先生及孙荣贵先生因工作原因，未能出席本次会议。

  2、公司在任监事3人，出席2人，监事杨丹女士因身体原因，未能出席本次会议。

  3、董事会秘书刘党旗先生出席会议，其他高管列席会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案

  2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.02、议案名称：发行方式和发行时间

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.03、议案名称：发行价格和定价原则

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.04、议案名称：发行数量及认购方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.05、议案名称：发行对象

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.06、议案名称：本次非公开发行股票的限售期

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.07、议案名称：本次非公开发行股票前的滚存利润安排

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.08、议案名称：募集资金用途

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.09、议案名称：本次非公开发行股票决议的有效期限

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.10、议案名称：本次非公开发行股票的上市地点

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.11、议案名称：本次非公开发行的生效

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  4、议案名称：关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  5、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票有关事宜的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、议案名称：关于制定公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)涉及重大事项，5%以下股东(公司董事、监事、高级管理人员除外)的表决情况

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  (三)关于议案表决的有关情况说明

  第1至7项议案为特别决议，由出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

  律师：肖一、李譞

  2、律师见证结论意见：

  本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  亿晶光电科技股份有限公司

  2015年9月11日