证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2015-096

  江苏亨通光电股份有限公司

  2015年第四次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年9月11日

  (二)股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江经济开发区亨通路100号公司会议室

  (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会现场会议由公司董事长钱建林先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事8人，出席8人；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、董事会秘书和财务总监出席了本次股东大会。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：关于2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：关于亨通财务有限公司增资扩股暨关联交易的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  3、议案名称：第二期员工持股奖励方案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：2015年至2017年激励基金计提管理办法

  审议结果：通过

  表决情况：

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  5、议案名称：关于选举鲍继聪先生为董事的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (三)关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会审议议案2时关联股东崔根良及亨通集团有限公司进行了回避。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽承义律师事务所

  律师：鲍金桥、张亘

  2、律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、2015年第四次临时股东大会决议；

  2、安徽承义律师事务所出具的法律意见书。

  江苏亨通光电股份有限公司

  2015年9月12日