证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2015-077号

  湖北三峡新型建材股份有限公司

  第八届董事会第四次临时会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  湖北三峡新型建材股份有限公司第八届董事会第四次临时会议于2015年9月8日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，并于2015年9月11日以通讯方式召开。会议应参加的董事9人，实际参加董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于为广州市金米罗商贸发展有限公司提供担保的议案》。

  特此公告

  湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

  2015年9月11日

  证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2015-078号

  湖北三峡新型建材股份有限公司

  关于为广州市金米罗商贸公司

  提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、担保情况概述

  广州市金米罗商贸发展有限公司（以下简称金米罗）为湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称公司）在广州市场的主要销售商，双方已建立长期稳定的供销关系。面对宏观经济下行、行业竞争加剧，为提高市场竞争和抗风险能力，经友好协商，公司拟与金米罗建立更为紧密的战略合作关系，并为金米罗向广东南粤银行有限公司广州分行申请融资提供最高额3000万元人民币的担保，担保期限为银行发放贷款之日起十二个月，金米罗以其向公司供应的重碱货款向公司提供反担保，在公司担保责任解除前，公司不向金米罗支付重碱货款。。

  2015年9月11日，公司以通讯表决方式召开了第八届董事会第四次临时会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为广州市金米罗商贸发展有限公司提供担保的议案》，同意公司为金米罗融资提供担保，担保最高额为3000万元人民币，担保期限为银行发放贷款之日起十二个月。

  二、被担保方基本情况

  1、被担保方名称：广州市金米罗商贸发展有限公司；

  2、住所：广州市越秀区广州大道北197新达城广场九楼C01房；

  3、法定代表人：贺建忠；

  4、注册资本：人民币贰仟万元整；

  5、经营范围：批发业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  6、成立日期：1999 年12 月10日；

  7、被担保方与公司的关系：

  被担保方为公司在广州市场的主要销售商，与公司无关联关系。

  8、截止2015年6月30日，金米罗总资产为28802.25万元、总负债为16622.65万元，资产负债率57.71%。

  三、担保协议主要内容

  1、保证方式：；连带责任担保

  2、担保金额：提供最高额3000万元人民币的担保

  3、担保期限：自银行发放贷款之日起十二个月

  4、其它重要条款：

  （1）金米罗与公司签订《战略合作协议》，在合作期限内，金米罗年销售公司各种规格平板玻璃不低于3000万元人民币，价格随行就市；

  （2）金米罗在《战略合作协议》签订后75天内向公司供应重碱货值3000万元人民币，货到公司指定仓库验收合格，金米罗发票开出后十六个月支付；

  （3）金米罗向广东南粤银行有限公司广州分行申请融资，公司为金米罗上述融资提供最高额3000万元人民币的担保，担保期限为银行发放贷款之日起十二个月，金米罗以其向公司供应的重碱货款向公司提供反担保，在公司担保责任解除前，公司不向金米罗支付重碱货款。

  四、董事会意见

  本公司董事会认为：被担保方为公司在广州市场的主要销售商，本次担保是本着相互合作、共同发展的原则，建立在双方签订《战略合作协议》的基础上，公司同意提供担保的主要目的是为了加强与销售商之间的合作，以提高应对市场风险的能力，被担保公司为公司在广州市场的主要销售商，经营稳定，具有一定的偿债能力，且双方在《战略合作协议》中有明确的反担保措施，以上担保行为不会损害公司和股东的利益，同意公司为金米罗提供担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日，公司除为参股子公司新疆普耀新型建材有限公司提供1000万元担保、为控股子公司当玻硅矿有限责任公司提供1500万元担保外，没有为控股股东及持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

  六、独立董事关于公司为金米罗提供担保的独立意见

  金米罗是公司在广州市场的主要销售商，本次担保是本着相互合作、共同发展的原则，建立在双方签订《战略合作协议》的基础上，公司同意提供担保的主要目的是为了加强与销售商之间的合作，以提高应对市场风险的能力，被担保公司为公司在广州市场的主要销售商，经营稳定，具有一定的偿债能力，且双方在《战略合作协议》中有明确的反担保措施，以上担保行为不会损害公司和股东的利益，同意公司为金米罗提供担保。

  七、备查文件

  1、公司第八届董事会第四次临时会议决议

  2、独立董事关于公司为金米罗列提供担保的独立意见

  特此公告

  湖北三峡新型建材股份有限公司

  2015年9月11日