股票代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2015-052

  四川海特高新技术股份有限公司

  关于控股股东股权质押的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月11日接到公司控股股东李飚先生关于其质押股票的通知，具体情况如下：

  公司控股股东、实际控制人李飚先生于2015年9月7日与兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）签订《股票质押合同》，将其持有的公司股份15，160,000股（占公司总股本的2.00%）质押给兴业证券。本次股票质押登记手续已经于2015年9月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

  截止本公告日，李飚先生共持有公司股份130,013,981股，占公司总股本的17.18%；本次质押15，160,000股，李飚先生截止本公告日共计质押其持有的公司股份15,160,000股，占公司股份总数的2.00%。

  特此公告。

  四川海特高新技术股份有限公司董事会

  2015年9月12日

  股票代码：002023    股票简称：海特高新    公告编号：2015－053

  四川海特高新技术股份有限公司

  第五届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2015年9月1日以书面、电话等形式发出，会议于2015年9月10日上午9：30时在成都市高新区科园南路1号本公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。会议由公司董事长李飚先生召集并主持。经与会董事充分讨论，会议审议并通过了如下决议：

  一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》；

  经中国证监会证监许可[2015]1661号文《关于核准四川海特高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象非公开发行普通股（A股）股票不超过159,047,600股，公司本次非公开发行股票新增股份82,820,233股已于2015年9月2日在深圳证券交易所上市，公司的注册资本及总股本发生如下变化：即公司总股本由发行前的673,970,770股变更为756,791,003股，公司注册资本由发行前的673,970,770元变更为756,791,003元。根据公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，股东大会已授权董事会“根据本次非公开发行的实际结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记”。鉴于上述原因，公司拟变更注册资本并对《公司章程》中涉及注册资本、股份总数等条款进行相应修改，并办理相关工商变更登记手续。

  特此公告。

  四川海特高新技术股份有限公司董事会

  2015年9月12日