证券代码：６００３６８ 证券简称：五洲交通 公告编号：临２０１５－０６２

  广西五洲交通股份有限公司

  第八届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议（临时）于２０１５年９月１１日（星期五）以通讯表决方式召开。会议通知于２０１５年９月１日发出，会议材料随后也以电子邮件及送达的方式发出。会议应参加表决董事１２人，实际参加表决董事１２人， 分别是梁君、徐德、杨旭东、韩钢、周异助、孟杰、黄新颜、谷同民董事和秦伟、咸海波、赵振、孙泽华独立董事。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议通过了以下议案并作出决议。

  １、审议通过关于启动转让国通公司５１％股权相关程序的议案

  表决结果：赞成１２票，反对０票，弃权 ０票。

  ２、审议通过关于启动转让堂汉公司６７％股权相关程序的议案

  表决结果：赞成１２票，反对０票，弃权 ０票。

  ３、审议通过关于启动转让南星公司１００％股权相关程序的议案

  表决结果：赞成１２票，反对０票，弃权 ０票。

  为降低公司资产负债率，筹集资金用于高速公路主业发展，促进上市公司健康和可持续发展，公司拟转让控股子公司广西堂汉锌铟股份有限公司６７％股权、全资子公司南丹县南星锑业有限责任公司１００％股权以及全资子公司广西五洲国通投资有限公司５１％股权（其中包括本公司直接持有的国通公司３３．３３％股权和本公司全资子公司广西坛百高速公路有限公司持有的国通公司１７．６７％股权，合计为国通公司５１％股权）。

  根据国资监管相关规定，国有产权转让需经广西壮族自治区国有资产监督管理委员会（以下简称“自治区国资委”）批准，并到产权交易所履行招拍挂程序，转让价格应以经审计评估并经自治区国资委备案的评估值为依据。如最终竞拍由公司关联方摘牌，将根据《上海证券交易所股票上市规则》要求，提交公司董事会及股东大会审议关联交易事项并披露。

  特此公告。

  广西五洲交通股份有限公司董事会

  ２０１５年９月１２日