股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2015-19号

  深圳市普路通供应链管理股份有限公司

  第二届董事会第三十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  会议届次：第二届董事会第三十三次会议

  召开时间：2015年9月11日15:00时

  召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室

  表决方式：现场表决结合通讯表决的方式

  会议通知和材料发出时间及方式：2015年9月7日以电话、电子邮件及其他方式送达。

  应出席董事人数：9人 实际出席董事人数：9人（董事：徐汉杰，独立董事：马士华、王苏生以通讯方式出席会议、）

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议由董事长陈书智先生主持，部分监事及高级管理人员列席本次会议。

  二、董事会会议审议情况

  经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：

  （一）、审议并通过《关于<深圳市普路通供应链管理股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

  为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动员工的积极性，促使公司快速健康发展，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》、《深圳证券交易所股票上市规则》、等法律、法规、规范性文件及深圳市普路通供应链管理股份有限公司《公司章程》的有关规定，制订了《深圳市普路通供应链管理股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

  《深圳市普路通供应链管理股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详细内容请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提请股东大会审议。

  表决结果：赞成票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  （二）、审议并通过《关于<深圳市普路通供应链管理股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

  为保证公司本次限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定《深圳市普路通供应链管理股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

  《深圳市普路通供应链管理股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》详细内容请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提请股东大会审议。

  表决结果：赞成票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  （三）、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》

  为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施激励计划的以下事宜：

  1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

  （1）授权董事会确定激励计划的授予日；

  （2）授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

  （3）授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；

  （4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的事宜；

  （5）授权董事会对激励对象的解锁资格、解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

  （6）授权董事会按照激励计划规定的情形决定激励对象是否可以解锁；

  （7）授权董事会办理激励对象解锁所必需的事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、向工商管理部门申请办理公司注册资本的变更登记；

  （8）授权董事会办理尚未解锁的限制性股票的锁定事宜；

  （9）授权董事会决定激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜；其他授权与终止事项；

  （10）授权董事会对公司激励计划进行管理，包括为股权激励计划的实施，

  （11）授权董事会实施激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

  2、提请股东大会授权董事会，就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件。

  3、提请股东大会同意，向董事会授权的期限为股权激励计划有效期。

  本议案需提请股东大会审议。

  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  （四）、审议并通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

  修订后的《深圳市普路通供应链管理股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详细内容请见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：赞成票9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  （五）、审议并通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度>的议案》

  修订后的《深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度》详细内容请见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提请股东大会审议。

  表决结果：赞成票9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  （六）、审议并通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

  修订后的《深圳市普路通供应链管理股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详细内容请见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：赞成票9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  （七）、审议并通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

  修订后的《深圳市普路通供应链管理股份有限公司会计师事务所选聘制度》详细内容请见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提请股东大会审议。

  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  （八）、审议并通过《关于修订<审计委员会年报工作规程>的议案》

  修订后的《深圳市普路通供应链管理股份有限公司审计委员会年报工作规程》详细内容请见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：赞成票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  （九）、审议并通过《关于修改<独立董事年报工作规程>的议案》

  修订后的《深圳市普路通供应链管理股份有限公司独立董事年报工作规程》详细内容请见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：赞成票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  （十）、审议并通过《关于公司第二届董事会换届选举的议案》

  鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，需进行第二届董事会换届选举，并提请股东大会审议后，重新选举第三届董事会成员。

  公司本届董事会提名委员会提名陈书智先生、张云女士、赵野先生、何帆先生、邹勇先生、徐汉杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名董玮先生、潘斌先生、傅冠强先生为公司第三届董事会独立董事候选人。（董事候选人简历见附件；独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后将与非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议）。

  第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详细内容请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提请股东大会审议，股东大会需采用累积投票制进行表决。

  表决结果：赞成票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  （十一）、审议并通过《关于召开公司2015年第五次临时股东大会的议案》

  提请董事会于2015年9月29日召开深圳市普路通供应链股份有限公司2015年第五次临时股东大会。《关于召开 2015 年第五次临时股东大会通知的公告》详细内容请见指定信息披露媒《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  特此公告。

  深圳市普路通供应链管理股份有限公司

  董事会

  2015年9月11日

  附件：第四届董事会非独立董事候选人简历

  陈书智，男，1965年出生，中国国籍，华中科技大学电力系电磁测量专业学士学位、经济管理学院管理工程专业硕士。现任深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事长。

  陈书智先生现持有公司股票数量为19,097,780股，持股比例为25.81%；陈书智及其一致行动人深圳市聚智通信息技术有限公司合计持有公司股票数量为23,047,445股，合计持股比例31.15%，为公司控股股东及实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  张云，女，1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。曾先后任怡亚通的客户服务部经理、上海分公司总经理、销售中心总经理。现任深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事、总经理、董事会秘书。与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  赵野，男， 1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。曾先后任洛阳014中心第二研究室工程师、海南省进出口商品检验局工程师、海南华昌科技开发公司副总经理、上海拓海实业有限公司总经理、深圳市大云实业有限公司总经理、怡亚通销售中心事业三部总经理。现任深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事、副总经理。与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  何帆，男，1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。曾先后任怡亚通客户服务部经理、销售部副总经理。现任深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事。与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  邹勇，男，1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。曾先后任怡亚通全国物流运作经理、销售中心总经理助理。现任深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事、副总经理。与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  徐汉杰，男，1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。曾先后任浙江电视台证券财经栏目主编、浙江盈元投资管理有限公司总经理、杭州联梦娱乐软件有限公司首席执行官、上海永宣创业投资管理有限公司合伙人、浙江浙商创业投资管理有限公司风险合伙人、顾问。现任深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事。与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  第四届董事会独立董事候选人简历

  董玮，男， 1970年出生,本科,中国国籍,无境外居留权。曾担任华为技术有限公司供应链管理部总监、深圳市科通通信技术有限公司副总经理,筹备并创立深圳市鹏萱投资管理有限公司,现担任深圳市鹏萱投资管理有限公司董事兼总经理。与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 潘斌，男，1972 年出生，硕士，中国国籍，无境外居留权。曾担任中国南方证券股份有限公司投资银行部副总经理；现任苏州锦富新材料股份有限公司董事，上海东方华银律师事务所合伙人。与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  傅冠强，男，1966年8月出生，研究生学历，曾担任大鹏证券有限责任公司计划财务部总经理、华林证券有限责任公司财务部总经理、中国光大控股有限公司内地财务总监、现担任广东弘德投资管理有限公司副总经理。与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  上述人员均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2015-22号

  深圳市普路通供应链管理股份有限公司

  第二届监事第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于2015年9月7日以电话、电子邮件及其他方式送达至全体监事，于2015年9月11日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。

  会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。会议由公司监事会主席邝燕女士主持，经与会监事认真审议并通过了以下议案：

  一、审议并通过《关于<深圳市普路通供应链管理股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

  《深圳市普路通供应链管理股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）以及《股权激励有关备忘录 1-3 号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  列入公司本计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《管理办法》、《股权激励有关备忘录 1-3 号》规定的激励对象条件，符合公司《深圳市普路通供应链管理股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本计划激励对象的主体资格合法、有效。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  二、审议并通过《关于<深圳市普路通供应链管理股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

  《深圳市普路通供应链管理股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

  三、审议并通过《关于公司第二届监事会换届选举的议案》

  公司第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司本届监事会提名赵甦女士、程明伟先生为公司第三届监事会监事候选人。监事候选人简历见附件。

  根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍按照有关法律、法规和要求，履行监事职务。

  公司第三届监事会中最近两年内担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，以上监事候选人如获股东大会选举通过，将与职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

  股东大会需采用累积投票制进行表决。

  表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

  特此公告

  深圳市普路通供应链管理股份有限公司

  监事会

  2015年9月11日

  附件：第三届监事会非职工监事候选人简历：

  赵甦，女，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理博士学历。曾先后就职于东北内蒙古煤田地质局计划处、海南新大洲摩托车股份有限公司，先后任海南恒泰芒果产业股份有限公司任财务部部长助理、海南田园饮料有限公司任总会计师、海南五指山集团有限公司任副总裁、浙江宁波惠康集团有限公司副总裁兼董事会秘书、华丰建设股份有限公司总会计师、董事会秘书及拟上市审计负责人、浙江浙商创业投资管理有限公司合伙人、副总裁、投后管理总监，2008年8月起至今现任公司监事。

  赵甦女士未持有本公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  程明伟，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾在深圳市德利冷气机电有限公司、深圳市天河技术开发有限公司及深圳市五洲宾馆等单位工作，2015年7月至今任本公司行政人事部职员。

  程明伟先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2015-24号

  深圳市普路通供应链管理股份有限公司

  关于召开2015年第五次临时股东大会的

  通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议的决定，拟于2015年9月29日召开公司2015年第五次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的相关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、召集人：公司董事会。

  2、会议的召开方式

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  3、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开时间为：2015年9月29日（星期二）下午14:00。

  （2）网络投票时间为：2015年9月28日－2015年9月29日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月28日15:00至2015年29月10日15:00期间的任意时间。 公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  4、股权登记日：2015年9月21日（星期一）

  5、会议出席对象：

  （1）2015年9月21日（星期一） 15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

  （2）公司董事、监事和其他高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师等其他相关人员。

  6、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室

  二、本次股东大会审议事项

  （一）议案名称

  1、《关于<深圳市普路通供应链管理股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

  1.1激励对象的确定依据和范围；

  1.2限制性股票的来源、数量和分配；

  1.3激励计划的有效期、授权日、锁定期、解锁期和禁售期；

  1.4 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；

  1.5 限制性股票的授予与解锁条件；

  1.6 限制性股票激励计划的调整方法和程序；

  1.7 限制性股票会计处理；

  1.8 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；

  1.9 公司/激励对象各自的权利义务；

  1.10 公司/激励对象发生异动的处理；

  1.11 限制性股票回购注销原则。

  2、《深圳市普路通供应链管理股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

  3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》

  4、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

  5、《关于公司第二届董事会换届选举独立董事的议案》

  5.1 候选人 董玮

  5.2 候选人 潘斌

  5.3 候选人 傅冠强

  6、《关于公司第二届董事会换届选举非独立董事的议案》

  6.1 候选人 陈书智

  6.2 候选人 张云

  6.3 候选人 赵野

  6.4 候选人 何帆

  6.5 候选人 邹勇

  6.6 候选人 徐汉杰

  7、《关于公司第二届监事会换届选举的议案》

  7.1 候选人 赵甦

  7.2 候选人 程明伟

  本次审议的议案1至4为非累积投票议案，议案5至7为累积投票议案。

  （二）披露情况

  以上议案均已经公司第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，决议公告及相关议案的具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  （三）对中小投资者单独计票的议案 就以上议案1至议案7，如有影响中小投资者利益的重大事项时公司将单独统计并披露中小投资者投票情况。

  三、本次股东大会现场会议的登记方法

  1、登记时间：2015年9月25日（星期五），9:30－11:30，14:30－17:30；

  2、登记方式： （1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

  （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

  3、登记地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司证券办公室

  信函邮寄地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼

  深圳市普路通供应链管理股份有限公司证券办公室

  （信函上请注明“股东大会”字样）

  邮编：518000 传真：0755-82874231

  4、其他事项：

  （1）若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人，可按照上文第2点登记方式的要求，凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记；

  （2）出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

  （3）会议咨询：

  联系电话：0755-82874201

  联系人：张云、倪伟雄

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

  2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决：

  ■

  3、股东投票的具体流程为：

  （1）输入买入指令；

  （2）输入证券代码362769；

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，以 1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案 2，依此类推。本次股东大会议案1需逐项表决，1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决，以1.01元代表议案1中第一个需表决的子议案，以1.02元代表议案1中第二个需表决的子议案，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

  ■

  ■

  本次股东大会投票，股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （4）非累积投票议案的投票方式为：

  在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权； 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  累积投票议案的投票方式为

  在“委托股数”项下填报选举票数：选举独立董事时，每位股东拥有对独立董事候选人的累计表决票数为其持股数 ×3；选举非独立董事时，每位股东拥有对非独立董事候选人的累计表决票数为其持股数 ×6；选举监事时，每位股东拥有对监事候选人的累计表决票数为其持股数 ×2。

  股东可以将其拥有的表决票数全部投给一个候选人，也可以分散投给多个候选人。若候选人的累积投票票数超过股东的累积表决票数上限，则投票无效。

  （二）采用互联网投票的投票程序

  1、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1） 申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，激活后五分钟即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn进行

  互联网投票系统投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市普路通供应链管理股份有限公司2015年第五次临时股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  （三）注意事项

  1、网络投票不能撤单；

  2、对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票、现场投票，以第一次为准；

  4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  五、其他事项

  1、会议联系人：张云、倪伟雄

  2、电话：0755-82874201

  3、传真：0755-82874231

  4、联系地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼

  5、邮编：518000

  6、本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

  7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  六、备查文件

  1、第二届董事会第三十三次会议决议

  2、第二届监事会第七次会议决议

  特此公告。

  深圳市普路通供应链管理股份有限公司

  2015年9月11日

  附件：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市普路通供应链股管理份有限公司2015年第五次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  ■

  说明： 1、股东请在选项中打√，每项均为单选，多选无效。

  2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。

  3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

  委托人签名（盖章）： 身份证号码：

  持股数量： 股 股东账号：

  受托人签名： 身份证号码：

  受托日期： 年 月 日