证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2015-074

  金轮科创股份有限公司

  第三届董事会2015年第十二次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  金轮科创股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2015年第十二次会议，于2015年9月2日以电子邮件及电话通知的方式发出会议通知和会议议案，并于2015年9月10日上午10时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮科创股份有限公司章程》、《金轮科创股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决的形式召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员等列席了会议。

  本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于本次重组备考审计报告的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

  公司备考审计报告及备考合并财务报表（2013年度至2015年1-6月）与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

  （二）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

  同意聘请钱栋玉先生担任公司副总经理，任期与第三届董事会任期一致。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

  钱栋玉先生的简历请见与本决议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《金轮股份：关于聘任公司高级管理人员的公告》（2015-075）。

  (三)审议通过了《关于聘任总监的议案》

  同意聘请周建平先生担任公司总监，任期与第三届董事会任期一致。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，其中关联董事周建平回避表决。表决结果：通过

  周建平先生的简历请见与本决议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《金轮股份：关于聘任公司高级管理人员的公告》（2015-075）。

  三、备查文件

  本公司第三届董事会2015年第十二次会议决议。

  特此公告。

  金轮科创股份有限公司董事会

  2015年9月14日

  证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2015-075

  金轮科创股份有限公司

  关于聘任公司高级管理人员的

  公 告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  因经营发展需要，金轮科创股份有限公司（以下简称“公司”或“金轮股份”）于2015年9月10日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任钱栋玉先生担任公司副总经理职务，任期与第三届董事会相同；审议通过了《关于聘任总监的议案》，同意聘任周建平先生担任公司总监，任期与第三届董事会相同。周建平先生近三年内曾担任过公司高管，在不担任高管期间仍担任公司董事职务，其股票账户一直处于证监会及交易所监管状态，在上述期间内周建平先生未买卖过公司股票。上述人员简历见本公告附件。

  公司独立董事对此发表了独立意见：经审阅钱栋玉、周建平先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，被提名人具有担任公司高级管理人员的任职资格。

  公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有关规定，同意公司第三届董事会2015年第十二次会议聘任钱栋玉先生为公司副总经理，周建平先生为公司总监。

  特此公告。

  金轮科创股份有限公司董事会

  2015年9月14日

  附件：

  钱栋玉先生，中国国籍，无境外居留权。1977年6月出生，研究生学历。2001年至2009年在南通新福达光电有限公司工作，历任培训管理课课长、人力资源部部长。2009年至2010年任南通金轮研发中心有限公司总经理。2011年至2012年任江苏豪申纺织科技有限公司常务副总经理。2013年至2015年8月任江苏圣夫岛纺织生物科技有限公司董事、总经理。

  钱栋玉先生不直接或间接持有本公司股票，与公司持股 5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司副总经理的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  周建平先生，中国国籍，无境外居留权，1959年出生，本科学历，工程师职称。现任金轮股份董事，蓝海投资江苏有限公司、南通海富投资管理有限公司董事长，南通金轮研发中心有限公司董事、总经理，安富国际(香港)投资有限公司、金轮针布（江苏）有限公司（金轮股份子公司）、金轮针布（白银）有限公司、南通金轮企业投资有限公司、白银金域美景房地产有限公司董事。历任南通纺织器材厂技术设备科科长，南通市金属针布厂生产部经理、南通金轮企业集团公司研究所所长、南通金轮针布有限公司总经理助理和总工程师，金轮针布（江苏）有限公司（金轮股份前身）董事长、总经理，金轮针布（白银）有限公司董事长。

  周建平先生间接持有本公司3.29%（4418219股）股票，未直接持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司总监的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2015-076

  金轮科创股份有限公司

  关于《中国证监会行政许可项目

  审查一次反馈意见通知书》

  之反馈意见回复的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  金轮科创股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（151454号）（以下简称“反馈意见”）。公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体详见《金轮科创股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件反馈意见之回复》，公司将于上述反馈意见答复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。

  公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。

  特此公告。

  金轮科创股份有限公司董事会

  2015年9月14日