证券代码：600576 证券简称：万好万家 公告编号：2015-060

  浙江万好万家实业股份有限公司

  2015年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2015年9月14日

  (二) 股东大会召开的地点：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，董事长孔德永先生主持。大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事7人，出席7人；

  2、 公司在任监事3人，出席3人；

  3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：《公司2015年半年度资本公积金转增股本的方案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：《关于变更公司名称和经营范围的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：《关于修订公司章程的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 累积投票议案表决情况

  1、 关于选举董事的议案

  ■

  2、 关于选举独立董事的议案

  ■

  3、 关于选举监事的议案

  ■

  (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (四) 关于议案表决的有关情况说明

  本次会议第1项和第3项议案为特别决议，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  本次股东大会各项议案的详细内容可见2015年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司第五届第三十二次董事会会议决议公告和第五届监事会第十五次会议决议公告。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

  律师：黄夏敏律师和蒋湘军律师

  2、 律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、 本所要求的其他文件。

  浙江万好万家实业股份有限公司

  2015年9月15日

  证券代码：600576      证券简称：万好万家     公告编号：临2015-061

  浙江万好万家实业股份有限公司

  六届一次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江万好万家实业股份有限公司第六届董事会第一次会议于2015年9月14日在杭州市白马大厦12楼公司会议室召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司全部监事和高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议有效。

  一、审议通过了选举董事长的议案

  选举孔德永先生为公司第六届董事会董事长，任期自2015年9月14日至2018年9月13日。

  董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了选举公司第六届董事会专门委员会组成人员的议案

  本公司董事会已经下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，为了进一步规范公司的法人治理结构，提高董事会的决策科学性，对照《上市公司治理准则》，公司决定增设提名委员会，第六届董事会各专门委员会组成如下：

  1、第六届董事会战略委员会成员为孔德永、詹纯伟、李有星、韩洪灵、倪正东；主任委员：孔德永；

  2、第六届董事会审计委员会成员为韩洪灵、倪正东、孔德永，主任委员：韩洪灵；

  3、第六届董事会薪酬与考核委员会成员为李有星、韩洪灵、孔德永，主任委员：李有星；

  4、第六届董事会提名委员会，成员为倪正东、李有星、孔德永，主任委员：倪正东。

  上述人员的任期与董事的任期一致。

  董事表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过了《关于聘任公司总经理与副总经理的议案》

  同意聘任孔德永先生为公司总经理，詹纯伟先生为副总经理，任期与本届董事会的任期一致。

  董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

  同意聘任高朝晖先生为公司财务负责人，任期与本届董事会的任期一致。

  董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过了《关于聘任第六届董事会秘书和证券事务代表的议案》

  同意聘任詹纯伟先生为第六届董事会秘书，聘任万彩芸女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会的任期一致。

  董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  六、审议通过了公司《提名委员会实施细则》

  董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

  上述聘任管理人员中，总经理孔德永、副总经理及董事会秘书詹纯伟简历详见2015 年8月29日披露于《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《第五届董事会第三十二次会议决议公告》。高朝晖、万彩芸简历详见附件1。

  特此公告！

  浙江万好万家实业股份有限公司董事会

  2015年9月15日

  附件1：

  1、高朝晖，男，1971年11月出生，杭州电子工业学院硕士研究生毕业，会计师，曾任职浙江中大集团股份有限公司子公司财务总监、浙江省对外经济贸易投资有限公司副总经理。2012年至今任浙江万好万家实业股份有限公司财务负责人。

  2、万彩芸，女，1977 年1 月出生，新加坡南洋理工大学博士毕业。曾在浙江五洲工程项目管理有限公司、万好万家集团有限公司任职。现任浙江万好万家实业股份有限公司证券事务代表。

  证券代码：600576      证券简称：万好万家     公告编号：临2015-062

  浙江万好万家实业股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江万好万家实业股份有限公司第六届监事会第一次临时会议于2015年9月14日在公司会议室召开。会议通知于2015年9月8日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事沈书立先生主持，经投票表决，会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

  选举沈书立先生为公司监事会主席，任期自2015年9月14日至2018年9月13日。

  监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告！

  浙江万好万家实业股份有限公司

  2015年9月15日