第六届董事会第三十次会议决议公告
A股代码：600096 A股简称：云天化 编号：临2015-059
云南云天化股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
全体董事参与表决。
一、董事会会议召开情况
公司第六届董事会第三十次会议通知已于2015年9月4日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。会议于2015年9月11日以传真表决方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向子公司提供委托贷款的议案》。
公司向子公司青海云天化提供2亿元委托贷款资金，贷款期限一年，利率5.06%，具体以实际签订合同为准。本次委托贷款资金以公司自有资金支付。青海云天化按季度支付利息，到期日归还本金及未付利息，可根据实际资金使用情况提前还款。
（二）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司委派董事监事的议案》。
根据《公司委派董事监事管理制度》《云南云天化以化磷业研究技术有限公司章程》规定，公司委派师永林先生、张宗凡先生为研发公司董事，其中师永林先生为副董事长；委派莫秋实先生为研发公司监事；委派曾波先生为研发公司副总经理人选。
（三）6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股股东为公司及下属子公司提供转贷资金20亿元暨关联交易的议案》。
公司控股股东云天化集团拟为公司及下属子公司提供转贷资金20亿元，转贷利率预计为5%（云天化集团不另外收取任何费用），转贷资金用于公司及下属子公司置换银行贷款及补充流动资金，具体金额如下：
单位：亿元
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该议案关联董事张文学先生、胡均先生、俞春明先生回避表决。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
（四）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于设立云天化植物营养学院的议案》，同意公司设立云天化植物营养学院。
根据公司战略转型发展的需要，云天化植物营养学院以培养高素质、专业型农化服务人才和创新型技术骨干为宗旨，以服务公司、服务客户、服务于产业链为出发点，通过开展农化服务培训工作，建立农化服务人才体系，将学院建设成为“农化服务骨干”的人才培养中心和“客户技术问题解决专家”的培训基地。
（五）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于设立云天化国际植物营养研究院的议案》，同意公司设立云天化国际植物营养研究院。
云天化国际植物营养研究院主要负责开展植物营养学基础研究与国际合作，进行战略和政策研究以及产学研用相结合的应用研究，促进公司技术进步和服务创新，助力公司产业升级和商业模式创新。
（六）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于设立云天化农业研究中心的议案》，同意公司设立云天化农业研究中心。
云天化农业研究中心主要负责公司磷资源农业综合开发利用研究工作，通过开展磷资源农业高效利用的理论、技术和政策研究等工作，引导企业技术改革和产品升级，促进产业可持续发展。
云南云天化股份有限公司
董 事 会
二〇一五年九月十五日
A股代码：600096 A股简称：云天化 编号：临2015-060
云南云天化股份有限公司
第六届监事会第二十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
全体监事参与表决。
一、 监事会会议召开情况
公司第六届监事会第二十九次会议于2015年9月11日以传真表决方式召开。会议应参与表决监事7人，实际参与表决监事7人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向子公司提供委托贷款的议案》。
（二）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股股东为公司及下属子公司提供转贷资金20亿元暨关联交易的议案》。
该议案尚需提交股东大会审议。
（三）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于设立云天化植物营养学院的议案》。
（四）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于设立云天化国际植物营养研究院的议案》。
（五）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于设立云天化农业研究中心的议案》。
云南云天化股份有限公司
监 事 会
二○一五年九月十五日
A股代码：600096 A股简称：云天化 编号：临2015-061
云南云天化股份有限公司
关于控股股东为公司及子公司提供20亿元
转贷资金暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.交易内容
云天化集团有限责任公司（以下简称：云天化集团）为公司及下属子公司提供转贷资金20亿元，具体情况如下：①短期融资债券11亿元，期限为1年；②交通银行过桥贷款7亿元，期限为1年；③中国银行过桥贷款2亿元，期限为6个月。转贷利率预计为5%（云天化集团不另外收取任何费用），转贷资金用于公司及下属子公司置换银行贷款及补充流动资金。
2.交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响
此次关联交易对本公司持续经营能力、损益和资产状况无任何不良影响。
3.关联人回避事宜：关联董事张文学先生、胡均先生、俞春明先生回避表决。
一、关联交易概述
为优化公司融资结构，缓解资金压力，提高融资效率，降低公司综合资金成本，公司控股股东云天化集团拟为公司及下属子公司提供转贷资金20亿元，具体情况如下：
（一）短期融资债券11亿元，期限为1年；
（二）交通银行过桥贷款7亿元，期限为1年；
（三）中国银行过桥贷款2亿元，期限为6个月。
转贷利率预计为5%（云天化集团不另外收取任何费用），转贷资金用于公司及下属子公司置换银行贷款及补充流动资金。公司第六届董事会第三十次次会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该关联交易议案。
关联董事张文学先生、胡均先生、俞春明先生回避表决。
本次交易须提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
企业名称：云天化集团有限责任公司
注册地址：云南省昆明市滇池路1417号
注册资本：人民币360,000万元
企业类型：非自然人出资有限责任公司
法定代表人：他盛华
主要业务：投资、投资咨询，管理咨询、压力容器，经济信息及科技咨询服务；房屋租赁；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。出口企业自产的化工产品、化肥、塑料及其制品，玻璃纤维及其制品，工业气体、化工设备。进口企业生产所需的原辅材料、机械设备及零配件。
与公司的关联关系：云天化集团为公司的控股股东，占公司总股本的54.33% 。
三、关联交易标的基本情况
云天化集团拟为公司及下属子公司提供转贷资金20亿元，具体情况如下：
（一） 短期融资债券11亿元，期限为1年；
（二） 交通银行过桥贷款7亿元，期限为1年；
（三） 中国银行过桥贷款2亿元，期限为6个月。
转贷利率预计为5%（云天化集团不另外收取任何费用），转贷资金用于公司及下属子公司置换银行贷款及补充流动资金。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况
本次关联交易能够优化公司融资结构，提高融资效率，降低综合融资成本，有利于促进公司持续稳定的发展。
五、独立董事的意见
公司控股股东为公司及下属子公司提供转贷资金的关联交易有利于优化公司融资结构，提高融资效率，降低综合融资成本，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，相关表决程序及方式符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。
六、备查文件目录
云南云天化股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议。
云南云天化股份有限公司
董 事 会
二○一五年九月十五日