证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2015-091

  江苏九九久科技股份有限公司

  第三届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江苏九九久科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2015年9月4日以电话或电子邮件的形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于2015年9月14日以现场和通讯相结合的方式召开，现场会议地点在江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12号公司三楼会议室。应出席会议的董事9人，实际到会9人，其中独立董事3人。董事吴小强、赵伟建、贾叙东、黄新国以通讯方式参加了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。公司董事长周新基先生主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏九九久科技股份有限公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：

  （一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任蒋筱刚先生为公司财务负责人的议案》；

  公司原财务负责人徐锋女士因退休离职，出于公司经营管理的需要，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《江苏九九久科技股份有限公司章程》的相关规定，由公司总经理朱建军先生提名，并经第三届董事会提名委员会资格审查，同意聘任蒋筱刚先生为公司财务负责人（简历详见附件），任期至第三届董事会任期届满之日（即2017年2月25日为止）。

  （二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确定财务负责人蒋筱刚先生薪酬标准的议案》。

  根据《公司章程》的有关规定，结合公司实际，公司确定新任财务负责人蒋筱刚先生的薪酬标准为年薪18万元（含税）。薪酬实行年薪制，按月平均发放，可根据行业状况及公司生产经营实际进行调整。

  公司独立董事对聘任财务负责人及确定其薪酬标准事项表示认可，并发表了明确的同意意见，内容详见公司于2015年9月15日登载在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏九九久科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议有关事项的独立意见》。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  特此公告。

  江苏九九久科技股份有限公司

  董事会

  二〇一五年九月十五日

  附件：

  公司财务负责人简历

  蒋筱刚先生，1972年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，会计师职称。历任江苏九九久科技股份有限公司财务部部长助理、副部长、审计监察部副部长、财务部常务副经理、仓储部常务副经理、审计监察部常务副经理、财务部常务副经理（主持工作），现任公司财务负责人、财务部经理。

  蒋筱刚先生目前未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。