第二届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2015-033
老百姓大药房连锁股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2015年9月14日以通讯（邮件）表决的形式召开，董事长谢子龙主持本次会议。本次董事会应出席董事9名（谢子龙、石展、莫昆庭、Peter Zuellig、Bjarne Mumm、喻春光、欧阳长恩、徐家耀、杨海余），实际出席董事9名。本次董事会经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司筹划非公开发行股份第二次延期复牌的议案》
鉴于非公开发行股份项目的实际推行进度，同意公司向上海证券交易所申请公司股票第二次延期复牌，即公司股票自2015年9月16日至2015年10月5日继续停牌。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权,1票回避
因公司共同控制人之一谢子龙、陈秀兰夫妇拟参与认购本次非公开发行股份，故根据相关规定，董事谢子龙先生予以回避表决。
（二）审议通过《关于公司筹划非公开发行股份第三次延期复牌的议案》
鉴于非公开发行股份项目的实际推行进度，同意向股东会提交申请公司股票第三次延期复牌的议案，即公司股票自2015年10月6日至2015年11月24日继续停牌。如果公司在停牌期间内披露本次非公开发行股票预案，公司股票将及时复牌。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权,1票回避
因公司共同控制人之一谢子龙、陈秀兰夫妇拟参与认购本次非公开发行股份，故根据相关规定，董事谢子龙先生予以回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<老百姓大药房连锁股份有限公司章程>的议案》
同意公司章程中第十三条经营范围的修订增加，并授权董事长谢子龙先生签署相关文件及派遣人员办理工商变更登记等手续。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》
同意于2015年9月30日召开公司2015年第一次临时股东大会并审议如下议题：
1、关于为子公司提供担保的议案
2、关于修订《老百姓大药房连锁股份有限公司章程》的议案（经第二届董事会第十三次会议审议）
3、关于审议公司《股东大会议事规则》等制度的议案
4、关于公司筹划非公开发行股份第三次延期复牌的议案
5、关于修订《老百姓大药房连锁股份有限公司章程》的议案（经第二届董事会第十四次会议审议）
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2015年9月15日
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2015-034
老百姓大药房连锁股份有限公司
关于筹划非公开发行股份进展暨第二次延期复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，后明确为非公开发行股份事项，经向上海证券交易所申请，公司股票于2015年8月24日起连续停牌。公司于2015年8月24日、8月31日、9月9日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号2015-030）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号2015-031），《关于筹划非公开发行股份的延期复牌公告》（公告编号2015-032）。
鉴于目前公司正在筹划的非公开发行股票事项仍存在重大不确定性，根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》，经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，并向上海证券交易所申请，公司股票自2015年9月16日起继续停牌。
一、关于第二次延期复牌的董事会审议情况
公司于2015年9月14日以通讯表决的方式召开了第二届董事会第十四次会议，会议应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过的有关决议合法有效。关于本次非公开发行股票延期复牌事项，本次董事会审议通过情况如下：
1、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避，审议通过了《关于公司筹划非公开发行股份第二次延期复牌的议案》，鉴于非公开发行股份项目的实际推行进度，公司董事会同意公司股票延期复牌，经向上海证券交易所递交公司股票第二次延期复牌申请并通过后，公司股票自2015年9月16日至2015年10月5日继续停牌。
因公司共同控制人之一谢子龙、陈秀兰夫妇拟参与认购本次非公开发行股份，故根据相关规定，董事谢子龙先生予以回避表决。
2、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避（因公司共同控制人之一谢子龙、陈秀兰夫妇拟参与认购本次非公开发行股份，故根据相关规定，董事谢子龙先生予以回避表决）审议通过了《关于公司筹划非公开发行股份第三次延期复牌的议案》；以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》，同意于2015年9月30日召开公司2015年第一次临时股东大会，并提交《关于公司筹划非公开发行股份第三次延期复牌的议案》，向上海证券交易所申请公司股票第三次延期复牌，即公司股票自2015年10月6日至2015年11月24日继续停牌。如果公司在停牌期间内披露本次非公开发行股票方案，公司股票将及时复牌。
二、非公开发行股份事项筹划进展情况
1、2015年8月24日，公司因拟筹划重大事项，披露了《重大事项停牌公告》（公告编号2015-030），鉴于该事项存在重大不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2015年8月24日起停牌5个交易日。
2、2015年8月31日，公司发布了《重大事项继续停牌公告》（公告编号2015-031），明确该重大事项为非公开发行股份事项，但该事项正在积极讨论和论证的过程中。鉴于该事项尚存在重大不确定性，履行决策程序尚需一定的时间，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2015年8月31日起继续停牌5个交易日。
3、2015年9月9日，公司发布了《关于筹划非公开发行股份的延期复牌公告》（公告编号2015-032），公司及相关中介机构正在全力推进本次非公开发行股票的各项工作，由于本次非公开发行股票需要对募集资金拟收购的资产进行审计、评估，工作量较大，相关工作尚未完成，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2015年9月9日起继续停牌5个交易日。
4、2015年9月14日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司筹划非公开发行股份第二次延期复牌的议案》、《关于公司筹划非公开发行股份第三次延期复牌的议案》、《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》，董事会同意公司向上海证券交易所提交申请公司股票第二次延期复牌，即公司股票自2015年9月16日至2015年10月5日继续停牌。并根据项目进展，向股东会提交申请公司股票第三次延期复牌的议案，即公司股票自2015年10月6日至2015年11月24日继续停牌。如果公司在停牌期间内披露本次非公开发行股票方案，公司股票将及时复牌。
本次公司非公开发行股份的主要募集资金拟用于收购资产、新建门店、电子商务建设等项目。对于收购资产项目，公司正与被收购方就收购条件进行谈判磋商，相关收购事项存在较大不确定性。加之，对标的资产进行审计、评估的工作量较大，各中介机构尽职调查所需时间较长，相关工作仍在加紧推进当中。另外收购资产、新建门店、电子商务建设等项目须取得政府商务部门、发改委等有权部门审批或备案，存在不确定性。
三、尽快消除继续停牌情形的方案
本次非公开发行股票的具体方案仍存在一定的不确定性。截至本公告日，本次非公开发行股票聘请的券商、律师、审计、评估等相关中介机构已就位并全力推进项目开展，尽职调查等相关工作正在进行中，公司董事会将继续要求相关各方加快对拟收购资产的审计、评估工作，加速推进相关项目取得政府商务部门、发改委等有权部门审批或备案,加强与各方的沟通协调，尽早确定本次非公开发行股票的最终方案。
四、继续停牌天数
根据有关规定，经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，并经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年9月16日至2015年10月5日期间继续停牌。公司预计在第二次延期复牌的20天期间无法披露非公开发行方案并复牌，根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》的规定，拟向上海证券交易所申请第三次延期复牌，即公司股票自2015年10月6日至2015年11月24日期间继续停牌；并提请公司于2015年9月30日召开公司2015年度第一次临时股东大会审议。
停牌期间，公司将加强与各方的沟通协调，尽早确定本次非公开发行股票的方案，并根据上述事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，于本次继续停牌之日起5个交易日内（含继续停牌当日）公告上述事项的进展情况。敬请广大投资者关注公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告，注意投资风险。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2015年9月15日
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2015-035
老百姓大药房连锁股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件，结合公司的经营发展情况，2015年9月14日,老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订〈老百姓大药房连锁股份有限公司章程〉的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。
公司章程修订情况如下：
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《公司章程（2015年9月修订）》（草案）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2015年9月15日
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2015-036
老百姓大药房连锁股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年9月30日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年9月30日 14点00 分
召开地点：长沙市星沙开元西路一号老百姓大药房六楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年9月30日
至2015年9月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、2、3经2015年8月7日召开的公司第二届董事会第十三次会议审议通过；议案4、5经2015年9月14日召开的公司第二届董事会第十四次会议审议通过。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。
公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。
2、 特别决议议案：2、5
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：4
应回避表决的关联股东名称：湖南老百姓医药投资管理有限公司、陈秀兰
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请持如下文件办理会议登记：
1、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
2、法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。
3、异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）1、2条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地长沙市收到的邮戳为准。
（二）登记时间：
2015年9月28日
（三）联系方式：
地址：长沙市星沙开元西路一号老百姓大药房
联系人：张钰、田荔
电话：0731-84035199
传真：0731-84035199
六、 其他事项
1、与会股东（亲自或委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2015年9月15日
附件1：授权委托书
授权委托书
老百姓大药房连锁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月30日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。