证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2015-070

  证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2015-070

  京东方科技集团股份有限公司

  2015年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、时间：

  （1）现场会议：2015年9月14日上午10点；

  （2）互联网投票系统投票时间：2015年9月13日下午 3:00 至 2015年9月14日下午 3:00 中的任意时间；

  （3）交易系统投票时间：2015年9月14日，上午 9:30－11:30、下午 1:00－3:00。

  2、地点：北京市朝阳区酒仙桥路10号本公司会议室

  3、方式：现场表决与网络投票相结合的方式

  4、召集人：本公司董事会

  5、主持人：董事长王东升先生

  6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

  7、出席本次股东大会现场会议并投票表决股东及股东代理人共5人（代表股东43人），代表股份（有效表决股数）5,241,406,224股，占公司股份总数的14.9102%。出席本次会议的A股股东及股东代理人5人，代表股份数量5,166,650,896股，占公司股份总数的14.6976%；B股股东及股东代理人1人（其中1名股东代理人同时也是A股股东代理人），代表股份数量74,755,328，占公司股份总数的0.2127%。参加网络投票表决的股东91人，代表股份7,252,846,681股，占公司股份总数的20.6322％。

  8、公司部分董事、部分监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员和公司律师列席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  1、本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。

  2、本次股东大会表决通过如下议案：

  （1）关于2015年中期利润分配预案的议案；

  （2）关于修改《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案。

  其中，议案2以特别决议方式表决。

  3、各议案具体表决情况如下：

  ■

  其中议案2获得有效表决权股份总数2/3以上通过。

  ■

  4、部分议案中小投资者表决情况

  因议案1已由独立董事发表独立意见，根据相关规定，须单独披露中小投资者表决情况，具体如下：

  ■

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

  2、律师姓名: 马宏继律师、李艳芳律师

  3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2015年第三次临时股东大会决议；

  2、竞天公诚律师事务所关于京东方科技集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  京东方科技集团股份有限公司

  董 事 会

  2015年9月14日