第八届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2015-083
中源协和细胞基因工程股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月11日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第八届董事会第三十次会议的通知，会议于2015年9月14日（星期一）12:00前以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。参加会议的董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于申请发行短期融资券的议案》；
具体详见同日公告《关于申请发行短期融资券的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于制定<公司债务融资工具的信息披露事务管理制度>的议案》。
为规范公司发行债务融资工具的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等国家有关法律、法规及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、《公司章程》等有关规定，公司制定《公司债务融资工具的信息披露事务管理制度》。
《公司债务融资工具的信息披露事务管理制度》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
2015年9月15日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2015-084
中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于申请发行短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为拓宽公司融资渠道，降低融资成本，满足公司全产业链业务发展对资金的需求，公司决定向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券。
一、本次短期融资券的发行方案
1、发行总额：公司本次拟申请注册4.6亿元人民币的短期融资券；
2、发行日期：根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易协会注册额度及有效期内分期择机发行；
3、发行期限：一年以内（含一年）；
4、发行利率：根据拟发行期间全国银行间债券市场情况，以簿记建档的结果最终确定；
5、发行方式：兴业银行股份有限公司承销发行；
6、承销方式：由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行；
7、发行对象：全国银行间债券市场机构投资者；
8、资金用途：主要用于补充流动资金。
二、本次发行短期融资券的授权事项
为保证本次发行短期融资券顺利进行，公司董事会提请股东大会授权公司总经理全权决定和办理与发行短期融资券有关的事宜，包括但不限于：
1、根据公司需求和市场条件，制定本次发行短期融资券的具体发行方案，以及修订、调整本次申请发行短期融资券的发行条件，包括发行时间（期限）、发行额度、发行期数、发行利率、发行方式、承销方式、资金用途等与发行条款相关的一切事宜；
2、聘请为本次发行短期融资券服务的中介机构；
3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理短期融资券的相关申报、注册手续；
4、办理与本次发行短期融资券有关的其他事项。
5、本授权自股东大会审议通过之日起至上述事项办理完毕之日止。
本次发行短期融资券事项已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并获得中国银行间市场交易商协会的注册，发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
2015年9月15日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2015-085
中源协和细胞基因工程股份有限公司关于
2015年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2015年第三次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2015年9月28日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：天津开发区德源投资发展有限公司
2.提案程序说明
公司已于2015年9月11日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有26.01%股份的股东天津开发区德源投资发展有限公司，在2015年9月14日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
（1）《关于申请发行短期融资券的议案》
为拓宽公司融资渠道，降低融资成本，满足公司全产业链业务发展对资金的需求，公司决定向中国银行间市场交易商协会申请注册发行4.6亿元人民币的短期融资券。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2015年9月15日公司公告：2015-084。
三、除了上述增加临时提案外，于2015年9月11日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2015年9月28日 14点30分
召开地点：天津空港经济区东九道45号公司一楼会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年9月28日
至2015年9月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第二十九次会议、第八届董事会第三十次会议审议通过，并于2015年9月11日、2015年9月15日刊登在中国证券报和上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
2015年9月15日
附件1、授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
中源协和细胞基因工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。