有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600602 900901 证券简称：仪电电子 仪电B股 公告编号：2015-049
上海仪电电子股份
有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年9月14日
(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕宝路509号华美达新园酒店 B楼 3楼兴园厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘家雄先生主持会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司资产出售及发行股份购买资产具体方案的议案
2.01 议案名称：方案概述
审议结果：通过
表决情况：
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2.02 议案名称：拟出售资产及其定价原则、交易价格
审议结果：通过
表决情况：
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2.03 议案名称：购买拟出售资产的支付方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.04 议案名称：拟出售资产期间损益的归属
审议结果：通过
表决情况：
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2.05 议案名称：拟购买资产及其定价原则、交易价格
审议结果：通过
表决情况：
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2.06 议案名称：拟购买资产期间损益的归属
审议结果：通过
表决情况：
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2.07 议案名称：发行股份的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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2.08 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
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2.09 议案名称：发行股份的价格与定价依据
审议结果：通过
表决情况：
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2.10 议案名称：发行股份的数量
审议结果：通过
表决情况：
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2.11 议案名称：发行股份的锁定期
审议结果：通过
表决情况：
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2.12 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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2.13 议案名称：发行决议有效期限
审议结果：通过
表决情况：
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2.14 议案名称：滚存未分配利润归属
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于本次重大资产重组构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于《上海仪电电子股份有限公司资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■6、议案名称：关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司与上海仪电资产经营管理（集团）有限公司签署附生效条件的《资产出售协议》及其补充协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司与资产出售方签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于批准本次重组相关的审计报告、盈利预测审核报告和评估报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司与资产出售方签署附生效条件的有关拟购买资产利润补偿相关协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于提请股东大会同意豁免上海仪电电子（集团）有限公司及其一致行动人云赛信息（集团）有限公司以要约方式增持公司股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
15、关于增补董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
议案1-13为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东上海仪电电子（集团）有限公司回避表决；议案15采用累积投票制；议案1-14为特别决议议案。表决结果，议案1-14各项议案均获参加表决的股东所持表决权的2/3以上通过；议案15获参加表决的股东所持表决权的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市上正律师事务所
律师：徐国荣、刘阳芳
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
附件：简历
黄金刚，男，1965年5月生，硕士学位，工程师，曾任中原（中国）核电建设公司电仪事业部总经理兼220KV倒送电总指挥，富叶实业集团上海巨盛通讯连锁有限公司常务副总经理，上海金硅科技发展有限公司执行总裁，上海复安信息技术有限公司总经理，上海广电通讯网络有限公司总经理，上海广电信息股份产业有限公司总经理、党委副书记，云赛信息（集团）有限公司总经理、党委副书记。2012年6月荣登“福布斯中文网”2012福布斯上市公司最佳CEO榜单；2014年8月荣获“中国电子企业协会”颁发的“2014全国电子信息行业优秀创新企业家”称号。
翁峻青，男，1974年6月生，本科学历，工程师。曾任上海广电信息产业股份有限公司EMCS事业部销售总监，上海广电信息产业股份有限公司副总工程师、技术中心主任，上海广电晶新平面显示器有限公司、上海宝通汎球电子有限公司总经理，云赛信息（集团）有限公司党委书记兼常务副总经理。现任上海仪电电子股份有限公司总经理。2015年5月荣获“全国总工会”颁发的“2015年全国劳动模范”称号。
上海仪电电子股份有限公司
2015年9月15日
证券代码:600602 股票简称：仪电电子 编号: 临2015-050
900901 仪电B股
上海仪电电子股份
有限公司九届十三次
董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海仪电电子股份有限公司（以下简称：公司）董事会九届十三次会议书面通知于2015年9月2日发出，并于2015年9月14日下午在徐汇区漕宝路509号华美达新园酒店 B楼三层贵宾厅以现场方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长黄金刚先生主持。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
一、关于选举公司第九届董事会董事长的议案；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事会收到董事长刘家雄先生《关于辞去仪电电子董事长及董事职务的报告》，刘家雄先生因工作原因提请辞去公司董事长及董事职务。公司董事会对刘家雄先生在担任董事长期间内为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
公司董事会选举黄金刚先生（简历附后）担任公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
二、关于调整董事会专门委员会成员的议案；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
鉴于公司第九届董事会董事长及董事刘家雄先生因工作原因，辞去公司董事长及董事职务。刘家雄先生不再担任董事会战略委员会委员、主任及提名委员会委员职务。公司第九届董事会董事顾德庆先生因工作原因，辞去公司董事职务。顾德庆先生不再担任董事会战略委员会委员及提名委员会委员职务。公司2015年度第一次临时股东大会选举黄金刚、翁峻青先生为公司第九届董事会董事。
鉴于上述人员变动，公司对第九届董事会专门委员会成员进行调整，调整后的成员名单如下：
1、战略委员会成员：黄金刚、于东、翁峻青、张宏俊，主任：黄金刚。
2、审计委员会成员：李苒洲、钱大治、倪子泓，主任：李苒洲。
3、提名委员会成员：张宏俊、李苒洲、钱大治、黄金刚、翁峻青，
主任:张宏俊。
4、薪酬与考核委员会成员：钱大治、李苒洲、黄金刚，主任：钱大治。
三、关于调整公司组织架构的议案。
为了适应公司的新战略，公司总部将设置“战略企划部、经济运营部、审计监察部、财务部、人力资源部、综合事务部和技术中心”的六部一中心架构，全面推进公司打造成为智慧城市综合解决方案的提供商和运营商的战略目标。同时，公司总部原有的消费电子事业部、市场营销部与智能安防研发部将不再设立，其相关职能下移至下属有关企业。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海仪电电子股份有限公司董事会
二〇一五年九月十五日
附：简历
黄金刚，男，1965年5月生，硕士学位，工程师，曾任中原（中国）核电建设公司电仪事业部总经理兼220KV倒送电总指挥，富叶实业集团上海巨盛通讯连锁有限公司常务副总经理，上海金硅科技发展有限公司执行总裁，上海复安信息技术有限公司总经理，上海广电通讯网络有限公司总经理，上海广电信息股份产业有限公司总经理、党委副书记，云赛信息（集团）有限公司总经理、党委副书记。2012年6月荣登“福布斯中文网”2012福布斯上市公司最佳CEO榜单；2014年8月荣获“中国电子企业协会”颁发的“2014全国电子信息行业优秀创新企业家”称号。