证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2015-045

  重庆三峡油漆股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  公司董事会近日收到公司独立董事杨俊先生提交的书面辞职报告,因个人工作原因，参照中央组织部关于规范党政领导干部在企业兼职（任职）有关问题的通知规定，特申请辞去公司独立董事职务，并相应辞去公司董事会战略与风险委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员、内部控制建设与实施委员会委员职务。辞职后杨俊先生将不再担任公司任何职务。

  由于杨俊先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，杨俊先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效。在此期间，杨俊先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

  公司董事会将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举产生。

  杨俊先生在任职期间勤勉尽责，独立公正，为促进公司战略发展和规范运作发挥了积极作用。公司董事会对杨俊先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告

  重庆三峡油漆股份有限公司董事会

  2015年9月15日