证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临2015-031

  上海汇通能源股份有限公司

  重大事项停牌公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  因本公司正在筹划重大事项，可能涉及重大资产重组，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年9月14日起停牌。

  公司承诺：将尽快确定是否进行上述重大事项，并于本次股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告事项进展情况。

  公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为主。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。

  特此公告。

  上海汇通能源股份有限公司

  二〇一五年九月十四日

  证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临2015-032

  上海汇通能源股份有限公司

  第八届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议以通讯方式通知，于2015年9月14日以通讯方式召开。应到董事7名，实到7名。会议由董事长郑树昌先生主持，符合法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议经审议，作出如下决议：

  审议通过《关于公司向南洋商业银行（中国）有限公司上海分行申请综合授信》的议案

  同意公司向南洋商业银行（中国）有限公司上海分行（以下简称“南洋银行”）申请总额不超过人民币贰仟万元（人民币20,000,000.00元）的授信额度，包括但不限于流动资金贷款等授信品种，授信期限一年。同意公司与南洋银行签署《授信额度协议》（编号：04334215400009C000），同意该协议的全部条款和内容以及其他与本次授信相关的法律文件，并受上述文件的约束。

  同意公司为本次授信提供人民币伍佰万元（人民币5,000,000.00元）的保证金担保，公司控股股东上海弘昌晟集团有限公司及公司实际控制人郑树昌先生为本次授信提供最高额保证担保。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

  特此公告。

  上海汇通能源股份有限公司董事会

  二〇一五年九月十五日

  ● 报备文件

  （一）第八届董事会第六次会议决议