证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2015-099号

  金科地产集团股份有限公司

  关于2015年第七次临时股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间无否决、增加、变更议案情况发生。

  二、会议召集、召开情况

  公司于2015年9月14日(周一)在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开了公司2015年第七次临时股东大会。现场会议召开时间为2015年9月14日14：30至16：00，网络投票时间为2015年9月13日至9月14日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月14日9：30至11：30,13:00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年9月13日15：00至2015年9月14日15：00期间的任意时间。

  本次会议由公司董事会召集，公司董事会主席黄红云先生主持本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

  三、会议出席情况

  1、出席本次股东大会的股东及股东代表合计14名，代表股份1,235,827,286股，占公司总股份的29.88%。其中，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共7名，共代表股份1,235,613,486股，占公司总股份的29.88%；通过网络投票股东7名，代表股份213,800股，占公司总股份的0.0052%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京市中伦律师事务所对本次会议进行了见证。

  四、议案审议和表决情况

  1、审议通过《关于公司预计新增对控股子公司担保额度的议案》

  表决情况：同意：1,235,671,886股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.99%；反对：155,400股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.01%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

  表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

  2、律师姓名：王卓律师、吴林涛律师

  3、结论性意见：公司2015年第七次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

  六、备查文件

  1、金科地产集团股份有限公司2015年第七次临时股东大会决议；

  2、北京市中伦律师事务所关于金科地产集团股份有限公司2015年第七次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告

  金科地产集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年九月十四日