证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2015-046

  常州强力电子新材料股份有限公司

  关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第八次会议决定于2015年9月30日召开公司2015年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

  一、本次股东大会召开的基本情况

  1．会议召集人：常州强力电子新材料股份有限公司董事会

  2．会议召开的合法、合规性：经本公司第二届董事会第八次会议审议通过， 决定召开2015 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  3．会议时间：

  （1）现场会议召开时间：2015年9月30日（星期三）上午9:30开始

  （2）网络投票时间：2015年9月29日-2015年9月30日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月30日上午 9:30-11:30，下午13：00-15：00；通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 系 统投票的具体时间为2015年9月29日15:00至2015年9月30日下午15:00期间的任何时间。

  4．会议召开方式：本次股东大会采用以现场投票、网络投票相结合的方式召开

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

  （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  5．股权登记日：2015年9月24日

  6．会议出席对象：

  （1）截至股权登记日2015年9月24日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

  （2）公司董事、监事、高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师。

  7．会议地点：江苏省常州市武进区遥观镇常州强力电子新材料股份有限公司三楼会议室。

  二、会议审议事项

  1．审议《关于筹划重大资产重组事项申请继续延期复牌的议案》

  上述议案已经公司第二届董事会第八次会议通过，详细内容刊登在巨潮资讯网。

  三、会议登记方法

  1．登记时间：本次股东大会现场登记时间为2015 年09月28日上午9 :00 至下午16:00；采取信函或传真方式登记的须在2015 年09 月28 日16:00 前送达或传真到公司。

  2．登记地点：常州强力电子新材料股份有限公司董事会办公室

  3．登记方法：

  （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

  （2）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。来信请寄：江苏省常州市武进区遥观镇常州强力电子新材料股份有限公司董事会办公室，邮编：213011（信封请注明“股东大会”字样）。或传真至公司董事会办公室。不接受电话登记。

  四、其他事项

  1．会议联系方式：

  （1）联系人：管瑞卿

  （2）联系电话：0519—88388908

  （3）传真：0519—85788911

  （4）通讯地址：江苏省常州市武进区遥观镇常州强力电子新材料股份有限公司董事会办公室，邮编：213011

  2．会议费用：与会人员的食宿及交通等费用自理。

  3．会议期限：半天。

  4．出席现场会议的股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

  五、备查文件

  1．常州强力电子新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

  常州强力电子新材料股份有限公司

  董事会

  2015年9月15日

  附件一：《2015年第一次临时股东大会授权委托书》

  附件二：《2015年第一次临时股东大会参会股东登记表》

  附件三：《网络投票的操作流程》

  附件一：

  常州强力电子新材料股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会授权委托书

  兹授权 先生/女士，代表本人/公司出席常州强力电子新材料股份有限公司2015年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署会议决议本次会议有关的法律文件。

  本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

  ■

  委托人姓名或名称：____________________ __

  委托人身份证或营业执照号码：_________________ _____

  委托人证券账户：____________ ____

  委托人持有股数：______ ____ _ __

  代理人签名：______________________ ___________

  代理人身份证号码：___ __ ____

  委托日期：____ _____ ______

  注：1、委托人为法人股东时需加盖公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。

  2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

  3、本表复印有效。

  附件二：

  常州强力电子新材料股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会参会登记表

  ■

  附件三：

  网络投票的操作流程

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票，投票程序如下：

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  （一）投票时间：2015年9月30日（股东大会召开当天）的交易时间，即上午9:30—11:30、下午13:00— 15:00

  （二）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

  ■

  （三）股东投票的具体程序：

  1．输入买入指令；

  2．输入投票代码365429；投票简称“强力投票”

  3．输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格；

  4．输入委托股数，表决意见；

  5．确认投票委托完成。

  （四）计票规则：

  1．在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式；如果同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次投票为准；如果网络投票中重复投票，将以第一次投票结果为准进行统计。

  2．在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。以100.00元代表本次股东大会所有议案，以1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，依此类推，本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

  ■

  3．在“委托数量”项下填报表决意见： 1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；具体如下：

  ■

  4．确认投票委托完成。

  （五）注意事项

  1．对上述表决议案可以按任意次序进行表决申报，表决申报不得撤单；

  2．对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  3．同一表决权既通过交易系统又通过互联网系统，以第一次投票为准；

  4．不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  （一）互联网投票系统开始投票的时间为2015年9月29日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2015年9月30日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

  （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

  （三）股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。股东申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

  1.申请服务密码的流程：请登陆网址: http:// wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

  2. 激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活，激活成功5 分钟后方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （四） 股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  1.登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列 表”选择“常州强力电子新材料股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”；

  2.进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

  3.进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作；

  4.确认并发送投票结果。

  三、 网络投票其他注意事项

  （一）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一个股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  （二）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  （三）公司在股东大会通知中增加“总议案”（对应的委托价格为100 元），股东如果通过网络投票系统进行了重复投票,则以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。