2015年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临2015-077号
中储发展股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年9月15日
(二)股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长韩铁林先生主持，会议采取网络投票和现场投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，独立董事王璐、陈建宏因公务未能参会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书薛斌出席了本次会议,公司其他部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于将中储股份衡阳分公司等三家分公司改制为全资子公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于延长公司非公开发行股票方案决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
4、关于选举七届董事会董事的议案
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5、关于选举七届董事会独立董事的议案
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6、关于选举七届监事会监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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说明：上表为剔除公司董监高的5%以下股东的表决情况
(四)关于议案表决的有关情况说明
第1项议案为普通表决议案，已获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。第2、3项议案为特别决议议案，已获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：天津精卫律师事务所
律师：贾伟东、艾芃
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开、与会股东资格、表决程序、表决方式和表决结果及本次股东大会召开前的信息披露事项符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中储发展股份有限公司
2015年9月16日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2015-078号
中储发展股份有限公司
七届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司七届一次董事会会议通知于2015年9月11日以电子文件方式发出，会议于2015年9月15日在北京召开，会议以现场方式召开，会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事8名，亲自出席会议的董事8名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议；会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、逐项审议通过了《关于选举公司七届董事会董事长、副董事长的议案》
选举韩铁林先生为公司七届董事会董事长、选举王学明先生为公司七届董事会副董事长，任期均为三年。（简历附后）
该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。
二、审议通过了《关于选举新一届董事会专门委员会成员的议案》
鉴于第六届董事会已任期届满，选举出新一届董事会专门委员会成员，构成如下：
战略与投资管理委员会：由董事长韩铁林先生；董事、总经理赵晓宏先生；董事谢景富先生；独立董事淳于国平先生、高冠江先生组成公司七届董事会战略与投资管理委员会，由韩铁林先生担任召集人；
薪酬与考核委员会：由独立董事高冠江先生、刘文湖先生；副董事长王学明先生组成公司七届董事会薪酬与考核委员会，由高冠江先生担任召集人；
审计委员会：由独立董事刘文湖先生、高冠江先生；董事谢景富先生组成公司七届董事会审计委员会，由刘文湖先生担任召集人；
提名委员会：由独立董事淳于国平先生、高冠江先生；董事长韩铁林先生组成公司七届董事会提名委员会，由淳于国平先生担任召集人。
该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。
三、逐项审议通过了《关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案》
经提名委员会提名，决定聘任赵晓宏为公司总经理；聘任谢景富、伍思球、李大伟先生为公司副总经理；聘任薛斌先生为公司董事会秘书；聘任曾勇先生为公司总会计师，聘期均为三年。（简历附后）
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事意见书》。
该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2015年9月16日
附简历：
韩铁林，男，1958年生，1982年本科毕业于南开大学，博士学位，高级经济师，历任机械工业部管理干部学院副处长、北京四维电气有限公司副总经理、北京奥瑞恩科技开发公司总经理、北京中达塑料制品有限公司董事长、中国物资储运总公司财务处处长、总经济师、本公司总经理、党委副书记；现任中国物资储运总公司总经理、本公司党委书记、七届董事会董事长。
王学明，男，1959年生，本科学历，高级经济师，历任中国物资储运总公司人事劳资处副处长、处长、总经理助理、副总经理、中储房地产开发有限公司监事会主席（兼）；现任本公司党委副书记、七届董事会副董事长、中储房地产开发有限公司董事长（兼）。
赵晓宏，男，1966年生，本科学历。历任中国物资储运总公司货代部项目经理、资源开发部经理、贸易本部经理、商贸二部总经理、中国物资储运广州公司总经理（兼）、中国物资储运总公司总经理助理、本公司副总经理；现任本公司总经理，七届董事会董事。
谢景富，男，1964年生，本科学历，硕士学位，高级会计师。历任中国物资储运天津公司财务处副处长，中国（天津）物资国际招商总公司财务资产部副总经理、中国物资储运天津公司总经理办公室主任、总经理助理、本公司证券部经理、董事会秘书、常务副总经理、总经理、天津事业部总经理（兼）、天津滨海中储物流有限公司董事（兼）、中国物资储运天津有限责任公司总经理（兼）；现任本公司副总经理、七届董事会董事。
伍思球，男，1966年生，本科学历。历任中国物资储运总公司信息情报中心主任、企业管理部副处长、信息处处长、综合管理部经理、河北中储物流中心总经理、本公司物流事业部总经理（兼）、武汉事业部总经理（兼）；现任本公司副总经理、中储电子商务（天津）有限公司董事长（兼）。
薛斌，男，1968年生，研究生学历，工商管理硕士，高级经济师。历任本公司证券部副经理、经理，青州中储物流有限公司董事长（兼）、天津滨海中储物流有限公司监事（兼）、郑州恒科实业有限公司董事长（兼）、中储房地产开发有限公司董事（兼）；现任本公司董事会秘书。
曾勇，男，1963年生，本科学历，会计师。历任中国物资储运总公司财务部副处长、处长，本公司监事会监事、总经理助理兼财务资产部经理；现任本公司总会计师、北京中物储国际物流科技有限公司董事（兼）、中储电子商务（天津）有限公司监事（兼）、中储小额贷款（天津）有限责任公司董事长（兼）。
李大伟，男，1965年生，研究生学历，硕士学位，高级工程师。历任中储检验所副所长、本公司开发投资部副经理、天津南三分公司经理、综合业务部经理、天津乐康置业有限公司董事及副总经理、本公司总经理助理兼天津南仓分公司经理、天津物流中心总经理、天津滨海中储物流有限公司总经理、南京中储房地产开发有限公司董事长（兼）、中储房地产开发有限公司董事长；现任本公司副总经理、地产管理部经理、天津中储实业开发有限公司董事长（兼）、南京中储国际广场投资开发有限公司董事长（兼）、中储房地产开发有限公司监事会主席（兼）。
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2015-079号
中储发展股份有限公司
监事会七届一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司监事会七届一次会议通知于2015年9月11日以电子文件方式发出，会议于2015年9月15日在北京召开，会议由公司监事会主席周晓红女士主持，应到监事3名，亲自出席会议的监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
审议通过了《关于选举公司七届监事会主席的议案》
选举周晓红女士为公司七届监事会主席。
该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。
特此公告。
中储发展股份有限公司
监 事 会
2015年9月16日
附简历：
周晓红，女， 1961年生，大学本科学历，高级会计师。历任中国物资储运总公司财务部副经理、经理、财务总监、本公司董事会董事，现任中国物资储运总公司总会计师、本公司七届监事会主席。
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2015-080号
中储发展股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）六届监事会任期届满，2015年9月14日，根据《中华人民共和国工会法》、《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司职工代表通过投票表决的方式对职工代表监事进行了民主选举，选举结果如下：
选举宋敏善先生为公司七届监事会职工代表监事。（简历附后）
特此公告。
中储发展股份有限公司
监 事 会
2015年9月16日
附简历：
宋敏善，男，1957年生，本科学历，高级经济师。历任中国物资储运总公司人事劳资处副处长、处长、人力资源部经理、党委办公室主任（兼）、本公司人力资源部经理、总经理助理、纪委副书记；现任本公司职工代表监事、工会主席、中储小额贷款（天津）有限责任公司监事会主席（兼）、北京中物储国际物流科技有限公司监事会主席（兼）。
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2015-081号
中储发展股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月16日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于控股股东增持公司股份的公告》，公司控股股东中国物资储运总公司（以下简称“中储总公司”）拟在未来6个月内（自2015年7月15日起算）以自身名义继续通过证券公司定向资产管理方式增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%（含2015年7月15日已增持股份）。为继续落实中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）的精神，公司现将中储总公司增持公司股份的进展情况公告如下：
一、增持进展情况
中储总公司自2015年7月15日至2015年9月15日期间通过证券公司定向资产管理方式增持公司股份12,990,623股,占公司已发行总股份的0.7%，其中：2015年9月2日至2015年9月15日期间增持公司股份1,999,952股。
上述期间增持后, 中储总公司持有公司股份数量为962,189,841股, 占公司已发行总股份的51.74%。
二、后续增持计划
中储总公司将在未来6个月内（自首次增持之日2015年7月15日起算）按计划继续增持公司股份，增持比例与本期间已增持部分合计不超过总股本的2%。
三、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
四、中储总公司承诺：在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
五、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注控股股东所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2015年9月16日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2015-082号
中储发展股份有限公司
关于董事、监事购买公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司（以下简称 “公司”）接到董事长韩铁林先生、监事会主席周晓红女士的通知， 2015年9月14日，周晓红女士以自有资金通过上海证券交易所交易系统增持公司股份100,000股，增持后，周晓红女士持有公司股份200,000股，占公司总股本1,859,828,384股的0.0108%；2015年9月15日，韩铁林先生以自有资金通过上海证券交易所交易系统增持公司股份21,000股，增持后，韩铁林先生持有公司股份61,000股，占公司总股本1,859,828,384股的0.0033%。
韩铁林先生、周晓红女士均承诺本次购买的股份在6个月内不减持。
公司将持续关注公司董事、监事及高级管理人员购买公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
中储发展股份有限公司董事会
2015年9月16日