关于选举第八届监事会
职工代表监事的公告
证券代码：600370 证券简称：三房巷 编号： 2015-017
江苏三房巷实业股份有限公司
关于选举第八届监事会
职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会由3名监事组成，包括2名股东代表监事和1名职工代表监事。
公司于2015年9月15日在本公司会议室召开职工代表大会，经与会代表认真讨论，一致同意选举杨进先生为公司第八届监事会职工代表监事（简历见附件），其将与公司 2015年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司
监 事 会
2015年9月15日
附：职工代表监事简历：
杨进先生：1970年9月出生，高中文化，曾任江苏三房巷实业股份有限公司普通员工、车间带班长。现任江苏三房巷实业股份有限公司成品车间负责人。
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2015-018
江苏三房巷实业股份有限公司
2015年第一次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年9月15日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷村本公司五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会提议召开，会议由董事长卞刚红先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议，其他高管人员也均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事(非独立董事)的议案
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2、 关于选举独立董事的议案
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以上七人共同组成公司第八届董事会。任期均为三年，至本届董事会届满为止。
3、 关于选举监事的议案
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以上两位股东代表监事连同职工代表监事杨进先生共同组成第八届监事会，任期均为三年，至本届监事会届满为止。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议无特别决议议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：潘岩平、孙晓智
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
江苏三房巷实业股份有限公司
2015年9月15日
股票代码：600370 股票简称：三房巷 编号：2015-019
江苏三房巷实业股份有限公司
第八届董事会第一次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）江苏三房巷实业股份有限公司（ 以下简称 “公司”）第八届董事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于2015年8月26日以专人送达和电子邮件的方式发出。
（三） 本次董事会会议于2015年9月15日在本公司会议室以现场表决方式召开。
（四）本次董事会应到会董事7名，实到会董事7名。
（五）本次会议由董事卞平芳女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。
选举卞平芳女士为公司第八届董事会董事长，任期三年。
该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》。
选举卞建峰先生为公司第八届董事会副董事长，任期三年。
该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会组成人员的议案》。
选举卞平芳、卞建峰、陶惠平担任战略委员会委员，卞平芳为主任委员；
选举奚庆、刘斌、卞惠良担任提名委员会委员，奚庆为主任委员；
选举刘斌、奚庆、薛凤娟担任审计委员会委员，刘斌为主任委员；
选举刘斌、陶惠平、卞惠良担任薪酬与考核委员会委员，刘斌为主任委员。
上述委员任期三年。
（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
经董事长提名，聘任卞建峰先生担任公司总经理，任期三年。
该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
经总经理提名，聘任薛凤娟女士担任公司副总经理，任期三年。
该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。
经总经理提名，聘任束德宝先生担任公司财务负责人，任期三年。
该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经董事长提名，聘任张民先生担任董事会秘书，任期三年。
该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经总经理提名，聘任何兴生先生担任公司证券事务代表，任期三年。
（以上人员简历见附件）
鉴于上述议案四、五、六、七所涉及的聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人（以下统称“公司高级管理人员”）事项，公司独立董事发表意见如下：
1、公司本次高级管理人员的提名及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
2、经审阅公司本次高级管理人员的个人履历，不存在《公司法》规定的不能担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。
3、经了解各位高级管理人员的教育背景和工作经历，具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的工作，有利于公司发展。
同意公司本次高级管理人员的聘任。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司
董 事 会
2015年9月15日
附件：
高级管理人员及证券事务代表简历
卞建峰先生、薛凤娟女士简历见2015年8月26日的《上海证券报》和上海证券交易所网站《江苏三房巷实业股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告》。
束德宝先生：1970年9月出生，大专学历，曾任江苏三房巷实业股份有限公司财务科会计，现任公司财务负责人。
张民先生：1973年9月出生，本科学历，曾在江苏三房巷实业股份有限公司上市办工作，现任公司董事会秘书。
何兴生先生： 1980年6月出生，本科学历，曾在江苏三房巷实业股份有限公司进出口部工作，现任公司证券事务代表。
证券代码：600370 证券简称：三房巷 编号：2015-020
江苏三房巷实业股份有限公司
第八届监事会第一次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
（一）江苏三房巷实业股份有限公司（ 以下简称 “公司”）第八届监事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次监事会会议通知和材料于2015年8月26日以专人送达和电子邮件的方式发出。
（三） 本次监事会会议于2015年9月15日在本公司会议室以现场表决方式召开。
（四）本次监事会应到会监事3名，实到会监事3名。
（五）本次会议由监事何红波先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。
选举何红波先生为公司第八届监事会主席，任期三年。
（何红波先生简历见2015年8月26日《上海证券报》和上海证券交易所网站《江苏三房巷实业股份有限公司第七届监事会第十四次会议公告》）
该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司监事会
2015年9月15日