股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临2015-67

  浙江巨化股份有限公司董事会六届

  二十二次(通讯方式)会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年9月4日以电子邮件、书面送达等方式向公司董事发出召开六届二十二次会议的通知。会议于2015年9月15日以通讯方式召开。会议应出席董事十二人，实际出席十二人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事经认真审议，以同意12票，反对0票，弃权0票，通过了《关于授权经营层全权办理设立并购基金相关事宜的议案》。

  为抓住氟化工行业调整机遇，推进国内氟化工产业整合，做强、做大巨化股份氟化工产业，本公司、浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司签署了《关于设立投资公司及并购基金之合作意向书》（以下简称“合作意向书”），约定共同出资设立投资公司及并购基金。具体内容详见公司临2015—59号公告《巨化股份关于签署设立投资公司及并购基金合作意向书的公告》。

  董事会同意，在上述合作意向书的框架范围内，本公司出资1200万元设立投资公司（注册资本3000万元），首期出资6亿元设立并购基金（首期规模20亿元），授权经营层代表公司与相关方洽谈、签署相关协议并全权办理设立投资公司和并购基金事宜。具体协议内容等各方签订正式协议后另行公告。

  鉴于相关协议尚未正式签订，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  浙江巨化股份有限公司董事会

  2015年9月16日