第三届董事会第一次会议决议公告
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临2015-041
常熟风范电力设备股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知已于2015年9月6日以书面、电子邮件等方式送达到公司第三届董事会全体董事候选人、第二届监事会股东代表监事候选人和职工代表监事以及拟聘任的高级管理人员。会议于2015年9月16日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。公司的监事和拟聘任的高级管理人员列席了会议。会议由公司董事范建刚先生主持。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
选举范建刚先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会决议后生效至第三届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》
选举范建刚先生、李正良先生、杨俊先生为公司第三届董事会战略委员会委员，范建刚先生任主任委员；
选举范建刚先生、李正良先生、程木根先生为公司第三届董事会提名委员会委员，范建刚先生任主任委员；
选举陆建忠先生、赵金元先生、程木根先生为公司第三届董事会审计委员会委员，陆建忠先生任主任委员；
选举程木根先生、杨俊先生、李正良先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，程木根先生任主任委员。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任范建刚先生为公司总经理，任期自本次董事会决议后生效至第三届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师和董事会秘书的议案》
同意聘任杨俊先生、赵金元先生为公司副总经理、杨理先生为公司财务总监、赵月华先生为公司总工程师、陈良东先生为公司第三届董事会秘书，任期均自本次董事会决议后生效至第三届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司
董 事 会
2015年9月17日
附件：公司高级管理人员简历
范建刚先生，1954年12月出生，中共党员，大专学历，高级经济师，1984年6月至1993年6月，任常熟市冶塘汽车运输队队长、党支部书记、兼任常熟市盛达化工厂厂长；1993年6月至2005年8月，任常熟市铁塔厂厂长、党总支部书记；2005年8月至2009年8月，任常熟市铁塔有限公司执行董事兼总经理、党总支部书记；2009年8月至今，任常熟风范电力设备股份有限公司董事长、党委书记、2013年8月兼任公司总经理。范建刚先生未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及上海证券交易所公开谴责的情形，持有公司股票331,340,000股。
杨俊先生，1977年7月出生，大专学历，1999年7月至2001年9月，任常熟市印刷版材厂销售经理；2001年9月2003年3月，任上海博帆投资管理有限公司总经理；2003年3月至2009年8月任常熟市铁塔有限公司副总经理。2009年8月至今任常熟风范电力设备股份有限公司董事、副总经理。杨俊先生未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及上海证券交易所公开谴责的情形，持有公司股票2,000,000股。
赵金元先生，1962年4月出生，中共党员，高中学历，助理工程师，1979年参加工作，曾任常熟市熔解乙炔厂设备动力科科长；1993年10月至2005年8月，历任常熟市铁塔厂质管部部长、总工程师、副总经理；2005年8月至2009年8月任常熟市铁塔有限公司副总经理。2009年8月至今任常熟风范电力设备股份有限公司董事、副总经理。赵金元先生未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及上海证券交易所公开谴责的情形，持有公司股票4,563,700股。
杨理先生，1947年6月出生，江苏财政经济学校毕业。1967年至1989年在常熟色织二厂工作，历任财务科长、综合服务公司总经理、副厂长。1989年至1996年任常熟市纺织工业局财务科长。1996年至2008年在常熟市经济贸易委员会，任企业管理科（财务、内审）科长、市属工业企业资产管理与劳动服务中心主任、市经贸委副主任科员。2009年8月至今任常熟风范电力设备股份有限公司财务总监。杨理先生未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及上海证券交易所公开谴责的情形，持有公司股票1,412,350股。
赵月华先生，1962年8月出生，高中学历。1979年至1982年在上海长风化工厂工作；1983年至1984年在常熟市长江化工厂任设备科长；1985年至1993年在常熟市第二化工机械厂任质检科长、副厂长；1994年至2009年8月在常熟市铁塔有限公司历任制造部长、二分公司经理、总工程师；2009年8月至今，任常熟风范电力设备股份有限公司总工程师。赵月华先生未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及上海证券交易所公开谴责的情形，持有公司股票2,730,625股。
陈良东先生，1976年5月出生， 2001年毕业于上海财经大学金融学院，研究生学历，硕士学位。中级经济师，持有上海市公司董事资格证书，全国企业法律顾问执业资格证书。2001年至2010年1月，任职于上实投资（上海）有限公司，历任投资部项目经理、高级经理、业务董事、投资业务副总裁等职。2010年1月至今，任常熟风范电力设备股份有限公司董事会秘书。陈良东先生未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及上海证券交易所公开谴责的情形，持有公司股票1,270,000股。
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临2015-042
常熟风范电力设备股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知已于2015年9月6日以书面形式送达到公司全体第三届监事会股东代表监事候选人和职工代表监事。会议于2015年9月16日在公司会议室以现场会议的方式召开，应到监事3名，实到监事3名。会议由监事范叙兴先生主持。会议的召开、审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议审议了下列议案，并以举手表决的方式通过了以下决议：
审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举范叙兴先生为公司第三届监事会主席，任期为3年，自本次监事会决议后生效至第三届监事会届满之日止。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司
监 事 会
2015年9月17日
附件：简历
范叙兴先生，1954年8月出生，高中学历，中共党员，经济师。1986年至1992年任印刷板材厂厂长；1992年至1993年任常熟市冶塘工业公司副经理；1993年至2004年任常熟市铁塔厂副厂长兼工会主席、党总支副书记；2004年至2009年8月任常熟市铁塔有限公司企管办主任兼工会主席、党总支副书记；2009年8月至今任常熟风范电力设备股份有限公司人力资源部部长兼工会主席、党委副书记。范叙兴先生未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及上海证券交易所公开谴责的情形，持有公司股票1,135,000股。