证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2015-055

  深圳市易尚展示股份有限公司

  关于第二届董事会2015年第七次

  会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

  深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司）第二届董事会2015年第七次会议于2015年9月16日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知于2015年9月15日以电子邮件、电话、专人递送等方式送达全体董事。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名。会议由董事长刘梦龙先生主持，监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于设立合资公司及对外投资相关事项变更的议案》。

  表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

  《关于设立合资公司及对外投资相关事项变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  深圳市易尚展示股份有限公司董事会

  2015年9月16日

  证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2015-056

  深圳市易尚展示股份有限公司

  关于设立合资公司及对外投资相关

  事项变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

  一、设立合资公司及对外投资概述

  深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月21日召开了第二届董事会2015年第六次会议，审议通过了《关于设立合资公司及对外投资的议案》，同意公司与深圳市乐安居投资集团有限公司（以下简称“乐安居”）共同投资设立深圳市易尚数字技术发展有限公司（以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本5,100万元人民币，其中公司以现金方式出资2,601万元占合资公司51%的股权，乐安居以现金方式出资2,499万元占合资公司49%的股权。合资公司将参与竞拍国有土地使用权并投资建设公司总部办公大楼，竞拍土地及建设总部办公大楼预计总投资不超过13亿元。2015年8月24日公司在指定媒体披露了《关于设立合资公司及对外投资的公告》（公告编号：2015-047），2015年9月8日公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立合资公司及对外投资的议案》。

  二、设立合资公司及对外投资相关事项变更及原因

  在设立合资公司及对外投资的过程中，近日乐安居表示其资金不足将无法履行出资和支付投资资金等义务，希望退出合作。为确保合资公司及对外投资方案的继续实施，经协商，公司同意乐安居退出合作，并与广东盛迪嘉集团有限公司（以下简称“盛迪嘉”）达成合作意向，由盛迪嘉取代乐安居与公司合作，继续实施设立合资公司及对外投资方案。

  1、广东盛迪嘉集团基本情况

  名称：广东盛迪嘉集团有限公司；

  住所：深圳市福田区中心区金田路4036号荣超大厦12层03单元；

  注册资本：26,000万元；

  法定代表人：张伊提；

  经营范围：电子、电器、电脑产品及配件、软件的技术开发与销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；货物及技术进出口；商业信息咨询、经济信息咨询（不含限制项目）；经营电子商务；网络技术开发、平面设计。信息服务业务；3D设计制作；各类媒体投放、电视媒体、广播媒体、网络媒体发布及设计。

  2、相关事项变更

  公司本次设立合资公司及对外投资主要变更事项为：合作方由乐安居变更为盛迪嘉；合资公司股东由公司和乐安居变更为公司和盛迪嘉，公司对合资公司的出资金额和出资比例不变，盛迪嘉受让乐安居持有的合资公司49%的股权并出资2,499万元；其他方面保持不变。

  三、设立合资公司及对外投资相关事项变更对公司的影响

  公司本次设立合资公司及对外投资相关事项的变更，不会改变公司对外投资战略。公司与盛迪嘉的合作不构成关联关系。

  拟投资项目涉及国有土地使用权竞拍，存在一定竞拍失败的风险。如果竞拍成功，公司可能面临一定的投资资金压力。公司将根据竞拍事项进展等情况及时进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。

  四、备查文件

  1、公司第二届董事会2015年第七次会议决议；

  2、《合作意向书》。

  特此公告。

  深圳市易尚展示股份有限公司董事会

  2015年9月16日