2015年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2015-031
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年9月17日
(二) 股东大会召开的地点：嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室召开
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会提议召开，由董事长程子建先生主持，以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 公司董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改公司章程部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
2、 关于公司董事会换届选举董事的议案
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3、 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
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4、 关于增补监事的议案
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
其中议案2、议案3、议案4为累计投票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：甘肃明昊律师事务所
律师：郝春虎、李群媚
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
2015年9月18日
股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 公告编号： 2015-032
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第六届董事会第一次会议召开通知于2015年9月7日以专人送达和传真方式发送给公司董事、监事及高级管理人员。会议于2015年9月17日以现场方式召开，会议推举程子建先生主持，应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过以下议案：
1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
会议选举程子建先生为公司董事长。
表决结果：同意 9票 反对0票 弃权0票
2、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》
因工作变动，总经理田勇先生近日向公司董事会提交辞呈，辞去公司总经理职务，根据相关规定,董事会同意田勇先生辞去总经理职务的申请，公司董事会对田勇先生在任职期间所做出的贡献给予充分的肯定，并表示衷心的感谢！经董事长提名，同意聘任李志磊先生为公司总经理、聘任齐晓东先生为公司董事会秘书,孙延锋先生为证券事务代表。（简历见附件1）
表决结果：同意 9票 反对0票 弃权0票
3、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》，通过专门委员会组成方案，详细内容如下：
战略发展与投资决策委员会组成: 程子建先生、陈春明先生、李忠科先生、魏志斌先生、李志磊先生、杨天钧先生、林企曾先生，主任委员为程子建先生；
审计委员会组成：李志磊先生、赵浩洁女士、杨天钧先生、高冠江先生、林企曾先生，主任委员为高冠江先生；
提名委员会组成：程子建先生、李忠科先生、李志磊先生、杨天钧先生、林企曾先生、高冠江先生，主任委员为程子建先生；
薪酬与考核委员会组成：程子建先生、魏志斌先生、李志磊先生、杨天钧先生、高冠江先生、林企曾，主任委员为林企曾先生
表决结果：同意 9票 反对0票 弃权0票
4、会议审通过《关于聘任副总经理等公司高级管理人员议案》。
公司董事会近日收到公司副总经理高建民先生、保文庆先生、常崇明先生的书面辞职报告，高建民先生、保文庆先生、常崇明先生因工作变动辞去公司副总经理职务。根据相关规定,董事会同意高建民先生、保文庆先生、常崇明先生辞去副总经理职务的申请。公司董事会对高建民先生、保文庆先生、常崇明先生任职期间为公司所做工作表示衷心的感谢！
经总经理提名，同意聘任：王嘉盛先生、刘国胜先生为公司副总经理、赵浩洁女士为公司财务总监、阮强先生为公司总工程师、高兴禄先生为公司总经济师。（简历见附件1）
表决结果：同意 9票 反对0票 弃权0票
特此公告。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2015年9月18日
附件1：简历
李志磊先生：男，1973. 11出生，本科，工程师。先后任酒钢集团公司发展规划部投资管理办公室副主任，酒钢集团公司经营管理部副部长、经营管理部运行处处长、计划财务部部长，本公司董事、总经理。
王嘉盛先生：男，1972.07出生，硕士研究生学历，高级工程师，曾任酒钢榆钢公司经理、执行董事、本公司总经济师。
刘国胜先生：男，1970.05出生，大学本科学历，工程师，曾任酒钢翼城钢铁公司副经理、酒钢榆钢公司副经理、酒钢宏兴昕昊达公司总经理、执行董事，现任本公司副经理。
赵浩洁女士：女，1973.09出生，大学本科学历，会计师，曾任本公司计划财务处副处长、处长，现任本公司财务总监。
阮强先生：男，1976.06出生，硕士研究生学历，工程师，曾任本公司炼轧厂厂长、酒钢生产指挥中心副主任、本公司副经理，现任本公司总工程师。
高兴禄先生：男，1967.01出生，硕士研究生学历，高级工程师，曾任本公司计划财务处长、甘肃东兴铝业公司副总经理及财务总监。
齐晓东先生：男， 1975.03出生，硕士研究生学历，经济师、工程师，曾任公司投资及信息主管、酒钢财务公司发展规划部部长，现任本公司董事会秘书。
股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 公告编号： 2015-033
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第六届监事会第一次会议召开通知于2015年9月7日以专人送达和传真方式发送给公司监事。会议于2015年9月17日以现场方式召开，会议由任建民先生主持，应到监事5名，实到监事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议：
1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》。
会议选举任建民先生为公司监事会主席。
同意5票 ， 反对0票 ，弃权0票。
特此公告。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
监事会
2015年9月18日