证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2015-039

  浙江东日股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2015年9月17日

  (二) 股东大会召开的地点：温州市矮凳桥92号公司三楼会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长杨作军先生主持。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事5人，出席3人，独立董事张雷宝、车磊因公务出差未能现场出席会议；

  2、 公司在任监事3人，出席3人；

  3、 董事会秘书出席了会议；公司总经理等其他高管列席了会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、 议案名称：关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：3.01整体方案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：3.02具体方案-交易对方

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：3.03具体方案-资产置换

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：3.04具体方案-资产置换的定价依据

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：3.05具体方案-支付方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、 议案名称：3.06具体方案-期间损益安排

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、 议案名称：3.07具体方案-与本次重大资产重组相关的人员安排

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、 议案名称：3.08具体方案-资产交割

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、 议案名称：3.09决议有效期

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12、 议案名称：4关于与温州市现代服务业投资集团有限公司签订附生效条件的《重大资产置换并支付现金购买资产协议》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  13、 议案名称：5关于公司及温州东日房地产开发有限公司与温州市现代服务业投资集团有限公司签订附生效条件的《重大资产置换并支付现金购买资产协议之补充协议》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  14、 议案名称：6关于与温州市现代服务业投资集团有限公司签订附生效条件的《业绩补偿协议》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  15、 议案名称：7关于公司及温州东日房地产开发有限公司与温州市现代服务业投资集团有限公司签订附生效条件的《业绩补偿协议之补充协议》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  16、 议案名称：8关于《浙江东日股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案修订稿）》及《浙江东日股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书摘要（草案修订稿）》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  17、 议案名称：9关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  18、 议案名称：10《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  19、 议案名称：11关于批准本次重大资产重组有关财务报告、审计报告、资产评估报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  20、 议案名称：12关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  21、 议案名称：13关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  22、 议案名称：14关于修订公司《利润分配政策及未来三年股东回报规划(2015-2017年)》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  23、 议案名称：15关于修订《公司章程》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  1、 除议案14以外，其余议案均涉及特别决议通过的议案，已获得有效表决权总数的2/3以上通过。

  2、 除议案14、15以外，其余议案均涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称：浙江东方集团公司

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所

  律师：吕崇华、张声

  2、 律师鉴证结论意见：

  本所律师认为，浙江东日本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  浙江东日股份有限公司

  2015年9月17日