股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2015-030

  陕西省天然气股份有限公司

  第三届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  陕西省天然气股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2015年9月16日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2015年9月11日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。应参加表决的董事12名，实际参加表决的董事12名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，做出如下决议：以12票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了关于修订《陕西省天然气股份有限公司章程》的议案，同意将该议案提交股东大会审议。

  陕西省天然气股份有限公司

  董 事 会

  2015年9月16日