证券代码：600807 证券简称：天业股份 公告编号：临2015-072

  山东天业恒基股份有限公司

  关于投资设立子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：深圳天盈实业有限公司

  ●投资金额: 公司以现金出资人民币3,060万元，占注册资本的51%。

  一、对外投资概述

  公司于2015年9月18日与深圳市中汇盈合投资发展有限公司（简称“中汇盈合”）、李彦女士共同成立深圳天盈实业有限公司（简称“天盈实业”），并于当日取得营业执照。天盈实业注册资本为人民币6,000万元，其中公司以现金出资人民币3,060万元，占注册资本的51%；中汇盈合以现金出资人民币1,800万元，占注册资本的30%；李彦女士以现金出资1,140万元，占注册资本的19%。

  本次对外投资事项不属于关联交易；该事项已经公司有权机构批准，无需提交公司董事会和股东大会审议。

  二、投资主体基本情况

  1、中汇盈合，注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻：深圳市前海商务秘书有限公司）；法定代表人：王一先；注册资本：6,000万元，其中王一先先生出资3,000万元，出资比例为50%，黎明先生出资3,000万元，出资比例为50%；经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理、投资咨询、投资顾问；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。中汇盈合与公司无关联关系。

  2、李彦女士，中国国籍，1959年7月出生，住所：广东省深圳市龙岗区，身份证号：4403071959*******。李彦女士与公司无关联关系。

  三、投资标的的基本情况

  天盈实业，注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入

  驻深圳市前海商务秘书有限公司）；法定代表人：曾昭秦；注册资本：6,000万元；经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资咨询、投资顾问（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营与物业管理。

  天盈实业董事会由曾昭秦先生、王永文先生、岳彩鹏先生、黎明先生、李彦女士组成，董事长、总经理为曾昭秦先生。

  四、本次投资对公司的影响分析

  本次对外投资符合公司由区域向全国化布局的发展战略要求，将开启公司地

  域扩张、进军一线城市房地产市场的新征程，有助于公司增强自身开发经营能力，进一步拓展公司的发展空间，提升公司市场竞争力，进而增强公司的持续经营能力和盈利水平，实现股东利益最大化。

  特此公告。

  山东天业恒基股份有限公司

  董事会

  2015年9月19日