关于投资设立子公司的公告
证券代码:600807 证券简称:天业股份 公告编号:临2015-072
山东天业恒基股份有限公司
关于投资设立子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●投资标的名称:深圳天盈实业有限公司
●投资金额: 公司以现金出资人民币3,060万元,占注册资本的51%。
一、对外投资概述
公司于2015年9月18日与深圳市中汇盈合投资发展有限公司(简称“中汇盈合”)、李彦女士共同成立深圳天盈实业有限公司(简称“天盈实业”),并于当日取得营业执照。天盈实业注册资本为人民币6,000万元,其中公司以现金出资人民币3,060万元,占注册资本的51%;中汇盈合以现金出资人民币1,800万元,占注册资本的30%;李彦女士以现金出资1,140万元,占注册资本的19%。
本次对外投资事项不属于关联交易;该事项已经公司有权机构批准,无需提交公司董事会和股东大会审议。
二、投资主体基本情况
1、中汇盈合,注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻:深圳市前海商务秘书有限公司);法定代表人:王一先;注册资本:6,000万元,其中王一先先生出资3,000万元,出资比例为50%,黎明先生出资3,000万元,出资比例为50%;经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理、投资咨询、投资顾问;在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。中汇盈合与公司无关联关系。
2、李彦女士,中国国籍,1959年7月出生,住所:广东省深圳市龙岗区,身份证号:4403071959*******。李彦女士与公司无关联关系。
三、投资标的的基本情况
天盈实业,注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入
驻深圳市前海商务秘书有限公司);法定代表人:曾昭秦;注册资本:6,000万元;经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);投资咨询、投资顾问(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营);在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营与物业管理。
天盈实业董事会由曾昭秦先生、王永文先生、岳彩鹏先生、黎明先生、李彦女士组成,董事长、总经理为曾昭秦先生。
四、本次投资对公司的影响分析
本次对外投资符合公司由区域向全国化布局的发展战略要求,将开启公司地
域扩张、进军一线城市房地产市场的新征程,有助于公司增强自身开发经营能力,进一步拓展公司的发展空间,提升公司市场竞争力,进而增强公司的持续经营能力和盈利水平,实现股东利益最大化。
特此公告。
山东天业恒基股份有限公司
董事会
2015年9月19日