股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2015-029

  北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

  第一届董事会第六十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六十次会议于2015年9月18日以通讯表决的方式举行。本次会议召开前，公司已于2015年9月11日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》。

  同意选举杨建军董事为公司第一届董事会董事长，任期与本届董事会相同。

  表决结果：10票同意，1票反对，0票弃权。

  独立董事金建表示，因对杨建军董事不了解、不认识，故提出反对意见。

  特此公告。

  北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

  董 事 会

  2015年9月18日