北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
第一届董事会第六十次会议决议公告
第一届董事会第六十次会议决议公告
2015-09-19 来源:上海证券报
股票代码:601999 股票简称:出版传媒 编号:临2015-029
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
第一届董事会第六十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第六十次会议于2015年9月18日以通讯表决的方式举行。本次会议召开前,公司已于2015年9月11日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料,知悉本次会议的审议事项。会议应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》。
同意选举杨建军董事为公司第一届董事会董事长,任期与本届董事会相同。
表决结果:10票同意,1票反对,0票弃权。
独立董事金建表示,因对杨建军董事不了解、不认识,故提出反对意见。
特此公告。
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
董 事 会
2015年9月18日