股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临2015-074号

  浙江华海药业股份有限公司

  第五届董事会

  第二十三次临时会议决议公告（通讯方式）

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第二十三次临时会议于二零一五年九月十八日上午九点以通讯方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长童建新先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于公司向中国进出口银行申请银行授信额度的议案》

  表决情况：同意：9票 反对：0票 弃权：0票。

  会议决议：为确保公司业务在未来发展过程中有足够的生产经营资金和投资建设资金，董事会同意公司向中国进出口银行申请授信额度不超过5亿元，授信期限为三年，具体融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求而定。

  特此公告。

  浙江华海药业股份有限公司

  董 事 会

  二零一五年九月十九日