证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2015-046

  重庆水务集团股份有限公司

  第三届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2015年9月18日在公司11楼会议室召开，本次会议的通知已于2015年9月13日通过电子邮件的方式送达全体董事和监事。会议由董事长李祖伟先生主持，应到董事6人，实到董事6人。公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定。经全体董事认真审议后逐项表决形成以下决议：

  一、审议通过《关于重庆水务集团股份有限公司第三届董事会董事人选的议案》

  表决结果：6票同意， 0票反对，0票弃权。

  同意王世安先生为重庆水务集团股份有限公司第三届董事会董事候选人。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  王世安先生简历详见本公告附件。

  二、审议通过《关于召开重庆水务集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会的议案》

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  重庆水务集团股份有限公司董事会

  2015年9月19日

  附件：王世安先生简历

  王世安先生（董事候选人）简历

  王世安先生：1963年7月出生，在职研究生，会计师。1984年8月参加工作，现任重庆市水务资产经营有限公司职工董事、财务总监、党委委员。

  1984年8月至1998年6月历任重庆市农机水电局计划财务处干部、办事员、科员、副主任科员、主任科员（其间：1996年10月至1998年10月下派重庆市农机总公司挂职任财务科副科长）；1998年6月至2000年10月任重庆市农机局企业指导处副处长；2000年10月至2003年12月历任重庆市农机局产业发展处副处长（主持工作）、处长； 2003年12月至2008年2月历任重庆市国有资产监督管理委员会产权管理处(企业监管二处)调研员、副处长（正处级）；2008年2月至2010年7月任重庆市国有资产监督管理委员会考核分配处(企业监管四处)副处长（正处级）；2010年7月至2012年8月任重庆市国有资产监督管理委员会监事工作办公室（审计工作办公室）审计处处长；2012年8月至2014年12月任重庆市国有资产监督管理委员会企业领导人员管理处（人事处、培训处）处长；2009年7月至2011年9月任重庆农畜产品交易所股份有限公司董事；2009年12月至2011年9月任重庆对外经贸（集团）有限公司董事；2011年8月至2012年12月任重庆商社（集团）有限公司外部监事，重庆市能源投资集团公司监事；2011年9月至2012年12月任重庆兴农融资担保有限公司监事；2014年12月至2015年4月任重庆市水务资产经营有限公司财务总监、党委委员；2015年4月起，任重庆市水务资产经营有限公司职工董事、财务总监、党委委员。

  证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：2015-047

  重庆水务集团股份有限公司

  关于召开2015年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年10月13日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2015年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年10月13日 9 点30分

  召开地点：重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年10月13日

  至2015年10月13日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无。

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，并于2015年9月19日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 上。

  2、 特别决议议案：无。

  3、 对中小投资者单独计票的议案：1。

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

  应回避表决的关联股东名称：无。

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。

  2、登记手续：

  （1）符合出席股东大会条件的法人股东请持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

  （2）社会公众股股东请持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人请持本人身份证、授权委托书（样本请见附件1）及委托人股东帐户卡办理登记手续。

  （3）根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。

  3、登记时间：

  （1）现场登记：

  10月8日： 9：30—12：00； 14：30—17：00；

  （2）异地股东可以信函或传真方式登记。信函及传真请确保于2015年10月8日17时前到达公司董事会办公室，信封或传真件上请注明“参加2015年第一次临时股东大会”字样。

  4、登记地点：重庆市渝中区龙家湾1号 重庆水务集团股份有限公司董事会办公室 邮政编码：400015

  5、出席会议时请出示相关证件原件。

  六、 其他事项

  1、联系地址：重庆市渝中区龙家湾1号 重庆水务 董事会办公室

  2、联系电话：023-63860827

  3、联系传真：023-63860827

  4、与会股东食宿及交通费自理。

  特此公告。

  重庆水务集团股份有限公司董事会

  2015年9月19日

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  重庆水务集团股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年10月13日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2015-048

  重庆水务集团股份有限公司关于公司董事长辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年9月18 日收到李祖伟先生提交的书面辞职报告，李祖伟先生因工作调整原因申请辞去所担任的公司第三届董事会董事（含董事会专门委员会职务）、董事长职务。

  根据《公司章程》及有关法律法规的规定，李祖伟先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会时生效。公司将会尽快按照有关规定完成新任董事、董事长的选举工作。

  公司董事会对李祖伟先生在担任公司董事长职务期间，为公司发展所作出的重要贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  重庆水务集团股份有限公司董事会

  2015年9月19日