证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2015-068

  公司债券代码：122257 公司债券简称：12岳纸01

  岳阳林纸股份有限公司

  2015年第三次临时股东大会决议

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2015年9月18日

  (二) 股东大会召开的地点：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

  本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定。董事长黄欣因工作原因不能主持现场会议，经由过半数董事推荐，现场会议由董事蒋利亚主持。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事7人，出席3人，董事长黄欣、董事青雷、梁明武、独立董事肖胜方因工作原因未出席会议；

  2、 公司在任监事4人，出席3人，彭莉因工作原因未出席会议；

  3、 董事会秘书出席了会议，聘请的律师列席了会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 累积投票议案表决情况

  1、 关于选举黄欣、洪军、青雷、梁明武、蒋利亚为岳阳林纸股份有限公司第六届董事会董事的议案

  ■

  2、 关于选举杜晶、肖胜方、雷以超为岳阳林纸股份有限公司第六届董事会独立董事的议案

  ■

  3、 关于选举袁国利、沈北平、吴登峰为岳阳林纸股份有限公司第六届监事会股东代表监事的议案

  ■

  第六届董事会、第六届监事会届期自2015年9月20日始。

  (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  以上议案1、2经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过，议案3经公司第五届监事会第二十次会议审议通过，相关会议决议公告详见上海证券交易所网站及2015年9月1日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

  三、 律师见证情况

  (一) 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所

  律师：甘露、张劲宇

  (二) 律师鉴证结论意见：

  公司2015年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2015年第三次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2015年第三次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  (二) 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  岳阳林纸股份有限公司

  2015年9月19日

  证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2015-069

  公司债券代码：122257 公司债券简称：12岳纸01

  岳阳林纸股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）岳阳林纸股份有限公司第六届董事会第一次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

  （二）董事会会议召开情况

  经全体董事同意，本次董事会会议于2015年9月18日下午在湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室以现场结合电话同时进行的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席7人，其中董事黄欣、洪军、青雷、梁明武以通讯方式表决，独立董事肖胜方授权委托独立董事雷以超出席并表决。经过半董事推选，董事洪军主持了会议，公司监事、高管人员列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  （一）全体董事一致同意选举黄欣为公司第六届董事会董事长。

  （二）全体董事一致同意选举黄欣、洪军、梁明武、蒋利亚、雷以超为公司第六届董事会战略发展委员会委员，选举黄欣为主任委员。

  （三）全体董事一致同意选举肖胜方、洪军、杜晶为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，选举肖胜方为主任委员。

  （四）全体董事一致同意选举杜晶、青雷、雷以超为公司第六届董事会审计委员会委员，选举杜晶为主任委员。

  （五）全体董事一致同意选举雷以超、蒋利亚、肖胜方为公司第六届董事会提名委员会委员，选举雷以超为主任委员。

  （六）经董事长提名，全体董事一致同意聘任蒋利亚为公司总经理，任期与本届董事会一致。（简历附后）

  （七）经总经理提名，全体董事一致同意聘任叶蒙、万春华、李飞、李正国为公司副总经理，刘雨露为公司财务总监兼副总经理，朱宏伟为公司总工程师，禚昊为公司总法律顾问。（简历附后）

  （八）经董事长提名，全体董事一致同意聘任施湘燕女士为公司董事会秘书。（简历附后）

  独立董事对上述总经理等高级管理人员的聘任发表了独立意见：

  1、未发现拟任高级管理人员有《公司法》、《岳阳林纸股份有限公司章程》规定的不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任公司高管的任职条件，具备担任公司高管所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求。

  2、公司董事会对上述任职人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

  3、同意公司董事会聘任蒋利亚为公司总经理，叶蒙、万春华、李飞、李正国为公司副总经理，刘雨露为公司财务总监兼副总经理，施湘燕为公司董事会秘书，朱宏伟为总工程师，禚昊为总法律顾问。

  特此公告。

  岳阳林纸股份有限公司董事会

  二〇一五年九月十九日

  附：高级管理人员简历

  高级管理人员简历

  蒋利亚，男，1974年2月出生，中共党员，管理学博士，注册会计师。2011年4月至今担任公司董事，2011年2月至今担任公司总经理。曾任湖南泰格林纸集团有限责任公司副总裁兼规划投资部部长、副总裁、董事，泰格林纸集团股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书，曾兼任沅江纸业有限责任公司董事长。现兼任泰格林纸集团股份有限公司董事。

  叶蒙，男，1968年1月出生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。2015年3月至今担任公司副总经理。曾任岳阳纸业股份有限公司副总经理，湖南泰格林纸集团有限责任公司董事会秘书、总经济师、总法律顾问，副总经理、党委副书记、纪委书记，岳阳纸业股份有限公司党委书记（兼），泰格林纸集团股份有限公司副总经理、党委委员，本公司监事会主席、中国纸业投资有限总公司总经理助理。

  万春华，男，1963年2月出生，中共党员，大专学历，2015年3月至今担任公司副总经理。曾任湖南省汉寿县造纸厂车间主任、支部书记，珠海红塔仁恒纸业有限公司副总经理，珠海三江纸品公司总经理，晨鸣纸业白卡公司总经理，山东万国太阳白卡纸有限公司生产、技术总监，湖南沅江纸业有限责任公司副总经理、总工程师，总经理、党委书记。

  李飞，男，1982年1月出生，中共党员，本科学历，2015年3月至今担任公司副总经理。曾任中国纸业投资有限公司战略发展部项目经理、金属业务部业务主管、综合管理部副经理、综合管理部副经理兼人力资源部副经理、综合管理部总经理兼人力资源部总经理。

  李正国，男，1962年出生，研究生肄业，高级工程师。2012年1月至今担任公司副总经理，现兼任湖南骏泰浆纸有限责任公司董事长、湖南骏泰生物质发电有限责任公司法定代表人、永州湘江纸业有限责任公司搬迁项目副指挥长。曾任泰格林纸集团永州15万吨系列包装纸项目常务副指挥长、总工程师，沅江纸业有限责任公司总经理，永州湘江纸业有限责任公司常务副总经理，泰格林纸集团怀化40万吨制浆项目开机调试总指挥，泰格林纸集团副总工程师、总工程师办公室主任，永州湘江纸业有限责任公司董事长、总经理；2013年3月至2015年3月兼任公司总工程师。

  刘雨露，男，1974年5月出生，硕士，中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。2012年8月至今担任公司财务总监。曾任中国十五冶金建设有限公司第四工程公司会计主管，广东广信会计师事务所有限公司咨询部副经理，南方科学城发展股份有限公司财务部副经理，佛山华新包装股份有限公司财务部经理兼华新（佛山）彩色印刷有限公司财务总监，中国纸业投资总公司财务管理部经理。

  朱宏伟，男，1977年10月出生，中共党员，硕士，2015年3月29日起担任公司总工程师。曾任岳阳纸业股份有限公司工艺技术员、车间副主任、生产技术部副部长、年产四十万吨含机械浆印刷纸项目部项目经理（工艺）、车间工艺副经理，岳阳林纸股份有限公司工艺副总工程师，公司本部总工程师。

  禚昊，男，1978年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，具有法律职业资格。曾任中国物资开发投资总公司资产管理部法律事务专员、副经理；佛山诚通纸业有限公司、珠海华丰纸业有限公司采购副总；广西华桂林浆纸有限公司、广西华桂林业有限公司总经理；中国纸业投资有限公司纤维原料部经理；泰格林纸集团股份有限公司木材采购中心主任。现任岳阳林纸股份有限公司采购中心副主任。

  施湘燕，女，1971年12月出生，中共党员，本科学历。2000年9月至今担任公司董事会秘书。曾任岳阳造纸厂团委副书记、湖南省岳阳林纸集团有限责任公司政工部副部长、证券办副主任、资本运营部副部长，岳阳纸业股份有限公司证券投资部部长。

  证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2015-070

  公司债券代码：122257 公司债券简称：12岳纸01

  岳阳林纸股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  （一）岳阳林纸股份有限公司第六届监事会第一次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

  （二）监事会会议召开情况

  经全体监事同意，本次监事会会议于2015年9月18日下午在湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室以现场方式召开。会议应出席监事5人，实际出席4人，沈北平因公出差，授权委托吴登峰出席并表决。经全体与会监事推选，监事袁国利主持了会议。

  二、监事会会议审议情况

  全体监事一致同意选举袁国利为公司第六届监事会主席。

  特此公告。

  岳阳林纸股份有限公司监事会

  二〇一五年九月十九日