证券代码：600805 证券简称：悦达投资 公告编号：2015-033
江苏悦达投资股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年9月18日
(二) 股东大会召开的地点：公司总部1003会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场表决加网络投票表决两种方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由董事兼董事会秘书王佩萍女士主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事12人，出席2人，董事王连春、杨玉晴、邵勇、潘万渠、祁广亚、王晨澜因公务出差未列席；独立董事张二震、朱元午、蔡柏良、曹士新因公务未列席。
2、 公司在任监事5人，出席3人，监事刘亚、卢晓政因公务出差未列席。
3、 董事会秘书王佩萍出席；总经济师陈榕因公务出差未列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00议案名称：《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01议案名称：选举王连春先生为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
■
1.02议案名称：选举邵勇先生为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
■
1.03议案名称：选举潘万渠先生为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
■
1.04议案名称：选举祁广亚先生为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
■
1.05议案名称：选举杨玉晴先生为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
■
1.06议案名称：选举王晨澜女士为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
■
1.07议案名称：选举王佩萍女士为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
■
1.08议案名称：选举周亚来先生为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
■
2.00议案名称：《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
审议结果：通过
2.01议案名称：选举朱元午先生为公司第九届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02议案名称：选举高波先生为公司第九届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03议案名称：选举陈荣先生为公司第九届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04议案名称：选举滕晓梅女士为公司第九届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
3.00议案名称：《关于公司监事会换届选举的议案》
审议结果：通过
3.01议案名称：选举陈剑明先生为公司第九届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
■
3.02议案名称：选举陈春华先生为公司第九届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
■
3.03议案名称：选举曾玮女士为公司第九届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于公司独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于为悦达卡特公司3,000万元银行流动资金贷款提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司及其控股子公司以闲置资金投资银行理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：刘颖颖、王长平
2、 律师鉴证结论意见：
悦达投资本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
江苏悦达投资股份有限公司
2015年9月19日
股票代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：临2015-034
江苏悦达投资股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）2015年9月14日通知各位董事召开第九届董事会第一次会议，会议时间：2015年9月18日，会议方式：通讯表决。会议应参与表决董事12人，实际参与表决董事12人，会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会董事审议，一致通过以下决议：
一、 审议通过《关于选举王连春先生为公司第九届董事会董事长的议案》
选举王连春先生为公司第九届董事会董事长。
同意12人，反对0人，弃权0人。
二、 审议通过《关于选举杨玉晴先生为公司第九届董事会副董事长的议案》
选举杨玉晴先生公司第九届董事会副董事长。
同意12人，反对0人，弃权0人。
三、 审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
薪酬委员会
主任委员：高波先生 委员：陈荣先生、杨玉晴先生
审计委员会
主任委员：朱元午先生 委员：滕晓梅女士、杨玉晴先生
提名委员会
主任委员：滕晓梅女士 委员：陈荣先生、邵勇先生
同意12人，反对0人，弃权0人。
四、 审议通过《关于聘任杨玉晴先生为公司总裁的议案》
聘任杨玉晴先生为公司总裁。
同意12人，反对0人，弃权0人。
五、 审议通过《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》
聘任王佩萍女士为公司副总裁，聘任周亚来先生为公司总会计师，聘任陈榕先生为公司总经济师。
同意12人，反对0人，弃权0人。
六、 审议通过《关于聘任公司第九届董事会秘书的议案》
聘任王佩萍女士为公司董事会秘书。
同意12人，反对0人，弃权0人。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2015年9月18日
附：简历
王连春，男，1970年2月出生，研究生学历。曾任盐城郊区义丰镇党委副书记；盐都县楼王镇党委副书记、镇长，党委书记；大丰市委常委、宣传部长，常务副市长；阜宁县委副书记、代县长，县长；盐城市政府副秘书长、盐城经济开发区管委会主任、工委副书记；盐城经济技术开发区管委会主任、工委副书记、盐城综合保税区党工委书记等职。为六届盐城市市委委员，十二届江苏省人大代表。现任江苏悦达集团有限公司董事局主席、党委书记，悦达矿业控股有限公司董事会主席，东风悦达起亚汽车有限公司董事长，本公司董事长。
杨玉晴，男，1965年8月出生，大学学历，高级经济师。曾任江苏悦达集团有限公司总裁办公室主任、总裁助理，本公司副总裁（主持工作）。现任本公司副董事长、总裁，江苏悦达新材料科技有限公司董事长。
邵勇，男，1964年9月出生，大学学历，高级经济师。曾任盐城市计经委固定资产投资科副科长，盐城市计经委技术改造科副科长，盐城市计经委生产经营科科长，江苏悦达集团有限公司副总裁，十一届全国人大代表。为六届盐城市市委委员。现任江苏悦达集团有限公司董事局副主席、总裁，江苏悦达物流有限公司董事长，本公司董事。
王佩萍，女，1971年10月出生，大学学历，高级经济师。曾任本公司证券部副部长、部长，江苏悦达集团有限公司董事局秘书处副主任，悦达矿业控股有限公司副总经理、执行董事。现任本公司副总裁、董事会秘书、董事。
周亚来，男，1963年5月出生，大学学历，高级经济师，会计师。曾任本公司证券部副部长、部长，财务部部长，副总会计师。现任本公司总会计师、董事。
陈榕，男，1963年2月出生，大学本科学历，EMBA硕士学位，研究员级高级工程师。曾任中国纺织工业部国际合作司外经处副处长、工程师，江苏射阳县人民政府科技副县长，中国纺织总会国际合作部贸易发展处处长、高级工程师，中国纺织机械和技术出口公司、中国纺织工业对外经济和技术合作公司副总工程师，中国纺织工业对外经济和技术合作公司下属南美圭亚那共和国萨那塔纺织印染厂总经理，江苏悦达纺织集团有限公司总经理、党委委员。为政协盐城市委员会第七届科技组委员。
朱元午，男，1943年5月出生，大学学历。曾任吉林财贸学院讲师、教研室主任，南京审计学院讲师、副教授、会计系和审计系主任，南京大学会计学副教授、教授和博士生导师，南京大学商学院学术和学位委员会委员，南京大学非教师系列高评委委员，江苏省审计系列高级职称评审委员会委员，光大会计师事务所首席顾问、舜天集团高级顾问、济南化纤集团高级顾问、本公司等独立董事，中国会计学会首批会员，江苏省首批注册咨询专家。现任南京大学会计与财务研究院首席教授，博士生导师。兼任中国财务学年会顾问，南京审计学院、长春大学等院校名誉教授，河南政法财经大学、石家庄经济学院等院校客座教授，本公司独立董事。
高波，男，1962年1月出生，博士。曾任宁沪高速（上市公司）、三湘股份（上市公司）独立董事。现任南京大学经济学院经济学教授、博士生导师，南京大学不动产研究中心主任，国家教育部人文社科重点研究基地－南京大学长江三角洲经济社会发展研究中心教授。为江苏省333人才工程第二层次培养对象。兼任世界华人不动产学会常务理事，江苏省经济学会副会长等职。
陈荣，男，1965年4月出生，硕士，注册会计师。曾任江西财经大学财政税务教研室主任，科研处副处长，财政金融学院党总支书记，公共管理学院党总支书记，MBA学院党总支书记，财税研究中心常务副主任。现任江西财经大学财税与公共管理学院党委书记，硕士研究生导师，江西省高校学科带头人。
滕晓梅，女，1965年5月出生，MBA硕士。曾任盐城师范学院商学院会计系讲师、副教授。现任盐城师范学院商学院会计系主任，教授。兼任东台农村商业银行独立董事，中国会计学会会员，江苏总会计师协会理事，江苏商业会计协会理事，盐城市审计协会常务理事，盐城市人社局专家库成员，盐城市财政局预算绩效管理专家成员。
股票代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：临2015-035
江苏悦达投资股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）2015年9月14日通知各位监事召开第九届监事会第一次会议，会议时间：2015年9月18日，会议方式：通讯表决。会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。与会监事经审议，一致通过以下决议：
选举陈剑明先生为公司第九届监事会主席（简历附后）。
同意5人，反对0人，弃权0人。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2015年9月18日
陈剑明，男，1966年10月出生，中专学历,函授本科。曾任阜宁县粮食局办事员，阜宁县委组织部组织员、副科长，阜宁县审计局纪检组长、副局长，阜宁县交通局副局长、战备办主任，盐城市交通局政策法规处主任科员、办公室副主任、机关服务中心主任，盐城市海兴投资有限公司工会主席、党委委员。现任本公司监事会主席。