证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2015-089

  长江证券股份有限公司独立董事辞职公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据中国社会科学院相关要求，高培勇先生、何德旭先生作为中国社会科学院现职党政领导干部，不得在企业兼职，鉴于此，高培勇先生向公司董事会申请辞去独立董事、第七届董事会发展战略委员会委员职务，何德旭先生向公司董事会申请辞去独立董事、第七届董事会薪酬与提名委员会主任委员职务。以上两位独立董事均未持有公司股份，辞职后均不再担任公司其他职务。

  高培勇先生、何德旭先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一的情形发生，两位独立董事的辞职报告应当在新任独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效，在此之前高培勇先生、何德旭先生仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

  高培勇先生、何德旭先生在任职期间，认真履行独立董事职责，充分发挥各自专业特长，在持续提升公司治理水平，保障公司发展战略制定、重大事项决策等工作的科学性、专业性，维护公司及股东利益等方面做出了重要贡献。公司董事会谨对两位独立董事勤勉尽责的工作以及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

  为确保公司董事会组成符合法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会将根据《上市公司治理准则》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等规范性文件以及《公司章程》的规定，尽快选举产生新的独立董事候选人。

  特此公告

  长江证券股份有限公司董事会

  二〇一五年九月十八日