证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2015-041

  华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

  第二届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  华懋（厦门）新材料科技股份有限公司第二届董事会第十次会议于2015年9月18日在公司会议室以现场、电话会议相结合的方式召开。会议通知于2015年9月7日以电话等方式发出。本次会议由董事长赖方静静女士召集和主持。会议应到董事7人，实到董事7人（其中张初全先生通过电话方式参加会议，其余6名董事现场参加会议），公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事以现场举手表决和通讯表决相结合的方式通过了如下决议：

  （一）审议通过了《关于终止帆船布生产项目的议案》

  公司的产品帆船布，主规格为高丹尼用于制作帆船主帆和前帆的面料，主要销往国外，年平均销售量不超过20万米，年销售额不超过250万人民币，由于帆船运动属于较高端的体育竞赛项目，普及率较低，市场容量较小，故帆船布的未来市场发展空间也小，为优化公司资源配置，对低收益、未来发展空间小的业务进行调整和收缩，公司董事会提议从2015年9月1日起终止帆船布的生产项目。

  表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

  （二）审议通过了《关于终止集美区杏北路31号老厂区参与三旧改造的议案》

  1、关于集美区杏北路31号老厂区参与“三旧”改造的背景：

  随着新厂区的厂房建成，2014年初公司完成了大部分的搬迁，因新场地暂时不足老厂区只留部分的研发项目在运转，老厂区处于半闲置状态，此时适逢厦门市政府出台了工业（仓储）建设用地“三旧”改造的政策，公司老厂区所在的区域也纳入了“三旧”改造政策区范围内，老厂区占地面积4946.19平方米，土地性质为工业出让用地，使用期限至2040年12月还有25年的年限，符合自行改造条件。老厂区地处生活、工业混合老区，生活便利、交通四通八达且临近正在建设的地铁线站点，十分适合商住的改造建设，在政策的支持下，公司董事会为提升老厂区的价值，提议并通过了老厂区参与厦门市的“三旧”改造的议案，详细内容刊载于2014年11月28日和2014年12月2日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（编号：2014－006）和《关于拟将集美区杏北路31号老厂区参与“三旧”改造的议案的补充公告》（编号： 2014－011）。

  2、公司近期向厦门市规划局上报了公司老厂区参与“三旧”改造方案，从市规划局得知公司老厂区的所在地属于厦门轨道1号线用地收储范围（详见厦府[2014]51号文），根据厦府办〔2014〕69号文的规定对于纳入由市政府统一收储的轨道网线用地的工业、仓储建筑使用功能不得临时变更，故公司关于集美区杏北路31号老厂区参与“三旧”改造的方案只能终止。

  3、终止老厂区参与“三旧”改造对公司的影响：

  由于政策的制约，终止公司老厂区三旧改造后，还是可以维持厂区的原规划至期满，三旧改造的前期投入只有初步规划设计和改造方案的可行性调研，投入不超过10万元人民币，故该项目的终止对公司的生产经营未有任何的影响。为盘活公司的资产，董事会将视实际情况对外出租。

  表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

  特此公告。

  华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年九月十九日