董事会2015年第十三次会议决议公告
证券代码：600603 证券简称：大洲兴业 编号：2015-059
大洲兴业控股股份有限公司第八届
董事会2015年第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大洲兴业控股股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会2015年第十三次会议于2015年9月18日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，决议合法有效。
经表决，会议通过如下决议：
1、关于公司《第一期员工持股计划（草案）》及摘要的议案
本议案表决结果：5票同意（占有效表决票数的 100%），0票弃权,0 票反对。公司邱晓勤董事、韩小松董事、洪胜利董事、曾雪涛董事因拟参与本次员工持股计划，回避表决。 为了改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，根据《公司法》、《证券法》及中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司董事会同意实施公司第一期员工持股计划。公司已就拟实施的员工持股计划事宜充分征求了员工的意见。
公司独立董事就此事项发表了独立意见、监事会核查了具体持有人名单并对本议案发表了意见。
本议案须提交股东大会审议。公司将聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书，并在召开关于审议员工持股计划的股东大会前公告法律意见书。
公司《第一期员工持股计划（草案）》及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》。
2、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
本议案表决结果：5票同意（占有效表决票数的 100%），0票弃权,0 票反对。公司邱晓勤董事、韩小松董事、洪胜利董事、曾雪涛董事因拟参与本次员工持股计划，回避表决。 为了具体实施公司员工持股计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，办理持有人的继承事宜，提前终止本次员工持股计划；
（2）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；
（3）授权董事会办理本次员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及购买的股票的锁定和解锁的全部事宜；
（4）授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议；
（5）本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
（6）授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
本议案须提交股东大会审议。
特此公告。
大洲兴业控股股份有限公司
董 事 会
2015年9月19日
证券代码：600603 证券简称：大洲兴业 编号：2015-060
大洲兴业控股股份有限公司
第七届监事会2015年第五次会议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大洲兴业控股股份有限公司（以下简称：公司）第七届监事会2015年第五次会议于2015年9月18日以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，决议合法有效。
经表决，会议审议如下议案：
关于公司《第一期员工持股计划（草案）》及摘要的议案
公司监事会庄榕主席、陈胜贤监事拟参与本次员工持股计划，因此均回避表决。
监事会认为：公司《第一期员工持股计划（草案）》及摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。员工持股计划拟定的持有人均符合法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合公司《第一期员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。本次员工持股计划有利于公司的长远发展，同意将《第一期员工持股计划（草案）》及摘要提交公司股东大会审议。
大洲兴业控股股份有限公司
监 事 会
2015年9月19日
证券代码：600603 证券简称：大洲兴业 编号：2015-061
大洲兴业控股股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大洲兴业控股股份有限公司（以下简称：公司）于2015年9月12日发布了《关于筹划员工持股计划的停牌公告》（公告编号：2015-058），鉴于该事项存在重大不确定性，公司股票自2015年9月14日起停牌。 公司于2015年9月18日召开第八届董事会2015年第十三次会议以及第七届监事会2015年第五次会议，审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》，并发表了独立董事意见以及监事会意见。公司同时披露了《第一期员工持股计划（草案）》及摘要文件，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》的公告。
因本公司正在筹划与公司主营业务相关资产收购的重大事项，经与有关各方初步论证和协商，该事项对公司构成了重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年9月21日起预计停牌不超过一个月。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
敬请广大投资者关注公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》的公告，注意投资风险。
特此公告。
大洲兴业控股股份有限公司
董 事 会
2015年9月19日