证券代码：００２３２９ 证券简称：皇氏集团 公告编号：２０１５–１２４

  皇氏集团股份有限公司

  关于机构投资者调研情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１５年９月１６日（星期三）上午１０：００时在北京接受了机构投资者现场调研活动，会议具体情况如下：

  一、参加的机构与人员

  １．公司董事宗剑先生、北京盛世骄阳文化传播有限公司董事长兼总经理徐蕾蕾女士

  ２．方正证券、东方证券、第一创业证券股份有限公司、中信建投基金管理有限公司、中国中投证券、嘉实基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、国联安基金管理有限公司、平安资产管理有限责任公司、上投摩根基金管理有限公司、银华基金管理有限公司、中邮创业基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、天风证券股份有限公司、安邦保险集团股份有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、泓德基金管理有限公司、瑞锐投资管理咨询（上海）有限公司、北京纵横知本投资有限公司、深圳市红筹投资有限公司、上海尚雅投资管理有限公司、亚豪投资集团、北京腾业资本管理有限公司、厦门普尔投资管理有限责任公司。

  二、投资者咨询问题及公司回复概要

  １．御嘉影视２０１５年半年度经营业绩情况如何？ ２０１５年业绩达成是否有保障？

  御嘉影视２０１５年半年度实现营业收入９，４１１．８２万元；净利润２，７２２．８２万元，正逐步从一个影视剧制作公司转变为“影视制作＋平台”的公司。公司与御嘉影视将积极进行行业资源整合，不断扩大国内外的优质创作团队和导演、编剧精英人才的战略合作，适时介入与互联网结合的新媒体业务、内容整合营销业务，进行产业链延伸和拓展。御嘉影视２０１５年经营计划均在有序推进当中，我们对其完成２０１５年业绩承诺充满信心。

  ２．请大致介绍盛世骄阳的业务模式及其发展定位？

  盛世骄阳是中国领先的新媒体影视节目整合、发行和运营公司，其业务全面覆盖互联网、广电网、电信网、移动网等新媒体领域，独家享有国内外影视节目（包含电视剧、幼教、动漫节目等）超过４０，０００集／（部）的信息网络传播权，与国内９８％的主流视频网站和新媒体播出平台建立了长期的良好合作关系，是目前国内最具影响力的版权运营商。与此同时，盛世骄阳分别与湖南有线、安徽有线等２０余家有线电视网络运营商合作建立影视点播专区，与小米、创维电视、等１０余家互联网电视牌照方及终端厂商合作，发挥其具有的动漫及幼教内容资源，与辽宁电视台、中投视讯等多家单位合作，其运营业务（除版权分销之外的业务）布局逐步完善，运营业务比重不断加大。未来，盛世骄阳的业务主要从ＩＰ运营及开发、影视剧版权分销及运营、幼儿动漫内容运营／在线教育／儿童衍生品的开发运营三大方面开展，重点打造国内最大的家庭娱乐及亲子幼教业务平台。

  ３．盛世骄阳收购的情况进展如何？２０１５年的业绩承诺是否可以实现？

  公司于２０１４年１２月开始筹划收购盛世骄阳１００％股权，本次重大资产重组于２０１５年６月获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会无条件审核通过，７月３１日完成相关资产的交割，交易款项中股份支付部分已经完成新股的登记并上市，待公司实施完成２０１５年半年度利润分配方案后，将择机进行配套募集资金部分的定增工作。盛世骄阳于８月份纳入公司合并报表范围，目前经营情况良好，公司对其实现２０１５年度的业绩承诺有充分的信心。

  ４．能否介绍伴你成长项目？其对公司将产生怎样的影响？

  盛世骄阳将其与幼儿教育相关的内容和媒体资源转移至“伴你成长”，专业开展幼教、动漫及其衍生品业务。其核心业务是家庭娱乐节目制作，动漫频道及传媒网络运营，国内外动漫、幼教ＩＰ的本地化营销及衍生品授权，相关硬件产品的研发和销售。该项目运作以融合娱乐加教学节目形式，通过互联网、移动手持终端和电视等媒体推广传播实现为家庭以及幼儿教育实体中的孩子提供Ｏ２Ｏ服务，最终达成相关产品的销售。伴你成长项目的开展，将有利于盛世骄阳盘活其拥有的动漫及幼教资源，搭建国内最大的亲子幼教及动漫新平台。

  ５．公司在文化板块的业务发展情况如何，皇氏集团文化板块未来有何布局？

  对御嘉影视、盛世骄阳的收购是公司跨行业外延式增长的第一步，公司将不断夯实资源共享、协同增效平台，提升文化板块的整体运营效率。上半年先后与东阳欢娱、浙江中南卡通、北京喜多瑞等多家影视文化公司开展全面合作，合作内容包括签约知名演员、知名导演、编剧、剧本以及真人动漫、电影、优秀剧目互投等多方面。同时，公司入股了杭州遥指科技有限公司，积极拓展“宝贝走天下”这一亲子Ｏ２Ｏ平台，并与相关合作方成立新兴产业并购基金，组织设立互联网金融公司，筹划建立“好剧宝”这一影视剧互联网众筹平台，持续推出更多优质的网络定制剧。

  按照皇氏集团对文化板块业务的规划，未来皇氏集团文化板块业务领域将涵盖影视制作发行、版权内容及运营、互联网影视众筹平台、动漫幼教内容及亲子Ｏ２Ｏ互动平台等几大方面，逐步使皇氏集团拥有“影视制作—新媒体运营—终端传播”的完整产业链，以进一步提升企业的盈利能力以及核心竞争力。

  ６．可否大致介绍公司未来的发展战略及规划？

  公司已经确立积极推行乳业与文化双主业发展，实现双轮驱动，提升企业价值的发展方向。目前，双主业战略布局正逐步完善，下一步将基于乳业与文化两条主线，不断夯实产业链延伸及各板块的业务实力：乳业板块将继续深耕广西、云南两大核心区域，全面布局西南乳业带，打造西南第一乳业；文化板块不断完善和夯实“影视制作—新媒体运营—终端传播”产业链，同时整合动漫、幼教资源，搭建国内最大的亲子幼教及动漫新平台。

  特此公告

  皇氏集团股份有限公司董事会

  二〇一五年九月十九日