２０１５年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：００２６３９ 证券简称：雪人股份 公告编号：２０１５－１０３
福建雪人股份有限公司
２０１５年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
１、本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；
２、本次会议以现场投票和网络投票方式召开。
二、会议召开情况
１、召开时间：
现场会议召开时间：２０１５年９月１８日１４：００
网络投票时间为：２０１５年９月１７日－９月１８日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１５年９月１８日上午９：３０－１１：３０，下午１：００－３：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１５年９月１７日下午３：００至２０１５年９月１８日下午３：００的任意时间。
２、现场会议召开地点：福建省福州长乐市闽江口工业区洞山西路本公司会议室
３、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
４、会议召集人：公司董事会
５、会议主持人：董事长林汝捷先生
６、股权登记日：２０１５年９月１４日
三、会议出席情况
出席本次股东大会股东及股东代表（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共２７人，代表有表决权股份总数为１０７，１６６，９００股，占总股本的５３．５８３５％。
其中参加现场投票的股东及股东代表共７人，代表股份１０６，２４２，０００股，占公司股份总数的５３．１２１０％；参加网络投票的股东及股东代表共２０人，代表股份９２４，９００股，占公司股份总数的０．４６２５％。
公司部分董事、监事和高管出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。
四、议案的审议和表决情况
１、审议并通过《福建雪人股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》。参会关联股东林汝捷、陈胜、林汝捷、林长龙、林云珍、魏德强回避该项议案的表决。
表决结果为：赞成１６，５６９，９００股，占本次会议有效表决股份总数的９９．９９４０％；反对１，０００股，占本次会议有效表决股份总数的０．００６０％；弃权０股。
其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司５％以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意９２３，９００股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的９９．８９１９％；反对１，０００股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的０．１０８１％；弃权０股。
２、审议并通过《关于授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。参会关联股东林汝捷、陈胜、林汝捷、林长龙、林云珍、魏德强回避该项议案的表决。
表决结果为：赞成１６，５６９，０００股，占本次会议有效表决股份总数的９９．９８８５％；反对１，０００股， 占本次会议有效表决股份总数的０．００６０％；弃权９００股，占本次会议有效表决股份总数的０．００５４％。
其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司５％以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司５％以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意９２３，０００股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的９９．７９４６％；反对１，０００股，占出席会议中小股东所持股份的０．１０８１％；弃权９００股，占出席会议中小股东所持股份的０．０９７３％。
３、审议并通过《２０１５年半年度利润分配方案的议案》。
表决结果为：赞成１０７，１６５，０００股，占本次会议有效表决股份总数的９９．９９８３％；反对１，０００股，占出席会议中小股东所持股份的０．０００９％；弃权９００股，占出席会议中小股东所持股份的０．０００８％。
其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司５％以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意４，１１９，０００股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的９９．９５３９％；反对１，０００股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的０．０２４３％；弃权９００股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的０．０２１８％。
五、律师见证情况
本次股东大会由北京观韬律师事务所王维律师、徐丙坚律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
１、《福建雪人股份有限公司２０１５年第四次临时股东大会决议》
２、北京观韬律师事务所《关于福建雪人股份有限公司２０１５年第四次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
福建雪人股份有限公司
董 事 会
二○一五年九月十八日