证券代码：６００３７３ 证券简称：中文传媒 公告编号：２０１５－ ０４８

  中文天地出版传媒股份有限公司

  ２０１５年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间：２０１５年９月１８日

  （二）股东大会召开的地点：中文传媒大厦６楼２号会议室（江西省南昌红谷滩新区学府大道２９９号）

  （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次临时股东大会由公司董事会召集，公司董事长赵东亮因公务出差，无法现场出席会议，经公司参会表决董事一致推举董事朱法元担任本次股东大会主持人。

  会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  １、公司在任董事１１人，新选董事１人，出席６人，授权其他董事代为出席６人：其中董事赵东亮、谢善名、温显来，独立董事彭剑锋、傅修延、李悦等６人因公务出差，分别授权董事朱法元、张其洪、傅伟中，独立董事黄新建、杨峰出席并签署本次会议决议等相关文件；

  ２、公司在任监事５人，出席５人；

  ３、公司副总经理兼董事会秘书吴涤出席本次股东大会；副总经理刘浩现场列席会议。

  二、议案审议情况

  （一）非累积投票议案

  １、议案名称：审议《关于选举曾光辉先生为公司第五届董事会董事的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  （二）对中小投资者单独计票的议案，５％以下股东的表决情况

  ■

  （三）关于议案表决的有关情况说明

  提交本次会议审议的１项议案，获得通过。

  三、律师见证情况

  １、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

  律师：余绵胜、朱艳妮

  ２、律师鉴证结论意见：

  中文传媒本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决程序及表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  １、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；

  ２、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  ３、本所要求的其他文件。

  中文天地出版传媒股份有限公司

  ２０１５年９月１９日

  证券代码：６００３７３ 证券简称：中文传媒 公告编号：临２０１５－０４９

  中文天地出版传媒股份有限公司

  第五届董事会第二十三次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  １、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  ２、本次董事会会议于２０１５年９月１３日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。

  ３、本次董事会会议于２０１５年９月１８日（星期五）股东大会之后以现场加通讯表决方式召开。

  ４、本次董事会会议应表决董事１２人，实参加表决董事１２人。

  参加表决董事：赵东亮、曾光辉、朱法元、谢善名、张其洪、傅伟中、温显来、黄新建、彭剑锋、傅修延、杨峰、李悦

  ５、公司董事长赵东亮因公务出差，无法现场主持会议，经公司参会表决董事一致推举董事朱法元担任本次会议主持人。

  ６、本次董事会会议现场列席人员

  公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  １、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

  会议选举曾光辉先生为公司副董事长，任期与第五届董事会一致。

  表决结果：经参加表决的董事以赞成票１２票、反对票０票、弃权票０票审议通过。

  曾光辉先生的简历见附件。

  ２、审议通过了《关于公司第五届董事会下设的专门委员会部分委员调整的议案》

  会议选举曾光辉先生为公司第五届董事会战略委员会委员、审计委员会委员。

  表决结果：经参加表决的董事以赞成票１２票、反对票０票、弃权票０票审议通过。

  特此公告

  中文天地出版传媒股份有限公司董事会

  ２０１５年９月１９日

  附：曾光辉先生简历

  曾光辉，１９６０年出生，大专。１９８２年７月参加工作，历任南昌市纺织行办（总公司）主任（总经理）、党委书记，南昌市纺织国有资产经营有限责任公司董事长、总经理；南昌市经济贸易委员会主任、党委书记；南昌高新技术产业开发区工委书记（副厅级）、管委会主任；南昌市人民政府副市长、南昌市人民政府党组成员，南昌高新技术产业开发区工委书记、管委会主任；２０１０年４月任南昌市人民政府副市长、南昌市人民政府党组成员；２０１１年９月至２０１５年８月任中共南昌市委常委、市委宣传部部长；２０１５年８月３日至今任江西省出版集团公司党委副书记、总经理；２０１５年９月１８日至今任中文天地出版传媒股份有限公司副董事长。

  曾光辉先生未持有上市公司股份，无中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的记录。