证券代码：600186 证券简称：莲花味精 公告编码：2015—043

  河南莲花味精股份有限公司

  第六届董事会第二十次会议决议公告

  重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河南莲花味精股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2015年9月18日以通讯方式召开，会议应参加董事10名，实参加董事10名。本次会议符合《公司法》和本公司章程的规定。会议审议并通过了如下议案：

  《关于为河南莲花食贸有限公司借款提供担保的议案》

  河南莲花食贸有限公司与中国民生银行股份有限公司郑州分行拟签订融资额度协议和综合授信人民币3,000万元授信合同，期限为1年，公司拟以本公司信用为莲花食贸向中国民生银行股份有限公司郑州分行借款3000万元提供担保。

  有效表决票共10票，同意10票，弃权0票，反对0票。

  特此公告。

  河南莲花味精股份有限公司董事会

  二〇一五年九月十八日

  证券代码：600186 证券简称：莲花味精 公告编码：2015—044

  河南莲花味精股份有限公司

  关于为河南莲花食贸有限公司提供

  担保的公告

  重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  被担保人名称：河南莲花食贸有限公司（以下简称：莲花食贸）。河南莲花味精股份有限公司（以下简称公司、本公司或莲花味精）持有莲花食贸41.67%的股权。

  本次担保金额及为其担保累计金额：本次为莲花食贸担保金额为人民币3,000万元，本公司累计为其担保金额为人民币4,000万元。

  对外担保累计金额：截止目前，公司及其控股子公司对外担保累计金额为人民币4,300万元；公司对控股子公司提供担保的累计金额为人民币4,740万元。

  对外担保逾期的累计金额：公司无对外逾期担保。

  一、担保情况概述

  莲花食贸与中国民生银行股份有限公司郑州分行拟签订融资额度协议和综合授信人民币3,000万元授信合同，期限为1年，经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，公司拟以本公司信用为莲花食贸向中国民生银行股份有限公司郑州分行借款3,000万元提供担保。

  根据《中华人民共和国公司法》、《河南莲花味精股份有限公司公司章程》及监管机构的相关规定，本担保事项经公司董事会审议通过即有效。

  二、被担保人的基本情况

  被担保人名称：河南莲花食贸有限公司，2006年2月成立，注册资本人民币240万元，本公司持有其41.67%的股权。位于项城市莲花大道，法定代表人：赵伟强，主要经营范围：味精、鸡精、酱油、醋、调味料、谷氨酸钠、高钙味素、葡萄糖、方糖、面粉、麦胚营养粉、谷朊粉、淀粉、粉条、素食素食系列产品、胡辣汤料、小磨香油的生产销售及相关产品进出口业务；水果、大米分装销售；饲料、肥料销售。截至2015年7月31日（未经会计师事务所审计），莲花食贸资产总额为345,192,496.40元，负债总额为154,125,818.77元，净资产为191,066,677.63元,资产负债率为45%。

  三、担保协议主要内容

  本公司具体担保金额和期限以签订的担保合同为准。

  四、董事会意见

  公司董事会认为，目前莲花食贸财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，为支持其经营发展，同意为莲花食贸在中国民生银行股份有限公司郑州分行借款提供担保。本次对莲花食贸向中国民生银行股份有限公司郑州分行借款提供担保符合国家现行法律法规以及公司关于担保的有关规定。

  五、对外担保数量情况

  截至目前，公司及其控股子公司对外提供担保总额为人民币4,300万元。

  六、备查文件目录

  公司第六届董事会第二十次会议决议。

  特此公告。

  河南莲花味精股份有限公司董事会

  二〇一五年九月十八日

  证券代码：600186 证券简称：莲花味精 公告编码：2015—045

  河南莲花味精股份有限公司

  关于筹划非公开发行股票事项进展

  情况的公告

  重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  因本公司股东筹划关于公司的重大事项，经公司申请，本公司股票已于2015年5月21日起停牌。经与有关各方论证和协商，该事项对公司构成了重大资产重组, 已于2015年6月11日进入重大资产重组程序，并发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-023）；因有关事项尚存在不确定性，公司于2015年7月11日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2015-028）；2015年8月11日发布了《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2015-033）；2015年9月12日发布了《关于变更重大资产重组事项为实施非公开发行股票事项的公告》，公司董事会决定变更重大资产重组为实施非公开发行股票方式收购资产和投资相关产业项目。

  目前，公司及相关中介机构正积极推进本公司正在筹划的非公开发行股票事项，公司继续就本次非公开发行募集资金拟投资项目进行可行性分析，中介机构正积极配合公司就拟投资项目的评估、审计做前期准备工作。

  为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将继续全面推进本次非公开发行股票事项的相关工作，并将根据事项进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

  特此公告。

  河南莲花味精股份有限公司董事会

  二〇一五年九月十八日