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    招商证券股份有限公司
    2015年第六次临时股东大会决议公告
    2015-09-19       来源:上海证券报      

      证券代码:600999 证券简称:招商证券 公告编号:2015-093

      招商证券股份有限公司

      2015年第六次临时股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ●本次会议是否有否决议案:无

      一、会议召开和出席情况

      (一)股东大会召开的时间:2015年9月18日

      (二)股东大会召开的地点:深圳市博林诺富特酒店

      (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

      ■

      (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

      本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《招商证券股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。本次会议由公司董事会召集,公司董事长宫少林主持。

      (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

      1、公司在任董事15人,出席14人,华立董事因工作原因未出席会议;

      2、公司在任监事9人,出席9人;

      3、公司董事会秘书吴慧峰出席会议。

      二、议案审议情况

      (一)非累积投票议案

      1、议案名称:关于公司2015年度中期利润分配的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      2、议案名称:关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      (二)现金分红分段表决情况

      ■

      三、律师见证情况

      1、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市锦天城(深圳)律师事务所

      律师:赖湘平、杨琨

      2、律师鉴证结论意见:

      本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有效。

      四、备查文件目录

      1、招商证券股份有限公司2015年第六次临时股东大会决议;

      2、上海市锦天城(深圳)律师事务所出具的法律意见书。

      招商证券股份有限公司

      2015年9月18日