证券代码：600093 证券简称：禾嘉股份 公告编号：2015-055

  四川禾嘉股份有限公司

  关于2015年第一次临时股东大会取消议案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 股东大会有关情况

  1、 股东大会的类型和届次

  2015年第一次临时股东大会

  2、 股东大会召开日期： 2015年9月23日

  3、 股东大会股权登记日：

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  二、 取消议案的情况说明

  1、 取消议案名称

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  2、 取消议案原因

  公司近期已完成非公开发行，相关的供应链管理和商业保理业务正在有序进行，为适应公司的发展情况，进一步提升公司治理水平，公司近期拟根据相关法律法规和中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》的规定，对公司章程进行全面修订。因此《公司章程》本次股东大会暂不修订。

  三、 除了上述取消议案外，于2015年8月28日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、 取消议案后股东大会的有关情况

  1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

  召开日期时间：2015年9月23日 13点 30分

  召开地点：四川省成都市高新区九兴大道3号公司3楼会议室

  2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年9月23日

  至2015年9月23日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  3、 股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  4、 股东大会议案和投票股东类型

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  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述全部议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见2015年8月28日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、6

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  特此公告。

  四川禾嘉股份有限公司董事会

  2015年9月21日

  附件：修订后的授权委托书

  授权委托书

  四川禾嘉股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

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  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：   年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。