第二届董事会第十次会议决议公告
证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临2015-032
上海吉祥航空股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海吉祥航空股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第十次会议于2015年9月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2015年9月16日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长王均金召集并主持，公司全体董事认真审阅了会议议案，全部9名董事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司向上海华瑞融资租赁有限公司及其全资子公司提供担保的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告详见公司同日披露于指定信息披露媒体的《上海吉祥航空股份有限公司关于为上海华瑞融资租赁有限公司及其全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临2015-033）。
（二）审议通过《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司拟于2015年10月8日召开2015年第二次临时股东大会，关于会议召开的时间、地点，会议议案等具体事宜，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》，公司将另行发出关于召开公司2015年第二次临时股东大会的会议材料。
特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司
董事会
2015年9月22日
证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临2015-033
上海吉祥航空股份有限公司
关于为上海华瑞融资租赁有限公司
及其全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：上海华瑞融资租赁有限公司（以下简称“华瑞租赁”）及其全资子公司（含新设）
●本次担保额度为不超过11亿美元,截至目前上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）为上述被担保人提供的担保余额为0
●本次担保不存在反担保
●不存在对外担保逾期
一、担保情况概述
1、担保基本情况
为满足子公司发展需要，截至2015年年度股东大会，公司拟对控股子公司华瑞租赁及其全资子公司（含新设）提供不超过11亿美元的融资担保额度，主要用于引进飞机等重大资产、采购其他重要物资等。
2、董事会审议情况
2015年9月21日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司向上海华瑞融资租赁有限公司及其全资子公司提供担保的议案》，同意公司向华瑞租赁及其全资子公司（含新设）提供11亿美元担保。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
华瑞租赁于2014年8月15日设立，法定代表人为王均金，注册号为310000400743695，住所为中国（上海）自由贸易试验区正定路530号A5集中辅助区三层215室；注册资本为17,000万元，其中公司以人民币现金出资12,750万，占注册资本75%；宝创控股集团有限公司以跨境人民币现汇出资4,250万，占注册资本25%。华瑞租赁的经营范围为融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务相关的商业保理业务。
截止目前，华瑞租赁尚未开展实际经营活动。
截至2015年6月30日，华瑞租赁资产总额 16,947.93万元，净利润-57.60万元。2015年半年度财务数据未经审计。
华瑞租赁股东宝创控股集团有限公司目前正与Shanghai Juneyao Airline Hong Kong Limited（吉祥航空全资孙公司）签署股权转让协议，相关协议签署完毕及工商变更完成后，华瑞租赁将成为本公司全资子公司。
三、担保的主要内容
截至2015年年度股东大会，公司拟对控股子公司华瑞租赁（以下简称“华瑞租赁”）及其全资子公司（含新设）提供不超过11亿美元的融资担保额度，主要用于引进飞机等重大资产、采购其他重要物资等。
四、董事会意见
公司按照相关法律法规的要求，规范对外担保，决策程序完备，财务风险控制有效。公司不存在为本公司股东、实际控制人及其关联方提供对外担保的行为；公司对其控股子公司及其全资子公司担保，均是为了促进本公司及其子公司业务拓展需要。公司董事会一致同意公司本次为控股子公司华瑞租赁提供超出股权比例担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司对外担保总额为39,328,747.20美元，担保总额占公司最近一年经审计净资产12.00%。公司未发生逾期担保。
六、备查文件
上海吉祥航空股份有限公司第二届董事会第十次会议决议
特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司
董事会
2015 年9月22日
证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：2015-034
上海吉祥航空股份有限公司
关于召开2015年
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年10月8日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年10月8日 13点30 分
召开地点：上海闵行区虹翔三路80号601会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年10月8日
至2015年10月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，相关公告已于2015年9月22日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、请符合上述条件的股东于 2015年 9月 29 日（周二，上午 9：00－11：00，下午 1：30－4：30）到上海市东诸安浜路 165弄 29号 403 室上海立信维一软件有限公司办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。
2、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。
3、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（授权委托书样式见附件1）。
4、会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
六、 其他事项
1、预计会期半天，本次大会不发放礼品和有价证券，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
2、本公司地址：上海市闵行区虹翔三路80号
联系人：徐骏民、王晰
联系电话：021－22388581
传真：021－22388000
邮编：200336
3、会议登记处地址：上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司
联系人：欧阳雪
联系电话：021－52383315
传真：021－52383305
邮编：200050
特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司董事会
2015年9月22日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海吉祥航空股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年10月8日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。