第八届董事会第二十三次会议
决议公告
证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：临2015-038
江苏综艺股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合相关法律法规及公司《章程》相关规定。
（二）本次董事会会议于2015年9月21日以通讯表决方式召开。
（三）本次董事会会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。
（四）本次董事会会议由董事长陈义先生主持。
二、 董事会会议审议情况
（一） 审议通过了关于子公司增资扩股的议案；
具体内容详见同日披露的本公司临2015039号公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了关于子公司收购股权的议案。
具体内容详见同日披露的本公司临2015040号公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
江苏综艺股份有限公司
二零一五年九月二十二日
证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：临2015-039
江苏综艺股份有限公司
关于子公司增资扩股的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 概述
深圳毅能达金融信息股份有限公司（简称“深圳毅能达”）为本公司控股子公司，为进一步扩大企业规模，增加竞争实力，该公司拟以引入新投资者的方式进行增资扩股。本次增资以深圳毅能达2014年度经审计净利润为依据，协议作价7元/股。本次增资完成后，深圳毅能达的注册资本将由12,500万元增加至14,700万元。
上述事项已经本公司第八届董事会第二十三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。
二、深圳毅能达基本情况
公司名称：深圳毅能达金融信息股份有限公司
注册资本：12,500万元
法定代表人：陆建峰
经营范围：生产经营智能IC卡、银行卡、资讯卡；从事计算机软硬件、智能控制技术的研发。
目前的股权结构如下：
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最近一期经审计的主要财务指标：
单位：万元
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三、本次增资扩股的主要内容
参与本次增资的投资者为：江苏省高科技产业投资股份有限公司（简称“江苏高投”）、德诚信用咭制造有限公司（简称“德诚信用咭”）、海门时代伯乐股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州时代伯乐股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州福华时代伯乐股权投资合伙企业（有限合伙）、惠州时代伯乐医药消费产业并购投资合伙企业（有限合伙）、博时资本管理有限公司、张伯丹、李成琳、肖跃玲、张锡群、张敏、张颖、吉红军、陈荣泉、黄奕生、刘公宇、陈松武，相关投资情况如下：
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注:上述投资者中，江苏高投为本公司控股子公司；德诚信用咭为深圳毅能达股东黄玮、董事长李永毅实际控制的企业。
四、本次增资扩股的目的及影响
深圳毅能达多年来保持了良好的发展态势，未来该公司将围绕金融行业多元发展，进一步加大新产品研发力度，扩大生产基地面积和提高产能、拓展在全国各省份的销售渠道。本次增资后，深圳毅能达将获得强有力的资金支持，有利于上述目标的早日实现。
本次增资完成后，本公司直接持有深圳毅能达的股份比例为48.980%，本公司控股子公司江苏高投持有深圳毅能达的股份比例为2.041%，本公司的控股股东地位保持不变。
特此公告！
江苏综艺股份有限公司
二零一五年九月二十二日
证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：临2015-040
江苏综艺股份有限公司
关于子公司拟收购股权的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 概述
深圳毅能达金融信息股份有限公司（简称“深圳毅能达”）为本公司控股子公司，为进一步增强企业实力，做大做强主营业务，该公司拟收购大唐电信科技股份有限公司（简称“大唐电信”）持有的北京大唐智能卡技术有限公司（以下简称“大唐智能卡”）60%的股权。
上述事项已经本公司第八届董事会第二十三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。
二、 交易对方情况介绍
公司名称： 大唐电信科技股份有限公司
注册地址：北京市海淀区永嘉北路6号
法定代表人：曹斌
注册资本：88,210.85万元
公司类型：股份有限公司（上市公司）
上市地点：上海证券交易所
股票简称：大唐电信
股票代码：600198
经营范围：制造电子及通信设备、移动电话机、仪器仪表、文化办公设备；生产、销售安全防范产品及安全防范工程设计施工（仅限成都分公司经营）；销售Ⅲ、Ⅱ类：医用电子仪器设备（6821-1、6821-3除外）；医用光学器具（6822-1除外）、仪器及内窥镜设备；医用超声仪器及有关设备；医用磁共振设备；医用X射线设备；医用高能射线设备；医用核素设备；临床检验分析仪器；Ⅱ类；软件（医疗器械经营许可证有效期至2018年09月10日）；第二类基础电信业务中的网络托管业务（比照增值电信业务管理）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有限期至2017年01月17日）；物业管理；制造电子计算机软硬件及外部设备；技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；计算机系统集成；销售电子及通信设备、移动电话机、仪器仪表、文化办公设备、计算机软硬件及外部设备、光电缆、微电子器件、机械设备、电气设备、空调设备、通信基站机房节能设备、专业作业车辆；通信及信息系统工程设计；信息服务；技术进出口；货物进出口；代理进出口。
三、 标的公司基本情况
公司名称：北京大唐智能卡技术有限公司
注册资本：10,000万元
法定代表人：冯义
住所：北京市海淀区永嘉北路6号
公司类型：其他有限责任公司
成立时间：1997年11月06日
经营范围：生产集成电路产品、智能卡（IC卡）产品；其他印刷品印刷；建设工程项目管理；专业承包；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、电子产品；计算机系统服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）
目前股权结构：大唐电信科技股份有限公司持有其74.37%股权；大唐软件技术股份有限公司持有其25.63%股权。
最近一年一期的财务状况：
单位：万元
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四、 本次股权收购的主要内容
2015年8月，大唐电信拟通过产权交易所公开挂牌的方式对外转让其持有的北京大唐智能卡技术有限公司60%的股权。以2015年4月30日为评估基准日，大唐智能卡经评估后股东全部权益价值为15,764.92万元，参考评估结果，大唐电信本次转让的大唐智能卡 60%股权拟作价9,600万元。具体情况见大唐电信（SH600198）临2015030号公告。
本公司子公司深圳毅能达拟通过在北京产权交易所摘牌的方式收购大唐智能卡60%的股权，该公司将依据《中华人民共和国企业国有资产法》等法定程序履行股权收购程序。
五、 本次股权收购的意义及影响
本次拟收购标的北京大唐智能卡技术有限公司是国内智能卡行业内极具影响力企业，其在智能卡业务领域有较强技术研发优势，在国内电信卡市场占据较大份额。本次股权收购若能成功实施，有利于双方在研发技术、市场分布等方面实现资源共享和优势互补，促进深圳毅能达在智能卡业务市场的分布更加广泛、全面，对其经营规模、竞争实力、发展前景将产生积极影响。
特此公告！
江苏综艺股份有限公司
二零一五年九月二十二日