证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2015-059

  厦门安妮股份有限公司第三届

  董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月22日上午9：00 在公司会议室以通讯会议方式召开第三届董事会第十四次会议。本次会议于2015年9月18日书面通知了各位董事，会议应出席董事六名，实际出席董事六名。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

  审议通过了《关于对厦门安妮企业有限公司增资的议案》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

  同意以公司自有资金对厦门安妮企业有限公司增资人民币7000万元；增资方式为现金出资，出资期限为董事会审议通过后二年内完成出资；增资后厦门安妮企业有限公司的注册资本由人民币三千万元增加到人民币壹亿元。

  特此公告。

  厦门安妮股份有限公司董事会

  2015年9 月22日

  证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2015-060

  厦门安妮股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  （1）厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司厦门安妮企业有限公司（以下简称安妮企业）增资人民币柒仟万元，增资后，安妮企业的注册资本从人民币叁仟万元增加到人民币壹亿元。

  （2）公司于2015年9月22日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于对厦门安妮企业有限公司增资的议案》。

  （3）公司本次对子公司的增资不构成关联交易。

  （4）司本次对子公司的增资的资金来源于自有资金，不构成重大资产重组。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

  二、投资标的基本情况

  （1）出资方式：以公司自有资金现金对厦门安妮企业有限公司增资人民币7000万元；增资方式为现金出资，出资期限为董事会审议通过后二年内完成出资；

  （2）标的公司基本情况：

  公司名称：厦门安妮企业有限公司

  住所：厦门市集美区杏林锦园南路99号E栋厂房左侧

  法定代表人：黄清华

  注册资本：3000万元整

  成立日期：1995年12月28日

  经营范围：包装装潢及其他印刷；本册印制；加工纸制造；文具用品批发；计算机、软件及辅助设备批发；五金产品批发；服装批发；鞋帽批发；纺织品、针织品及原料批发；其他车辆批发；建材批发；文具用品零售；计算机、软件及辅助设备零售；五金零售；服装零售；鞋帽零售；纺织品及针织品零售；其他车辆零售；软件开发；信息技术咨询服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

  股权结构：公司持有100%股权

  经营情况： 安妮企业以票据印刷为主营业务，生产高质量的福利彩票、税务发票、财政票据、商业票据产品。

  主要财务指标： （单位：元）

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  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  因公司实施战略转型，安妮企业将成为公司商务信息用纸定制产品业务的运营主体；本次增资将为安妮企业提供充分的资金，大幅降低安妮企业资产负债率，提高安妮企业的市场竞争力及业务拓展能力，有利于实现公司的战略目标。

  四、备查文件

  公司第三届董事会第十四次会议决议；

  特此公告！

  厦门安妮股份有限公司

  董事会

  二〇一五年九月二十二日